武田薬品工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
					(株式報酬制度(役員報酬BIP)または株式付与制度(株式付与ESOP)に基づく交付予定株式の数)(株)
代表取締役社長 チーフ エグゼクティブ オフィサー	クリストフ ウェバー (Christophe Weber)	1966年11月14日	2012年4月 グラクソ・スミスクライン ワクチン社 社長兼ゼネラルマネジャー 同年同月 グラクソ・スミスクライン バイオロジカルズ社 CEO 同年同月 グラクソ・スミスクライン社 コーポレート エグゼクティブ チームメンバー 2014年4月 チーフ オペレーティング オフィサー 同年6月 代表取締役社長(現) 2015年4月 チーフ エグゼクティブ オフィサー(現) 2020年9月 武田ファーマシューティカルズUSA Inc.グローバル事業責任者(現)	注5	355,500 (635,587)
代表取締役 日本管掌	岩﨑真人	1958年11月6日	2008年4月 製品戦略部長 2012年1月 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. CMSOオフィス長 同年4月 医薬営業本部長 同年6月 取締役 2015年4月 ジャパン ファーマ ビジネスユニットプレジデント 2021年4月 日本管掌(現) 同年6月 代表取締役(現)	注5	46,096 (70,728)
取締役 リサーチ&デベロップメント プレジデント	アンドリュー プランプ (Andrew Plump)	1965年10月13日	2008年1月 メルク社ヴァイスプレジデント 循環器疾患領域グローバル探索責任者 2014年3月 サノフィ社 シニアヴァイスプレジデント 研究・展開医療部門副責任者 2015年2月 次期チーフメディカル&サイエンティフィック オフィサー 同年6月 取締役(現) 同年同月 チーフ メディカル&サイエンティフィック オフィサー 同年同月 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. 副社長(現) 2019年1月 リサーチ&デベロップメント プレジデント(現)	注5	- (157,863)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
					(株式報酬制度(役員報酬BIP)または株式付与制度(株式付与ESOP)に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 チーフフィナンシャル オフィサー	コンスタンティン サルウコス(Constantine Saroukos)	1971年4月15日	2012年7月 メルク・シャープ・アンドドーム社 東欧・中東・アフリカ地域担当 エグゼクティブ ファイナンス ディレクター 2014年9月 アラガン社 アジア太平洋地域担当 ファイナンス/事業開発部門長 2015年5月 ヨーロッパ・カナダビジネスユニット チーフ フィナンシャル オフィサー 2018年4月 チーフ フィナンシャル オフィサー(現) 2019年6月 取締役(現)	注5	21,200 (164,449)
取締役 取締役会 議長	坂根正弘	1941年1月7日	2001年6月 株式会社小松製作所 代表取締役社長 2007年6月 同社 代表取締役会長 2010年6月 同社 取締役会長 2013年6月 同社 相談役 2014年6月 社外取締役(現) 2015年6月 鹿島建設株式会社 社外取締役(現) 2017年6月 取締役会議長(現) 2019年7月 株式会社小松製作所 顧問(現)	注5	900 (14,620)
取締役	オリビエ ボユオン (Olivier Bohuon)	1959年1月3日	2001年1月 グラクソ・スミスクライン・ファーマシューティカルズ・ヨーロッパ社 取締役兼欧州コマーシャルオペレーション担当シニア ヴァイス プレジデント 2009年7月 アボット・ラボラトリーズ社 エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 2010年9月 ピエール・ファーブル社 チーフ エグゼクティブ オフィサー 2011年4月 スミス&ネフュー社 チーフ エグゼクティブ オフィサー 同年6月 ビルバック社 社外取締役(現) 2015年7月 シャイアー社 社外取締役 2019年1月 社外取締役(現) 2020年11月 アルゴセラピューティクス社 社外取締役(現) 2021年1月 レキットベンキーザーグループ社 社外取締役(現) 同年5月 マジョレール・インターナショナル社 社外取締役兼会長(現)	注5	- (12,458)
取締役	ジャン=リュ ック ブテル (Jean-Luc Butel)	1956年11月8日	1998年1月 ベクトン・ディッキンソン社 コーポレート・オフィサー グローバル大衆薬部門 プレジデント 1999年11月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・インディペンデント・テクノロジー社 プレジデント 2008年5月 メドトロニック社 コーポレート・オフィサー エグゼクティブ・コミッティー・メンバー エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント 国際事業部門グループ・プレジデント 2015年1月 バクスター・インターナショナル社 国際事業部門 プレジデント 同年7月 K8グローバル社 グローバル・ヘルスケア・アドバイザー兼プレジデント(現) 同年同月 アクセレレイト・テクノロジーズ社 社外取締役(現) 2016年6月 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 バリアン・メディカル・システムズ社 社外取締役(現) 同年同月 SGイノベイト社 社外取締役(現) 同年9月 ノボ・ホールディングス社 社外取締役(現) 2019年6月 社外取締役(現)	注5	- (16,634)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
					(株式報酬制度(役員報酬BIP)または株式付与制度(株式付与ESOP)に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	イアン クラーク (Ian Clark)	1960年8月27日	2010年1月 ジェネンテック社 取締役チーフ エグゼクティブ オフィサー兼北米コマーシャルオペレーション部門長 2016年12月 アジオス・ファーマシューティカルズ社 社外取締役(現) 2017年1月 シャイアー社 社外取締役 同年同月 コーバス・ファーマシューティカルズ社 社外取締役(現) 同年同月 ガーダント・ヘルス社 社外取締役(現) 同年11月 アブロバイオ社 社外取締役(現) 2019年1月 社外取締役(現) 2020年8月 オレマ・ファーマシューティカルズ社 社外取締役(現)	注5	- (12,458)
