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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7V4

有価証券報告書抜粋 極東開発工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

(1)役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
髙橋 和也1957年2月16日生
1980年4月当社入社
2008年6月極東開発パーキング株式会社
代表取締役社長
2010年4月当社執行役員
2011年6月当社取締役
2012年4月当社常務執行役員
極東特装車貿易(上海)有限公司
董事長
極東開発(昆山)機械有限公司
董事長
2013年6月当社代表取締役社長(現任)
当社最高執行責任者
2017年6月当社社長執行役員(現任)
(注4)19
取締役
常務執行役員
技術本部長
米田 卓1954年10月23日生
1979年4月当社入社
2009年4月当社開発部長
2010年4月当社執行役員
2012年6月当社取締役(現任)
2014年6月当社常務執行役員(現任)
2015年4月当社生産本部長
当社三木工場長
2017年4月当社技術本部長(現任)
当社技術管理部長
(注4)14
取締役
常務執行役員
海外事業部長
則光 健男1958年8月15日生
1982年4月当社入社
2007年4月当社経営企画部長
2010年10月MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED
取締役会長(現任)
2011年4月当社執行役員(現任)
当社海外推進部長
2017年4月当社海外事業部長(現任)
当社海外営業部長
2017年6月当社取締役(現任)
2018年4月極東特装車貿易(上海)有限公司
董事長(現任)
極東開発(昆山)機械有限公司
董事長(現任)
Trex Thairung Co.,Ltd.
取締役副会長(現任)
(注4)7
取締役
常務執行役員
特装事業部長
布原 達也1959年1月21日生
1982年4月当社入社
2010年4月当社三木工場技術部長
2012年4月当社開発部長
2013年4月当社執行役員(現任)
当社技術本部副本部長
2015年4月当社技術本部長
当社技術管理部長
2017年4月当社生産本部長
2017年6月当社取締役(現任)
2018年4月当社特装事業部長(現任)
(注4)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
執行役員
環境事業部長
堀本 昇1965年2月28日生
1988年4月当社入社
2008年4月当社環境事業部建設部長
2010年4月当社環境事業部技術部長
2011年4月当社執行役員(現任)
当社環境事業部副事業部長
2013年4月当社環境事業部営業本部長
当社環境事業部サービス部長
2013年10月当社環境事業部環境企画室長
2019年4月当社環境事業部長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注4)4
取締役
執行役員
管理本部長
原田 一彦1958年2月23日生
1980年4月当社入社
2007年4月日本トレクス株式会社
取締役 経理部長
2011年4月当社財務部長
2012年4月日本トレクス株式会社
取締役執行役員
同社総務部長兼経営企画部長
2016年4月当社執行役員(現任)
当社財務部長
2018年4月当社管理本部副本部長
2019年4月当社管理本部長(現任)
当社経営企画部長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注4)15
取締役木戸 洋二1951年12月3日生
1975年4月阪神電気鉄道株式会社入社
2005年6月同社取締役
2007年6月同社常務取締役
2011年4月同社代表取締役・専務取締役
2013年4月同社代表取締役・副社長
株式会社阪神ホテルシステムズ
代表取締役・取締役会長
2013年6月公益社団法人土木学会理事
2014年3月阪急阪神ビルマネジメント株式会社
取締役
2014年4月公益社団法人地盤工学会
関西支部副支部長
2015年4月阪急阪神ビルマネジメント株式会社
代表取締役会長
阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
公益財団法人都市活力研究所
理事長(現任)
(注4)-
取締役道上 明1953年5月5日生
1982年4月弁護士登録
1987年4月赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長
1999年4月神戸地方裁判所洲本支部
調停委員(現任)
2007年4月兵庫県弁護士会会長
2007年6月当社監査役
2010年4月日本弁護士連合会副会長
2011年6月淡路信用金庫非常勤理事(現任)
2012年1月神戸ブルースカイ法律事務所
所長(現任)
2014年6月TOA株式会社 社外監査役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役杉本 治己1952年10月18日生
1975年4月当社入社
2007年4月当社名古屋工場長
2010年4月当社執行役員
当社生産本部長
2012年6月当社取締役
2013年4月当社特装事業部長
極東特装車貿易(上海)有限公司
董事長
極東開発(昆山)機械有限公司
董事長
2014年6月当社常務執行役員
2018年6月当社監査役(現任)
(注5)8
監査役越智 聡一郎1953年3月24日生
1975年4月川鉄商事株式会社
(現 JFE商事株式会社)入社
2000年10月当社入社
2003年4月株式会社エフ・イ・イ
取締役
2004年4月極東開発パーキング株式会社
取締役
2012年4月同社常務取締役
2013年4月当社執行役員
当社不動産賃貸事業部長
極東開発パーキング株式会社
代表取締役社長
2019年6月当社監査役(現任)
(注5)1
監査役乗鞍 良彦1952年5月1日生
1985年4月弁護士登録
1991年1月乗鞍法律事務所所長(現任)
2006年4月甲南大学法科大学院教授(労働法)
2010年4月兵庫県弁護士会会長
2013年4月神戸市人事委員(現任)
日本司法支援センター
兵庫地方事務所長
2014年6月株式会社さくらケーシーエス
社外取締役(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
2017年6月日新信用金庫 員外監事(現任)
(注5)-
監査役藤原 邦晃1954年7月1日生
1978年4月株式会社太陽神戸銀行
(現 株式会社三井住友銀行)入行
2007年4月株式会社三井住友銀行 執行役員
2009年5月銀泉株式会社 専務執行役員
2009年6月同社専務取締役
2011年4月株式会社さくらケーシーエス
副社長執行役員
2011年6月同社代表取締役
2013年10月同社代表取締役社長
同社社長執行役員
2018年6月山陽色素株式会社
社外監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注5)-
75

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
2 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。
3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
4 取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
浅田 修宏1970年9月4日生1998年4月弁護士登録
六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所
-
2010年4月兵庫県弁護士会副会長
2012年4月日本弁護士連合会
司法修習委員会副委員長
兵庫県弁護士会
司法修習委員会委員長
神戸市固定資産評価審査委員会委員
2013年4月日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長
2016年7月兵庫県行政不服審査会委員(現任)
2016年8月
2018年6月
西宮市空家等対策審議会委員(現任)
当社補欠監査役(現任)



(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督または監査体制の独立性を高め、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
また、当社において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督または監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。

①社外取締役及び社外監査役との関係
木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。
乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。
藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。
また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

②取締役会及び監査役会への出席状況
社外取締役 木戸洋二氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

社外取締役 道上明氏
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席しました。

社外監査役 乗鞍良彦氏
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

③取締役会及び監査役会への発言状況
社外取締役 木戸洋二氏
経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

社外取締役 道上明氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

社外監査役 乗鞍良彦氏
弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

株式所有者別状況


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