楽待株式会社 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	坂口 直大	1976年7月27日生	2001年3月 ウルシステムズ株式会社 入社 2005年8月 当社設立 代表取締役社長 (現任)	(注)3	14,546,400
取締役 開発部長	青柳 進矢	1970年10月16日生	1996年7月 株式会社アクティス入社 1998年5月 株式会社ビー・エイチ・ティ入社 2007年10月 当社開発部長(現任) 2008年9月 当社取締役(現任)	(注)3	160,000
取締役	林 隆弘	1976年12月20日生	1999年4月 日本電気株式会社入社 2009年4月 HEROZ株式会社代表取締役CEO(現任) 2022年9月 株式会社ストラテジット取締役(現任) 2022年11月 バリオセキュア株式会社取締役(現任) 2023年10月 当社取締役(現任) 2023年12月 株式会社エーアイスクエア取締役(現任) 2024年3月 株式会社ティファナ・ドットコム取締役(現任) 2024年8月 VOIQ株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	馬渕 磨理子	1984年4月27日生	2011年4月 株式会社ナチュラルケア・グループ入社 2018年3月 株式会社日本クラウドキャピタル (現株式会社 FUNDINNO) ECF アナリスト(現任) 2022年1月 一般社団法人日本金融経済研究所代表理事(現任) 2023年6月 イー・ギャランティ株式会社社外取締役(現任) 2023年10月 当社取締役(現任) 2024年8月 大阪公立大学 客員准教授(現任)	(注)3	-
常勤監査役	近藤 洋一	1959年8月14日生	1985年1月 四国日本電気ソフトウェア入社 2014年4月 NECソリューションイノベータ株式会社 入社 2023年10月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	寳角 淳	1977年9月1日生	2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年10月 株式会社リガヤパートナーズ入社 2010年10月 株式会社ストリーム代表取締役副社長(現任) 2012年4月 監査法人シェルパートナー代表社員 2014年4月 当社監査役(現任) 2014年10月 株式会社トライフォート監査役 2018年3月 株式会社ビジョン監査役(現任)	(注)4	-
監査役	秋本 壮	1979年7月8日生	2004年10月 弁護士登録、TMI総合法律事務所入所 2008年4月 金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課勤務 2010年4月 TMI総合法律事務所復帰 2016年7月 秋本総合法律事務所開設 2017年2月 NEXAGE法律事務所開設(現任) 2024年10月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					14,706,400

(注)1.取締役林隆弘及び馬渕磨理子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役近藤洋一、寳角淳並びに秋本壮の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年10月24日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。
4.監査役寳角淳氏の任期は、2021年10月22日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
5.常勤監査役近藤洋一氏の任期は、2023年10月27日開催の定時主総会の終結から4年間であります。
6.監査役秋本壮氏の任期は、2024年10月24日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
7.監査役森一生氏は、2024年10月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任いたしました。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
坂下尚弥	1984年7月18日生	2007年12月 2013年3月 2013年6月 2015年10月 2015年10月 2017年8月	有限責任あずさ監査法人入所 公認会計士登録 小谷野公認会計士事務所入所 税理士登録 坂下尚弥公認会計士事務所所長(現任) 当社監査役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
林隆弘社外取締役は、企業経営及びAI、ディープラーニング等の最先端技術の知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
馬渕磨理子社外取締役は、資産運用業務、経済アナリストとしての企業分析に関する知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
近藤洋一社外監査役は、他社でのシステム開発及び監査役支援業務の知識・経験を豊富に有していることから、その専門性と経験を当社の経営に反映していただけると判断し、社外監査役に選任しております。
寳角淳社外監査役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な専門的知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
秋本壮社外監査役は、弁護士として幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、専門的な知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けております。
監査役と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。