水道機工株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧(2024年6月27日現在)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	古川 徹	1962年12月21日生	1986年4月 東レ株式会社入社 2012年6月 トーレ・インダストリアル・ マレーシア社取締役 2016年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役副社長 環境事業担当 2020年6月 代表取締役副社長 海外事業担当、 株式会社水機テクノス 代表取締役社長 2021年6月 代表取締役社長CEO兼COO 株式会社水機テクノス 代表取締役社長 2022年6月 代表取締役社長CEO兼COO(現任) 株式会社水機テクノス 取締役会長(現任)	(注)2	12,525
専務取締役	丸山 広記	1963年3月11日生	1993年1月 当社入社 2015年6月 取締役プラント事業担当 2016年6月 取締役プラント事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 2017年6月 取締役プラント事業担当、 O&M事業担当 株式会社水機テクノス取締役 2018年6月 常務取締役プラント事業担当 O&M事業担当 2022年6月 専務取締役グループ経営企画部担当、管理・コンプライアンス部門担当 2024年4月 専務取締役 グループ経営企画部担当、管理・コンプライアンス本部長(現任)	(注)2	9,097
取締役	鷹栖 茂幸	1967年5月1日生	1992年4月 当社入社 2004年10月 営業本部 北陸支店長 2006年4月 営業本部 福岡支店長 2016年3月 プラント事業部 西日本統括兼 九州支店長 兼南九州営業所長 2018年4月 理事、プラント事業部 西日本営業統括兼九州支店長、 兼南九州営業所長 2021年6月 常任理事、プラント事業部 副事業部長西日本営業統括 2022年6月 取締役プラント事業担当、 O&M事業担当 2024年4月 当社取締役 水処理事業本部長 企画管理部門・マーケティング部門担当(現任)	(注)2	6,126

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	國分 健吾	1972年11月4日生	1996年4月 当社入社 2012年4月 当社公共事業部 計画技術室長 2015年4月 当社プラント事業部 技術部長 2018年4月 当社プラント事業部 技術部長 兼PPP推進室 参事 2020年4月 当社プラント事業部 技術部長 兼PPP推進室 参事 株式会社現代計装 取締役(非常勤) 2023年4月 当社理事 環境事業担当兼事業部長、海外事業(SKVN)担当兼事業部長 株式会社現代計装 取締役(非常勤) 2023年7月 当社常任理事 環境事業担当兼事業部長、海外事業(SKVN)担当兼事業部長 2024年4月 当社常任理事 水処理事業本部副本部長、エンジニアリング部門長 2024年6月 当社取締役 安全・品質担当、 水処理事業本部副本部長兼エンジニアリング部門長(現任)	(注)2	500
社外取締役	村上 英治	1959年7月18日生	1982年4月 東洋信託銀行(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2005年10月 MU投資顧問株式会社(出向) 同社事務管理部長 2010年4月 株式会社かんぽ生命保険 同社運用企画部担当部長 2012年12月 同社運用審査部長 2016年4月 同社資産運用部長 2018年2月 同社融資部長 2021年4月 同社運用審査部長 2021年10月 JPインベストメント株式会社監査役(現任) 2022年4月 一般財団法人郵政福祉資金運用部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	藤本 英昭	1958年8月15日生	1985年4月 三菱油化株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社)入社 2009年4月 同社設備技術部長 2014年4月 三菱化学エンジニアリング株式会社取締役 2017年4月 エムイーテクノ株式会社 代表取締役社長 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	大川 和宏	1959年12月4日生	1985年4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニックホールディングス株式会社)入社 1996年12月 ドイツ国ブレーメン州立ブレーメン大学物理学科正教授 2009年4月 東京理科大学理学部 応用物理学科正教授 2016年9月 アブドラ王立科学技術大学(King Abdullah University of Science and Technology)教授(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	柴田 宗孝	1961年6月21日生	1992年4月 当社入社 2018年6月 取締役機器事業担当、 環境事業担当 2019年6月 取締役機器事業担当、 環境事業部長 2020年6月 取締役機器事業担当、 環境事業担当、 海外事業部 SKVN担当 2022年6月 取締役 安全・品質担当、 機器事業担当、環境事業担当、海外事業(SKVN)担当 2023年4月 取締役 安全・品質担当、 機器事業担当 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)3	6,226
社外取締役 (監査等委員)	齋藤 敏仁	1956年3月2日生	1978年4月 デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社) 入社 1993年1月 デュポンアジアパシフィック社 繊維事業部 財務担当部長 1997年4月 同社エレクトロニクス事業部 財務担当部長 2002年4月 同社リジョナルシニア 内部監査人 2016年6月 東レ・デュポン株式会社 常勤監査役 2018年6月 東レ株式会社監査部常勤嘱託 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2024年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	竹内佐和子	1952年7月9日生	1988年10月 エコール・ナショナル・デ・ポンゼショセ(フランス)国際経営大学院(MIB)副所長 1994年9月 株式会社長銀総合研究所主席研究員 1998年4月 東京大学大学院工学系研究科助教授 2005年7月 外務省参与・大使 2011年4月 パリ日本文化会館(国際交流基金)館長 2016年6月 株式会社堀場製作所 社外取締役 2018年4月 学校法人東京音楽大学 特任教授(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					34,474

