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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IYZ0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 滝沢ハム株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
瀧 澤 太 郎1971年7月1日生
1999年1月当社入社
2002年6月取締役就任、商品開発部長
2003年2月常務取締役就任
2003年4月代表取締役社長就任
2003年4月㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任(現在)
2011年9月当社代表取締役社長兼営業本部長
2012年3月当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長
2013年5月当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長
2016年6月当社代表取締役社長兼加工品事業本部長
2019年8月当社代表取締役社長兼食肉本部長
2020年4月当社代表取締役社長(現在)
(注)260,000
専務取締役
営業本部長
阿 部 竹 男1959年3月3日生
1977年4月当社入社
2005年2月品質保証部長
2006年6月営業本部副本部長
2008年2月経営企画室長
2008年5月執行役員就任、経営企画室長
2009年6月取締役就任、経営企画室長
2011年3月取締役経営戦略室長
2016年6月常務取締役経営戦略室長
2018年6月専務取締役経営戦略室長
2019年8月専務取締役営業本部長(現在)
(注)21,800
常務取締役
食肉本部長
斎 藤 信 明1954年2月18日生
1977年4月当社入社
2001年6月取締役就任、仙台工場長
2002年1月取締役営業本部長
2004年4月取締役生産本部副本部長
兼生産技術部長
2006年7月常務取締役生産本部長
兼生産加工部長
2008年4月常務取締役生産本部長
兼泉川工場長
2009年3月常務取締役食肉本部長
兼国内食肉部長
2011年3月常務取締役生産本部長
2012年7月常務取締役生産本部長
兼泉川工場長
2013年5月常務取締役泉川工場長
2013年9月常務取締役業務改善推進室長
2016年6月常務取締役生産本部長
2020年4月常務取締役食肉本部長(現在)
(注)22,100
常務取締役
管理本部長
山 口 輝1954年10月3日生
2007年7月株式会社足利銀行退職
2007年8月当社入社 監査部長
2008年6月管理本部長兼総務部長
2009年6月取締役管理本部長
2018年6月常務取締役管理本部長(現在)
(注)21,300



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役浜 村 恭 弘1962年12月4日生
1987年9月浜村浩安税理士事務所入所
1990年4月税理士登録(現在)
2007年2月税理士法人浜村会計設立
社員税理士(現在)
2013年6月当社監査役就任
2016年6月当社取締役就任(現在)
(注)2
常勤監査役大 橋 晴 夫1956年10月7日生
1975年4月当社入社
1994年8月管理本部企画室長
2009年7月経営企画室 副部長
2015年5月経営戦略室 部長
2019年6月常勤監査役就任(現在)
(注)4400
監査役戸 田 敏 明1948年11月26日生
2004年6月株式会社足利銀行退職
2004年8月当社入社、管理本部副本部長
2005年2月監査部長
2007年6月取締役就任、管理本部長
2008年6月監査役就任(現在)
(注)31,100
監査役澤 田 雄 二1968年2月3日生
1996年4月弁護士登録(現在)
2009年1月宇都宮中央法律事務所所長
(現在)
2012年6月当社監査役就任(現在)
2014年3月株式会社ナカニシ監査役(現在)
2015年6月株式会社カワチ薬品監査役(現在)
2020年4月栃木県弁護士会会長(現在)
(注)3400
監査役鎌 形 俊 之1962年9月19日生
1985年10月青山監査法人入所
1989年3月公認会計士登録(現在)
1989年7月大野公認会計士事務所入所
1994年8月鎌形公認会計士事務所開設
(現在)
1994年10月税理士登録(現在)
2003年10月税理士法人鎌形会計設立 代表社員(現在)
2016年6月当社監査役就任(現在)
2019年6月日本公認会計士協会東京会栃木県会会長 (現在)
(注)3100
67,200



(注) 1 浜村恭弘は社外取締役であり、澤田雄二及び鎌形俊之の両氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役戸田敏明、澤田雄二及び鎌形俊之の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大橋晴夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名を選任しております。社外取締役浜村恭弘氏は、当社の監査役を3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただき、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものであります。同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
当社は、監査役澤田雄二及び鎌形俊之の両氏を社外監査役に選任しております。当社と2名の社外監査役との間に特記すべき人的利害関係はありません。資本関係としては、両氏は当社の株式を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役澤田雄二氏は、株式会社ナカニシ及び株式会社カワチ薬品の社外監査役を兼務しております。株式会社ナカニシとの間に取引関係はありません。また、当社と株式会社カワチ薬品とは、当社製品の販売の取引関係がありますが、個人が直接利害関係を有するものではないものと判断しております。
監査役澤田雄二氏は、弁護士として企業法務に精通されており、かつ企業財務などについても高い視点から適宜助言を受けることは、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。監査役鎌形俊之氏は、公認会計士及び税理士としての長い経験から、企業法務や企業財務などに深い知見を有しております。当社の経営に関し、高い見識によりコンプライアンス面並びに財務・会計・税務面などに適宜助言を受け、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役浜村恭弘氏、社外監査役の澤田雄二及び鎌形俊之の3氏は、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社経営に対し中立的立場から意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関係がない候補者を選任する方針をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査部門の監査部と意見交換を行い、連携を図り実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00343] S100IYZ0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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