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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5LW

有価証券報告書抜粋 椿本興業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
取締役会長

CEO
椿 本 哲 也1955年3月11日生
1989年4月当社入社
1991年6月取締役
海外事業プロジェクトチーム担当
1992年5月TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD.
代表取締役社長
1997年6月代表取締役社長
2007年7月海外事業総括
2011年10月開発戦略本部長
2018年6月代表取締役会長(現在)
2019年6月CEO(現在)
(注)4327
代表取締役
取締役社長

COO
香 田 昌 司1958年11月8日生
1981年4月当社入社
2010年4月TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD.
代表取締役
2013年10月経営戦略本部 部長
2016年6月取締役 兼 執行役員
経営戦略本部長
2018年6月代表取締役社長(現在)
2019年6月COO(現在)
(注)431
取締役
専務執行役員

管理総括 兼
管理本部長
春 日 部 博1949年9月8日生
1972年4月当社入社
2003年7月情報管理部 部長
2009年10月執行役員
2010年6月財経担当
2011年6月取締役(現在)
2011年10月管理本部 副本部長
2016年6月常務執行役員
管理総括(現在) 兼 管理本部長(現在)
2018年6月専務執行役員(現在)
コンプライアンス担当(現在) 兼
内部監査担当 (現在)
(注)429
取締役
専務執行役員

営業総括 兼
開発戦略総括
伊 藤 弘 幸1946年4月3日生
1969年4月当社入社
1992年4月ツバコー北海道販売株式会社(現 ツバコー北日本株式会社)代表取締役社長
2005年6月取締役
2007年6月執行役員
2007年7月東日本営業本部 副本部長
2014年6月専務執行役員
東日本営業本部長
2016年6月取締役(現在) 兼 常務執行役員
東日本本部長
2018年6月専務執行役員(現在)
営業総括(現在) 兼 開発戦略総括(現在)
技術室担当(現在)
(注)441
取締役
常務執行役員

西日本本部長
北 村 完1948年4月9日生
1972年4月当社入社
2001年4月ツバコー滋賀販売株式会社(現 株式会社ツバコー・エス・ケー)代表取締役社長
2011年6月取締役 兼 執行役員
西日本営業本部 副本部長
2014年6月専務執行役員
西日本営業本部長
2016年6月取締役(現在) 兼 常務執行役員(現在)
西日本本部長(現在)
(注)429


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
執行役員

東日本本部長 兼
東日本営業本部長
藤 重 卓 一1956年11月17日生
1979年4月当社入社
2009年6月執行役員
東日本営業本部 装置担当
2012年4月営業総括本部 東日本営業本部 副本部長(装置担当)
開発戦略本部 ATOMBD担当GM
2013年6月上席執行役員
東日本営業本部 副本部長(装置担当)
開発戦略本部 副本部長(ATOMBD担当)(現在)
2016年6月常務執行役員
東日本営業本部長(施工管理担当)(現在)
2018年6月取締役(現在) 兼 執行役員(現在)
東日本本部長(現在)
(注)422
取締役新 健 一1958年11月13日生
1990年12月住友商事株式会社退社
2006年2月株式会社エムジー・アタラシ代表
取締役
2008年3月株式会社エムジー・アタラシ(現
株式会社新工務所)代表取締役社長(現在)
2011年6月当社取締役(現在)
(注)428
取締役二 宮 秀 樹1955年3月15日生
1981年1月早駒運輸株式会社入社
1990年7月同社取締役
1992年7月同社常務取締役
2000年7月同社代表取締役専務(現在)
2016年6月当社取締役(現在)
(注)43
監査役
常勤
山 北 薫1950年7月12日生
1973年4月当社入社
2009年4月財経部長
2012年6月常勤監査役(現在)
(注)517
監査役
常勤
大 河 原 治1950年7月2日生
1974年4月当社入社
2005年1月営業企画室部長
2006年10月営業企画室室長
2009年6月取締役 兼 執行役員
2009年10月経営企画管理センター長
2011年10月経営戦略本部長
2016年6月常勤監査役(現在)
(注)554
監査役
常勤
牛 田 雅 也1953年1月9日生
1979年4月株式会社椿本チエイン入社
1994年4月台湾椿本股份有限公司 董事
2001年4月株式会社椿本チエイン チェーン事業部 海外営業部長
2002年4月Tsubaki of Canada Limited
取締役社長
2008年6月株式会社椿本チエイン 執行役員 欧州事業推進担当
Tsubakimoto Europe B.V.
代表取締役社長
2013年6月株式会社椿本チエイン 上席執行役員 内部監査室長
2014年6月同社 上席執行役員 CSR推進センター長 兼 大阪支社長
2016年6月当社常勤監査役(現在)
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
非常勤
山 本 直 道1968年11月18日生
1992年10月日本公認会計士協会 会計士補登録
アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1996年1月日本公認会計士協会 公認会計士登録
2001年10月第二東京弁護士会 弁護士登録
東京青山・青木法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所
2007年5月ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LLM)
2012年5月山本直道法律事務所開設 代表弁護士(現在)
山本直道公認会計士事務所開設 代表(現在)
2014年6月当社補欠監査役
2016年6月当社監査役(現在)
(注)56
591