取締役	藤森義明	1951年7月3日	2001年5月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア ヴァイス プレジデント 2011年3月 日本GE株式会社 代表取締役会長 同年8月 株式会社LIXIL代表取締役社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー 同年同月 株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー 2016年1月 株式会社LIXIL 代表取締役会長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー 同年6月 社外取締役(現) 同年7月 ボストン・サイエンティフィックコーポレーション社 社外取締役(現) 2017年2月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社最高顧問(現) 2018年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役会長(現) 2019年6月 株式会社りらく 社外取締役(現) 2020年3月 株式会社資生堂 社外取締役(現)	注5	4,400 (14,620)
取締役	スティーブン ギリス (Steven Gillis)	1953年4月25日	1981年8月 イミュネクス社(現アムジェン社)創業者、取締役兼研究開発担当エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 1993年5月 同社 チーフ エグゼクティブ オフィサー 1994年10月 コリクサ社(現グラクソ・スミスクライン社)創業者、取締役兼チーフ エグゼクティブ オフィサー 1999年1月 同社 取締役兼会長 2005年8月 アーチ・ベンチャー・パートナーズ社 マネージング ディレクター(現) 2012年10月 シャイアー社 社外取締役 2015年10月 コディアック・バイオサイエンシズ社 社外取締役兼会長(現) 同年12月 ホモロジー・メディシンズ社 社外取締役(現) 2016年5月 VBIワクチン社 社外取締役兼会長(現) 2019年1月 社外取締役(現)	注5	- (12,458)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
					(株式報酬制度(役員報酬BIP)または株式付与制度(株式付与ESOP)に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	国谷史朗	1957年2月22日	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 大江橋法律事務所入所 1987年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所 代表社員(現) 2012年3月 株式会社ネクソン 社外取締役(現) 2013年6月 社外監査役 同年同月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 社外取締役(現) 2016年6月 社外取締役(監査等委員長) 2019年6月 社外取締役(現) 2021年6月 東亜建設工業株式会社 社外取締役(現)	注5	2,100 (14,620)
取締役	志賀俊之	1953年9月16日	2000年4月 日産自動車株式会社 常務(執行役員) 2005年4月 同社 最高執行責任者 同年6月 同社 取締役 2013年11月 同社 取締役副会長 2016年6月 社外取締役(現) 2017年6月 日産自動車株式会社 取締役 2018年9月 株式会社INCJ 代表取締役会長CEO(現) 2020年6月 ダイナミックマップ基盤株式会社 社外取締役(現)	注5	3,600 (14,620)
取締役 監査等委員長	初川浩司	1951年9月25日	1974年3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1991年7月 青山監査法人 代表社員 2005年10月 中央青山監査法人 理事 国際業務管理部長 2009年5月 あらた監査法人 代表執行役チーフ エグゼクティブ オフィサー 2013年6月 富士通株式会社 社外監査役(現) 2016年6月 社外取締役(監査等委員) 2019年6月 社外取締役(監査等委員長)(現)	注6	2,400 (14,620)
取締役 監査等委員	東恵美子	1958年11月6日	1994年5月 メリルリンチ社 投資銀行部門担当マネージング ディレクター 2000年4月 ギロ・ベンチャーズ社 チーフ エグゼクティブ オフィサー 2003年1月 東門パートナーズ社 マネージング ディレクター(現) 2010年11月 KLAテンコア社(現KLA社) 社外取締役(現) 2016年6月 社外取締役 2017年5月 ランバス社 社外取締役(現) 2019年6月 社外取締役(監査等委員)(現) 同年同月 サンケン電気株式会社 社外取締役	注6	- (16,634)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
					(株式報酬制度(役員報酬BIP)または株式付与制度(株式付与ESOP)に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 監査等委員	ミシェル オーシンガー (Michel Orsinger)	1957年9月15日	2001年3月 ノバルティス社 大衆薬部門グローバル責任者 2007年4月 シンセス社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン社) 社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー 2012年6月 ジョンソン・エンド・ジョンソン社 デピューシンセス グローバル整形外科領域部門会長 同年同月 同社 グローバルマネジメントチームメンバー 2016年6月 社外取締役 2019年6月 社外取締役(監査等委員)(現)	注6	- (16,634)