(注)1.取締役村上英治氏、取締役藤本英昭氏、取締役大川和宏氏、取締役(監査等委員)齋藤敏仁氏及び取締役(監査等委員)竹内佐和子氏は、社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の第120回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、鷹栖茂幸氏、國分健吾氏、
村上英治氏、藤本英昭氏及び大川和宏氏が取締役に選任されました。
5.2024年6月27日開催の第120回定時株主総会において柴田宗孝氏、齋藤敏仁氏及び竹内佐和子氏が取締役(監
査等委員)に選任されました。

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
千田 一夫	1948年9月6日生	1967年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年2月 同行新松戸支店支店長 2002年4月 矢野新商事株式会社 執行役員 2003年4月 同社取締役 経理部長 2006年4月 みずほスタッフ株式会社顧問 2006年6月 みずほスタッフ株式会社 常勤監査役 2009年6月 当社監査役 2010年2月 株式会社ティムコ社外監査役 2016年2月 同社社外取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)	-

7.取締役および取締役(監査等委員)に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

氏 名		企業 経営	マーケティング/営業	エンジニアリング技術 /開発	財務 会計	人事労務/ コンプライアンス /システム	ガバナンス 委員会
取 締 役	古川 徹	○	○	○	-	-	○
	丸山広記	○	○	-	-	○	-
	鷹栖茂幸	○	○	-	-	-	-
	國分健吾	○	-	○	-	-	-
	村上英治	○	-	-	○	○	○
	藤本英昭	○	-	○	-	-	-
	大川和宏	-	-	○	-	-	-
監 査 等 委 員	柴田宗孝	○	-	○	-	-	-
	齋藤敏仁	-	-	-	○	○	-
	竹内佐和子	○	-	○	-	-	○

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役藤本英昭氏は、三菱化学エンジニアリング株式会社で設備工事を中心に社内外・海外向けEPC(設計・調達・建設)に従事した経験がある他、エムイーテクノ株式会社でメンテナンス会社の社長として設備メンテナンスでの利益向上に尽力された経験を有しております。EPCからメンテナンスへの転換期間である当社グループにおいて、エンジニアリング全般に関するアドバイスを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役大川和宏氏は、松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)での青色半導体レーザー開発をはじめ、半導体関連の開発業務に従事された経験を有しております。会社経営に直接関与された経歴はありませんが、海外大学での教鞭経験を通じて、当社グループにおける製品開発や海外事業展開における多角的なアドバイスを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)齋藤敏仁氏は、米国デュポン関連会社において財務及び内部監査に係る豊富な知識と経験に加え、東レデュポン株式会社で常勤監査役、東レ株式会社で監査部常勤嘱託を務め、これらの知識・経験等を当社の監査業務に活かすことを期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役(監査等委員)竹内佐和子氏は、土木分野での先端研究をフランスにて開始し、特に水道PPP研究の草分け的存在であります。東京大学工学博士、経済学博士も有し、都市インフラ、水事業の分析で世界的に活躍されております。会社経営に直接関与された経歴はありませんが、長年の社外取締役経験並びにガバナンス体制の強化についての豊富な見識等を当社の監査業務に活かすことを期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、並びに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。