瀧上工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 監査室管掌	瀧上 晶義	1961年12月1日生	1990年4月 当社入社 1997年6月 取締役営業本部営業部部長 1998年6月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年6月 代表取締役社長監査室管掌 2020年6月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌 2023年4月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌兼営業本部管掌 2023年6月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌 2024年4月 代表取締役社長 監査室管掌(現) 2024年6月 株式会社トーエネック社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	61
取締役 兼 常務執行役員 社長補佐 兼 コンプライアンス統括 兼 品質管理室管掌 兼 安全環境管理室管掌 ・橋梁インフラ本部長	小山 研造	1959年3月21日生	2012年5月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年4月 当社入社 執行役員保全本部長 2016年6月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年6月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌 2023年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼工事本部管掌兼品質管理室管掌・保全本部長 2024年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌・橋梁インフラ本部長 2024年6月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌兼安全環境管理室管掌・橋梁インフラ本部長(現)	(注)3	2
取締役 兼 常務執行役員 鉄構本部長 兼 調達室長	瀧上 定隆	1965年8月3日生	2009年4月 当社入社 2010年4月 管理本部総務グループ部長 2012年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年4月 執行役員管理本部長 2015年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年4月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年4月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長 2023年4月 取締役兼常務執行役員 安全環境管理室管掌・鉄構本部長 2024年4月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長兼調達室長(現)	(注)3	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 技術統括部長	武藤 英司	1961年8月28日生	1986年4月 当社入社 2007年6月 品質管理室長 2009年4月 生産管理グループ長 2009年7月 生産本部生産グループ担当部長 2010年4月 生産本部設計グループ長 2013年5月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年4月 執行役員生産本部長 2017年4月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年4月 執行役員鉄構生産本部長 2018年6月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年4月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年4月 取締役兼執行役員 技術本部長 2024年4月 取締役兼執行役員 橋梁インフラ本部技術統括部長(現)	(注)3	1
取締役 兼 執行役員 管理本部管掌・社長室長 兼 事業創造本部長	岩田 亮	1962年8月30日生	2018年10月 当社入社 管理本部副本部長 2019年4月 管理本部長 2020年4月 執行役員管理本部長 2021年6月 取締役兼執行役員 管理本部長 2023年4月 取締役兼執行役員 事業創造本部長兼管理本部長 2024年4月 取締役兼執行役員 社長室長兼事業創造本部長兼管理本部長 2024年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌・社長室長兼事業創造本部長(現)	(注)3	0
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部長	浜島 伸治	1955年5月30日生	2014年1月 当社入社 2014年4月 営業本部名古屋営業所名古屋営業一部部長 2015年4月 営業本部名古屋本店営業部グループリーダー 2016年4月 営業本部副本部長兼名古屋本店営業部グループリーダー 2020年4月 執行役員営業本部長 2023年6月 取締役兼執行役員 営業本部長 2024年4月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部営業統括部長(現)	(注)3	0
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 保全統括部長	畠山 智行	1962年11月25日生	1986年4月 瀧上建設興業株式会社入社 2005年11月 当社転籍 工事本部工事グループ工事チーム課長代理 2014年10月 保全本部保全グループリーダー兼保全1チームリーダー兼工事本部工事グループ工事チームリーダー 2020年4月 保全本部副本部長兼保全グループリーダー兼保全チームリーダー 2021年4月 執行役員保全本部副本部長兼保全グループリーダー 2024年4月 執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 2024年6月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (常勤)	織田 博孝	1958年4月10日生	1994年4月 当社入社 2005年7月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2011年7月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2014年4月 執行役員企画管理室長 2016年6月 取締役兼執行役員企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年4月 取締役兼執行役員企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年4月 取締役兼執行役員管理本部管掌兼技術本部長 2022年6月 上級技術顧問 2024年6月 取締役常勤監査等委員(現)	(注)4	0
取締役 監査等委員	小野寺 隆実	1957年4月4日生	1988年2月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)ニューヨーク支店支店長代理 1997年1月 同行人事部次長 2004年7月 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ出向 総合企画室室長(特命担当) 2006年1月 同社融資企画部長 2006年6月 同社執行役員 2010年5月 同社常務執行役員 2013年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年6月 三菱UFJニコス株式会社取締役会長 2023年6月 新東工業株式会社社外監査役(現) 2023年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	-
取締役 監査等委員	大瀧 敏幸	1958年2月22日生	1999年7月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年7月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年7月 同社三重支店営業部長 2009年7月 同社エネルギー応用研究所長 2011年7月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年7月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年6月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年4月 中電防災株式会社代表取締役社長 2023年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)4	-
計					105

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 織田博孝氏、委員 小野寺隆実氏、委員 大瀧敏幸氏
2.取締役小野寺隆実氏及び取締役大瀧敏幸氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役兼務が6名、執行役員専任が次のとおり5名で構成されております。

役職名	氏名
執行役員 橋梁インフラ本部 工事統括部長	細田 雅之
執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部 統括副部長	香川 尚史
執行役員 鉄構本部 副本部長	加納 泰司
執行役員 橋梁インフラ本部 生産統括部長	伊藤 功
執行役員 管理本部長	香村 哲也

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の小野寺隆実氏は、独立役員であり、当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、取引銀行と当社の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の大瀧敏幸氏は、独立役員であり、当社の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。