取締役 監査等委員	飯島彰己	1950年9月23日	2005年4月 三井物産株式会社 金属・エネルギー総括部長 2006年4月 同社 執行役員 鉄鋼原料・非鉄金属本部長 2007年4月 同社 執行役員 金属資源本部長 2008年4月 同社 常務執行役員 同年6月 同社 代表取締役常務執行役員 同年10月 同社 代表取締役専務執行役員 2009年4月 同社 代表取締役社長 2015年4月 同社 代表取締役会長 2016年6月 株式会社リコー 社外取締役(現) 2018年6月 ソフトバンクグループ株式会社 社外取締役(現) 2019年6月 日本銀行 参与(現) 同年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役(現) 2021年4月 三井物産株式会社 取締役 同年6月 同社 顧問(現) 同年同月 社外取締役(監査等委員)(現)	注7	- (-)
				計	436,196
					(1,189,003)

(注) 1 取締役 坂根正弘、オリビエ ボユオン、ジャン=リュック ブテル、イアン クラーク、藤森義明、スティーブン ギリス、国谷史朗および志賀俊之は、社外取締役であります。
2 取締役 初川浩司、東恵美子、ミシェル オーシンガーおよび飯島彰己は、監査等委員である社外取締役であります。
3 当社は、当社取締役(社外取締役でない海外居住の取締役を除く)に対する株式報酬制度(役員報酬BIP(Board Incentive Plan))および国内外の当社グループ幹部に対する株式付与制度(株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan))(候補者のうちアンドリュー プランプ氏の全部およびコンスタンティン サルウコス氏の2018年付与分を含む)(以下、総称して「本制度」といいます)を採用しており、本制度に基づき在任中または退任時に各候補者に交付される予定の株式の数(2021年3月31日現在)を、各候補者が所有する当社株式の数と併記しております。
本制度に関連して交付される株式は、譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬から構成されます。譲渡制限付株式報酬は3年間に亘り年に3分の1ずつ権利確定し、業績連動型株式報酬は付与日から3年後に権利確定します。業績連動型株式報酬にかかる株式数には、業績指標の目標達成度が100%であった場合に交付される見込の株式総数が含められています。実際に交付される株式は、業績指標の目標達成度により増減することがあります。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
4 上記の表には、2021年3月31日においてアンドリュー プランプ、オリビエ ボユオン、イアン クラーク、スティーブン ギリスが保有する米国預託証券(ADS)それぞれ52,965個、1,300個、2,096個、8,257個は含まれておりません。さらに、上記の表には、長期インセンティブ報酬制度(LTIP)に関連してアンドリュー プランプに交付予定のADS 238,784個は含まれておりません。ADSは当社普通株式の0.5株を表章しております。
5 各取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役(監査等委員)である初川浩司、東恵美子およびミシェル オーシンガーの任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役(監査等委員)である飯島彰己の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役の人数・・・・・12名(うち、監査等委員である社外取締役4名)
社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所など、当社が上場している金融商品取引所の定めに基づく独立役員(以下、「独立役員」といいます。)に指定されている人数・・・・・12名

坂根正弘氏は、2014年6月に社外取締役に就任され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画頂いているほか、2017年6月からは、取締役会議長として、取締役会の議事進行に加え、社外取締役による会合での議論をリードするなど、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は指名委員会委員長として、当社取締役候補者選任の客観性・透明性ある決定の確保に貢献頂いております。同氏は、2021年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
オリビエ ボユオン氏は、Shire社での社外取締役としての経験からの同社ポートフォリオや関連疾患領域に関する深い専門性に加えて、欧米のヘルスケア企業で枢要なポジションを歴任し、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見を有しています。また、ヘルスケア領域全般のマーケティングに特に高い専門性を有しています。2019年1月に社外取締役に就任され、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は、報酬委員会委員として、グローバルに事業を展開する企業でのご経験に基づき意見を述べるなど、当社取締役報酬に関し、透明性ある意思決定を行うことに貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
ジャン=リュック ブテル氏は、2016年6月に監査等委員である社外取締役、2019年6月に監査等委員でない社外取締役に就任しています。同氏は、欧米の有力ヘルスケア企業における、グローバルなヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は指名委員会委員として、当社取締役候補者選任の客観性・透明性ある決定の確保に貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
イアン クラーク氏は、Shire社での社外取締役としての経験からの同社ポートフォリオや関連疾患領域に関する深い専門性に加えて、欧米のヘルスケア企業で枢要なポジションを歴任し、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見を有しています。また、オンコロジー領域のマーケティングおよびヘルスケア企業におけるバイオ技術部門の運営に特に高い専門性を有しています。2019年1月に社外取締役に就任され、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は、報酬委員会委員として、グローバルに事業を展開する企業でのご経験に基づき意見を述べるなど、当社取締役報酬に関し、透明性ある意思決定を行うことに貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
