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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SM4

有価証券報告書抜粋 生化学工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長水谷 建1948年
3月10日生

1970年4月三菱化成工業株式会社(現 三菱化学株式会社)入社
1983年9月同社 電子材料部部長代理
1988年8月当社入社
1990年6月当社取締役 試薬・診断薬事業部長
1993年6月当社常務取締役 企画・生産担当
1996年6月当社常務取締役
医薬・機能化学品事業担当
1997年7月当社常務取締役
医薬・機能化学品・新規事業担当
1997年11月当社常務取締役
医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当
1998年6月当社常務取締役 営業本部長
2000年6月当社常務取締役 中央研究所長
2002年6月当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・口腔ケア事業、
グライコフォーラム管掌
中央研究所長
2003年6月当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・LAL戦略管掌
中央研究所長
2004年6月当社代表取締役専務取締役
研究・開発・機能化学品営業管掌
2005年6月当社代表取締役社長
2014年6月当社代表取締役社長 兼 生産本部長
2015年1月当社代表取締役社長
(現在に至る)
(注)3351,400
代表取締役
専務取締役
管理部門・
北米戦略室管掌
矢倉 俊紀1947年
8月7日生

1972年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社
1998年7月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)法人部長
2001年3月当社入社
2001年6月当社取締役 経営管理部長
2004年6月当社取締役 総務・経理管掌
経営管理部長
2005年6月当社常務取締役 総務・経理管掌
経営管理部長
2006年4月当社常務取締役 管理部門管掌
2008年6月当社代表取締役専務取締役 管理部門管掌
2015年5月当社代表取締役専務取締役
管理部門・北米戦略室管掌
(現在に至る)
(注)334,900
取締役常務執行役員
研究開発本部長
宮本 政臣1950年
3月9日生

1975年4月武田薬品工業株式会社 入社
2006年6月同社 医薬開発本部長
2010年4月当社入社 常務執行役員
研究開発本部本部長代行
2011年6月当社常務取締役 研究開発本部長
2016年6月当社取締役 常務執行役員 研究開発本部長
(現在に至る)
(注)317,900


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役片山 英二1950年
11月8日生

1984年4月弁護士登録(現在に至る)
1984年4月銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る)
1989年8月米国ニューヨーク州弁護士登録
(現在に至る)
1997年6月当社社外監査役
2004年6月当社社外取締役
(現在に至る)
(注)329,600
取締役林 いづみ1958年
8月20日生


1986年4月名古屋地方検察庁検事
1987年3月弁護士登録(現在に至る)
1987年3月ローガン・高島・根本法律事務所 入所
1993年3月永代総合法律事務所 入所
2015年1月桜坂法律事務所 入所(現在に至る)
2015年6月当社社外取締役
(現在に至る)
(注)3400
常勤監査役佐倉 義幸1951年
5月5日生

1974年4月当社入社
2004年6月当社生産技術部長
2006年6月当社執行役員 生産技術部長
2007年6月当社執行役員 生産・生産技術担当
生産技術部長
2010年6月当社執行役員 生産・生産技術担当
生産技術部長 兼 久里浜工場長
2011年4月当社執行役員 生産・生産技術担当
生産技術部長
2013年6月当社常務執行役員 生産・生産技術担当
生産技術部長
2014年6月当社常務執行役員 生産本部 生産技術部長
兼 総務部長
2015年1月当社常務執行役員 生産本部長
兼 生産技術部長
2015年6月当社常勤監査役
(現在に至る)
(注)420,700
常勤監査役竹田 徹1959年
11月23日生

1983年4月株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社
2000年10月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
2008年10月みずほ信託銀行株式会社
総合リスク管理部長
2012年4月同社 常勤監査役
2016年4月当社入社 理事
2016年6月当社常勤監査役
(現在に至る)
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役竹内 信博1953年
4月8日生

1978年11月デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1982年8月公認会計士登録(現在に至る)
1998年8月竹内公認会計士事務所 所長
(現在に至る)
2003年6月当社社外監査役
(現在に至る)
(注)612,600
監査役柴田 義人1965年
7月31日生

1988年4月富士通株式会社 入社
1998年4月弁護士登録(現在に至る)
1999年12月坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
2006年7月米国ニューヨーク州弁護士登録
(現在に至る)
2015年4月アンダーソン・毛利・友常法律事務所
入所(現在に至る)
2015年6月当社社外監査役
(現在に至る)
(注)6200
監査役藤本 美枝1967年
8月17日生

1993年4月弁護士登録(現在に至る)
1993年4月新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
2015年4月TMI総合法律事務所 入所(現在に至る)
2015年6月当社社外監査役
(現在に至る)
(注)6200
467,900

(注)1.取締役片山英二氏及び林いづみ氏は、社外取締役であります。
2.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は、2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.常勤監査役佐倉義幸氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、2015年6月開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
5.常勤監査役竹田徹氏の任期は、2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏の任期は、2015年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び林いづみ氏、並びに監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏を独立役員として届け出ております。
8.当社は、取締役会による経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能の分離を進め、ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は、次のとおりであります。
・常務執行役員 大西 和明 (営業本部長)
・常務執行役員 岡田 敏行 (品質保証・安全管理・薬事監査担当)
・上席執行役員 石川 愼一 (生産本部長)
・上席執行役員 船越 洋祐 (研究開発本部副本部長 兼 臨床開発部長)
・執行役員 関 広之 (北米戦略室長)
・執行役員 二井 愛介 (研究開発本部 中央研究所長)
・執行役員 鳥居 美香子(総務部長)
・執行役員 下島 裕司 (営業本部 営業企画部長)
なお、取締役である水谷建、矢倉俊紀及び宮本政臣の各氏は、執行役員を兼務しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00970] S1007SM4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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