シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THI8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 知多鋼業株式会社 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長吉田 修1946年2月6日生1965年5月 当社入社
1994年7月 当社営業部長
1995年5月 当社取締役
2001年5月 当社常務取締役営業担当
2002年5月 当社専務取締役営業担当
2003年4月 知多鋼材株式会社代表取締役社長(現任)
2003年5月 当社代表取締役専務営業担当
2008年5月 当社代表取締役社長
2015年4月 知多弾簧工業(鎮江)有限公司代表取締役社長(現任)
2017年5月 当社代表取締役会長
2024年5月 当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)388,000
常務
取締役
営業部長
太田 晴之1953年7月4日生2001年3月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)東大阪支店長
2005年4月 当社入社営業部長
2008年5月 当社取締役営業部長
2011年1月 当社取締役営業部長
US CHITA CO.,LTD. 取締役社長
2012年10月 当社取締役営業部長
2016年5月 当社常務取締役営業担当
2018年5月 当社常務取締役営業部長
2021年4月 当社常務取締役営業担当
2022年3月 当社常務取締役営業部長(現任)
(注)
3
18,000
取締役田坂 康浩1971年3月11日生1993年4月 カヤバ工業株式会社(現 カヤバ株式会社)入社
2019年9月 同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統括部第三営業部長
2021年1月 同社営業本部中部営業部名古屋支店長
2022年4月 同社調達・物流本部第一調達部長
2023年4月 同社調達・物流本部長(現任)
2023年5月 当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
総務部長
原田 育広1969年11月29日生1992年3月 当社入社
2013年11月 当社各務原西工場長
2015年5月 当社取締役各務原西工場長
2017年6月 当社取締役営業部長
2018年5月 当社取締役各務原東工場長
2021年4月 当社取締役
2021年4月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任)
2024年2月 当社取締役総務部長(現任)
(注)
3
19,000
取締役
各務原東工場長
小田 勲1965年4月14日生2015年5月 当社入社営業部副部長
2016年6月 当社営業部長
2017年6月 当社各務原西工場長
2021年4月 当社各務原東工場長
2022年5月 当社取締役各務原東工場長(現任)
(注)
3
11,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
佐藤 宰1954年9月4日生2006年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)浜松支店長
2008年1月 当社入社総務部副部長
2008年9月 当社総務部長
2015年5月 当社取締役総務部長
2020年1月 当社取締役総務担当
2020年5月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)
(注)
4
19,000
取締役
(監査等委員)
辻巻 真1938年9月27日生1964年4月 弁護士登録
高橋正蔵法律事務所入所
1969年4月 辻巻法律事務所開設(現 辻巻総合法律事務所)(現任)
2007年5月 当社監査役
2016年5月 当社取締役(社外監査等委員) (現任)
(注)
4
-
取締役
(監査等委員)
平山 勝觀1945年6月7日生2004年8月 税理士登録
2004年9月 平山勝觀税理士事務所開設
2005年1月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員
2007年4月 同会西尾支部総務委員長
2007年5月 当社監査役
2016年5月 当社取締役(社外監査等委員) (現任)
(注)
4
-
155,000
(注)1.辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2024年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
後藤 育稔1958年9月27日生1981年3月 当社入社
2014年2月 当社営業部次長
2018年10月 知多鋼材株式会社業務部長(現任)
5,000
萩野 學1948年2月14日生1970年3月 高周波熱錬株式会社入社
2003年6月 同社取締役
2005年6月 同社常務取締役
2007年1月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役
2010年4月 高周波熱錬株式会社専務取締役
2012年6月 同社顧問
2014年6月 同社顧問退任
-

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏(弁護士)と平山勝觀氏(税理士)の2名であります。社外取締役2名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名、社外取締役2名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01419] S100THI8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。