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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUKG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 永大化工株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長浦 義 則1964年4月24日生
1990年7月当社入社
2007年4月管理本部経理部次長
2009年7月管理本部経理部長
2012年4月管理本部副本部長
2013年4月管理本部長
2013年6月取締役管理本部長就任
2014年6月常務取締役財務・経理部門統括兼IR担当就任
2014年9月永大化工ベトナム会社Director就任
2016年6月専務取締役財務・経理・IR統括就任
2019年4月代表取締役専務就任
2019年6月代表取締役社長就任(現)
2019年6月永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任(現)
(注)23,900
常務取締役鈴 木 広 二1969年7月31日生
1992年4月当社入社
2009年7月奈良事業本部営業部次長
2011年4月奈良事業本部営業部長
2015年6月奈良事業本部営業部長
兼栃木事業本部営業部長
2016年6月取締役自動車用品営業部門統括
兼奈良事業本部長就任
2019年6月常務取締役就任(現)
2019年6月永大化工ベトナム会社Director就任(現)
(注)22,200
取締役
監査等委員
佐 藤 吉 弘1954年2月5日生
1977年4月株式会社大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行
2005年6月当社出向総務部次長
2009年7月内部監査室長
2013年4月当社入社内部監査室長
2013年6月監査役就任
2019年6月取締役(監査等委員)就任(現)
(注)33,300
取締役
監査等委員
籔 本 憲 靖1947年2月25日生
1970年4月近畿コカ・コーラボトリング株式会社入社
2004年3月近畿コカ・コーラボトリング株式会社取締役営業部長
2006年3月三笠コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役専務執行役員
三笠ビバレッジサービス株式会社代表取締役社長
2008年2月同社退社
2014年6月取締役就任
2019年6月取締役(監査等委員)就任(現)
(注)3200
取締役
監査等委員
北 畠 昭 二1947年2月14日生
1969年4月大阪国税局入局
2006年8月税理士登録
2006年8月北畠税理士事務所(現)
2014年6月監査役就任
2019年6月取締役(監査等委員)就任(現)
(注)3
9,600


(注) 1 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
樫 本 正 澄1952年1月18日生1970年4月大阪国税局入局(注)
2012年8月税理士登録
2012年8月樫本正澄税理士事務所(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02441] S100LUKG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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