矢作建設工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長	藤本 和久	1952年11月7日生	1989年3月 当社入社 1993年6月 同 取締役 2001年6月 同 執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長、矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2002年6月 同 取締役兼常務執行役員 2003年10月 同 取締役兼専務執行役員 2004年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 2005年6月 同 代表取締役兼副社長執行役員 2008年6月 同 代表取締役副社長 2012年4月 同 代表取締役社長 2015年6月 同 代表取締役会長 2018年6月 同 取締役会長(現任)	(注)3	72
代表取締役社長	髙柳 充広	1962年2月19日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年6月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年2月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年4月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年6月 同 取締役兼常務執行役員 2012年4月 同 取締役兼専務執行役員 2015年6月 同 代表取締役社長(現任)	(注)3	35
代表取締役副社長 建設事業統括	大澤 茂	1957年5月13日生	2006年4月 当社入社 顧問 営業統轄補佐 2006年6月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 2006年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 2007年4月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 2007年6月 同 取締役兼専務執行役員 2010年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 2012年4月 同 代表取締役副社長(現任)	(注)3	34
代表取締役副社長 不動産事業統括	古本 裕二	1956年4月8日生	2007年11月 当社入社 理事(役員待遇)営業統轄補佐 2008年4月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 2008年6月 同 取締役兼常務執行役員 2009年6月 同 取締役兼専務執行役員 2017年6月 同 代表取締役副社長(現任)	(注)3	28
代表取締役副社長	髙田 恭介	1958年11月2日生	2013年1月 名古屋鉄道株式会社 事業企画部付部長 2013年6月 同 取締役 2015年6月 同 常務取締役 2017年6月 同 専務取締役 2019年6月 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長	織田 裕	1958年6月12日生	1981年4月 当社入社 2009年6月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 2012年4月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 2012年6月 同 取締役兼常務執行役員 2015年6月 同 取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	24
取締役 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長	名和 修司	1958年11月4日生	1984年4月 当社入社 2005年6月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年2月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年6月 同 取締役兼常務執行役員 2016年6月 同 取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	31
取締役 人事部担当 兼 経理部担当	山下 隆	1961年4月17日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年6月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年6月 同 取締役兼常務執行役員 2016年6月 同 取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	32
取締役 本店長	大西 幸雄	1959年11月16日生	1982年4月 当社入社 2007年6月 矢作地所株式会社 専務取締役 2009年3月 矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2012年6月 当社 執行役員 中日本カンパニー副カンパニー長 2016年6月 同 常務執行役員 本店営業本部長 2019年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任)	(注)3	28
取締役 東日本支社長 兼 東京支店長 兼 スタイルリンク株式会社 代表取締役社長	後藤 修	1962年8月12日生	2017年11月 当社入社 理事(役員待遇) 建設事業統括補佐 2018年4月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任)	(注)3	9
取締役	山本 亜土	1948年12月1日生	1971年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2001年6月 同 取締役 2004年6月 同 常務取締役 2006年6月 同 専務取締役 2008年6月 同 代表取締役副社長 2009年6月 同 代表取締役社長 2009年6月 当社監査役 2015年6月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	石原 真二	1954年11月3日生	1985年4月 弁護士登録 1985年4月 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 2011年8月 石原総合法律事務所所長(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
取締役	堀越 哲美	1950年1月9日生	1991年6月 名古屋工業大学教授 工学部 1997年4月 同 教授 大学院工学研究科 2011年6月 当社監査役 2014年4月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	二木 芳樹	1960年5月17日生	1984年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2014年2月 当社出向 理事 中日本カンパニー 第一営業本部 副本部長 2014年11月 同 理事 管理本部 総務部長 2015年2月 当社入社 2017年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)4	4
常勤監査役	栗本 淳一	1959年2月3日生	1982年4月 当社入社 2005年1月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年6月 同 理事 監査室長 2009年4月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年6月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年4月 当社 理事 コンプライアンス統括室長 2018年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	17
監査役	安藤 隆司	1955年2月27日生	1978年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2008年6月 同 取締役 2011年6月 同 常務取締役 2013年6月 同 代表取締役専務取締役 2015年6月 同 代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	市川 周作	1953年2月9日生	1975年4月 アイホン株式会社入社 1985年5月 同 取締役 1987年5月 同 代表取締役社長 2005年6月 当社監査役(現任) 2019年4月 アイホン株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)4	16
監査役	愛知 吉隆	1962年3月20日生	1988年4月 公認会計士 今井冨夫事務所(現 アタックス税理士法人)入所 1990年5月 税理士登録 1990年5月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年3月 株式会社アタックス 取締役(現任) 2006年2月 アタックス税理士法人 代表社員COO(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					345

(注)1.取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
2.監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から当社経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための当社の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。

区分	氏名	選任状況に関する会社の考え方及び利害関係
社外取締役	山本亜土	1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.当社と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は当社の主要株主であります。
社外取締役	石原真二	1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.当社は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は当社への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
社外取締役	堀越哲美	1.学識経験者として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.当社は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
社外監査役	安藤隆司	1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.当社と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は当社の主要株主であります。
社外監査役	市川周作	1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.当社と同氏が代表取締役に就任しているアイホン株式会社との間では工事の請負取引があります。
社外監査役	愛知吉隆	1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.当社は同氏が代表社員を務めるアタックス税理士法人に対して税務に係るコンサル業務を委託しておりますが、委託料は当社への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、コンプライアンス統括室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。