(注) 1 取締役 新健一、二宮秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役 牛田雅也、山本直道は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
植 野 禎 仁1976年4月9日生2000年10月第一東京弁護士会 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
2006年6月シカゴ大学ロースクール卒業(LLM)
2007年5月ジョージタウン大学ローセンター卒業(LLM)
2008年3月東京青山・青木・狛法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所
2015年5月植野法律事務所開設
2016年6月当社補欠監査役(現在)

4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、2007年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記取締役兼執行役員4名のほか、下記10名で構成されております。
役名職名氏名
常務執行役員開発戦略本部副本部長 (テクノマテ担当)山 村 純一郎
常務執行役員経営戦略本部長(企画・広報担当)纐 纈 准 志
執行役員名古屋支店長(施工管理担当)磯 部 好 伸
執行役員購買部長上 山 祥 郎
執行役員開発戦略本部副本部長(SRS担当)中 村 俊 裕
執行役員管理本部副本部長(人事・総務担当) 兼 (コンプライアンス担当補佐)植 田 裕 照
執行役員管理本部副本部長(財経担当)藤 井 誠 人
執行役員西日本営業本部長(施工管理担当)山 田 正 行
執行役員法務室長 兼 SRSBD長竹 井 和 久
執行役員横浜支店長森 健 司



② 社外役員の状況
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれも会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係において特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役新健一氏は、株式会社新工務所、株式会社新並びにタイガー計算器株式会社の代表取締役であります。社外取締役二宮秀樹氏は、早駒運輸株式会社、早駒商事株式会社並びに早駒マリンサービス株式会社の代表取締役であります。いずれの法人も当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係において特別な利害関係はありません。社外監査役牛田雅也氏は、当社の仕入先である株式会社椿本チエインの業務執行者であった経歴があります。なお、株式会社椿本チエインと当社との間には、年間238億円(2019年3月期実績)の仕入取引があります。社外監査役の山本直道氏は、山本直道法律事務所並びに山本直道公認会計士事務所の代表であります。山本直道法律事務所と当社との間で、2016年6月まで法律顧問契約を締結しており、契約期間中には通常要する程度の顧問料を支払いしておりました。
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かせるように期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、その経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないように役割を果たします。一方、社外監査役牛田雅也氏は、当社取扱商品知識が豊富であり、海外勤務などにおける豊富な経験や実績、会社経営に携わるなど、幅広い知識と見識を有しております。また、社外監査役山本直道氏は、弁護士及び公認会計士として培われた専門的な知見を有しており、それぞれ社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、当社では、社外取締役が独立性を有することの条件として、当該社外取締役が以下のいずれにも該当することがなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることと考えております。

1. 当社及び当社の関係会社(当社グループ)の業務執行者
2. 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3. 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
4. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっているものの業務執行者
5. 当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
6. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
7. 過去1年間において、上記1から6までに該当していた者

また、社外監査役については、当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営における豊富な経験や知見を有していること、或いは、当社のビジネスモデルについて幅広い知見を有していること、その職務に必要な専門分野における豊富な経験や実績、幅広い知見を有していることを要件とし、監査役会の同意を得た上で選任することとしております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役山本直道氏について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
2018年4月から2019年3月までの期間に開催された取締役会は13回、監査役会は14回であり、社外取締役2名とも13回全ての取締役会へ出席しており、社外監査役についても2名ともに取締役会13回全てに、監査役会14回全てに出席しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
1. 社外取締役について
社外取締役は、現在のところ内部監査部門との直接的な連携はなされていませんが、監査役会と定期的に情報交換・意見交換を行っており、その際に監査役会を通じて内部監査部門や会計監査人に関する活動状況等を把握しております。

2. 社外監査役について
(1)常勤の社外監査役は、常勤監査役の一員として「(3)監査の状況①監査役監査の状況」に記載の通り、内部監査部門及び会計監査人との連携に努めております。
(2)非常勤の社外監査役は、監査役会および監査役連絡会において情報交換を行う他、適宜内部監査部門との情報交換の場に出席し活動状況の把握及び連携に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02572] S100G5LW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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