藤森義明氏は、2016年6月に社外取締役に就任され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は、報酬委員会委員として、グローバルに事業を展開する企業でのご経験に基づき意見を述べるなど、当社取締役報酬に関し、透明性ある意思決定を行うことに貢献頂いております。同氏は、2021年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
スティーブン ギリス氏は、Shire社での社外取締役としての経験からの同社ポートフォリオや関連疾患領域に関する深い専門性に加えて、欧米のヘルスケア企業で枢要なポジションを歴任し、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見を有しています。また、生物学の博士号を有しており、免疫関連のヘルスケア事業に特に高い専門性を有しています。2019年1月に社外取締役に就任され、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中7回出席)。また、同氏は、指名委員会委員として、当社取締役候補者選任の客観性・透明性ある決定の確保に貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
国谷史朗氏は、2013年6月より社外監査役、2016年6月からは監査等委員である社外取締役(監査等委員会委員長)、2019年6月に監査等委員ではない社外取締役に就任しています。同氏は、弁護士としての企業法務・国際法務に関する高度な知識と幅広い経験をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております。(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。同氏は、2021年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
志賀俊之氏は、2016年6月に社外取締役に就任され、企業経営および我が国の産業界にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は、指名委員会委員として、当社取締役候補者選任の客観性・透明性ある決定の確保に貢献頂いております。同氏は、2021年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
初川浩司氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられます。同氏は、2016年6月に監査等委員である社外取締役、2019年6月に監査等委員会委員長に就任し、監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、監督・監査を通じた会社の健全で持続的な成長の確保、中長期的な企業価値の創出の実現および社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。同氏は、2021年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
東恵美子氏は、2016年6月に監査等委員でない社外取締役に就任され、ヘルスケア・テクノロジー・金融業界についてのグローバルで高度な知識と幅広い経験をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は報酬委員会委員長として、グローバルに事業を展開する企業でのご経験に基づき意見を述べるなど、当社取締役報酬に関し、透明性ある意思決定を行うことに貢献頂いております。同氏は、2019年6月に監査等委員である社外取締役に就任し、監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、監督・監査を通じた会社の健全で持続的な成長の確保、中長期的な企業価値の創出の実現および社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
飯島彰己氏は、2021年6月に監査等委員である社外取締役に就任されました。同氏は、グローバルに事業を展開する会社において、豊富なリーダーシップと企業経営の経験を有し、また、社外取締役としても豊富な経験を有しており、当社の持続的な成長と企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことができるものと判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
ミシェル オーシンガー氏は、2016年6月に監査等委員でない社外取締役に就任され、欧米の有力ヘルスケア企業における、グローバルなヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献頂いております(2020年度開催の取締役会全8回中8回出席)。また、同氏は指名委員会委員として、当社取締役候補者選任の客観性・透明性ある決定の確保に貢献頂いております。同氏は、2019年6月に監査等委員である社外取締役に就任し、監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、監督・監査を通じた会社の健全で持続的な成長の確保、中長期的な企業価値の創出の実現および社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に貢献頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。

・社外取締役のサポート体制
社外取締役に対しては、その適確な判断に資するために、各部門の連携のもと経営に関わる重要事項に関する情報を遅滞なく提供するとともに、取締役会の議題内容の事前説明を行っています。監査等委員でない社外取締役との調整業務は社長室が担当しています。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会等で監査等の職務に必要な情報を共有しています。監査等委員会の職務補助および監査等委員会の事務局として、専任のスタッフ部門である監査等委員会室を設置しています。