神戸天然物化学株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	宮内 仁志	1955年3月18日	1973年4月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年1月 当社 設立 当社 取締役 1988年5月 当社 常務取締役 岩岡工場長 1998年2月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 当社 専務取締役 2001年4月 当社 専務取締役 出雲事業部長 2006年3月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年4月 当社 専務取締役 機能材料事業部長 2015年9月 大神医薬化工(太倉)有限公司 執行董事 2018年6月 当社 代表取締役社長 2023年6月 当社 代表取締役会長 2024年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)5	840,000
取締役社長 (代表取締役)	真岡 宅哉	1968年8月1日	1994年4月 ㈱三菱油化ビーシーエル(現 ㈱LSIメディエンス) 入社 1998年3月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 当社 入社 2003年6月 大地化成㈱ 業務部長 2007年4月 当社 海外営業部長 2007年10月 当社 開発営業部長 2009年4月 当社 営業第三部長 2016年1月 当社 執行役員 営業第三部長 2018年6月 当社 取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 2021年7月 当社 取締役 営業本部長 2023年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)5	6,300
常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長	閨 正博	1957年8月10日	1982年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱) 入社 1991年4月 米国Tulane大学医学部 客員講師(出向 1992年5月任期満了) 2007年10月 当社 入社 2009年4月 当社 バイオ・創薬事業部 創薬化学部長 2015年4月 当社 医薬事業部 医薬フロンティア部長 2016年1月 当社 執行役員 医薬事業部長補佐 兼 医薬フロンティア部長 2023年4月 当社 執行役員 上席部員 2023年6月 当社 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 2023年10月 当社 常務取締役 医薬事業部長 兼 バイオ事業管掌 2024年4月 当社 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長(現任)	(注)5	3,000
取締役 経営企画及び人事管掌	井上 隆一	1962年2月14日	1987年6月 村井薬品㈱ 入社 1990年1月 当社 入社 2004年4月 当社 営業部 本社営業部長 2004年10月 大地化成㈱ 営業部長 2005年4月 同社 取締役 兼 営業部長 2016年1月 当社 理事 本社営業部 営業第一部長 2021年7月 当社 理事 営業本部 神戸営業部長 2023年4月 当社 理事 営業本部 上席部員 2023年6月 当社 取締役 経営企画部長 兼 人事管掌 2024年4月 当社 取締役 経営企画及び人事管掌(現任)	(注)5	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 総務及び経理管掌	栗山 康秀	1965年10月22日	1988年4月 石原産業㈱ 入社 1997年8月 当社 入社 2005年10月 当社 東京営業所長 2009年4月 当社 総務部長 2016年1月 当社 執行役員 総務部長 2018年6月 当社 取締役 総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 当社 取締役 総務部長 2022年6月 当社 取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 2023年6月 当社 取締役 総務部長 兼 経理管掌 2024年4月 当社 取締役 総務及び経理管掌(現任)	(注)5	4,000
取締役 機能材料事業部長	釜坂 公浩	1971年8月21日	1996年10月 当社 入社 2006年5月 当社 出雲工場長(現任) 2008年10月 当社 精密化学事業部 部長 2009年4月 当社 機能材料事業部 機能材料第二部長 2016年1月 当社 執行役員 機能材料第二部長 2024年4月 当社 執行役員 機能材料事業部長 2024年6月 当社 取締役 機能材料事業部長 兼 機材品質保証部長(現任)	(注)5	1,100
取締役	毛利 充邦	1947年7月26日	1970年4月 長瀬産業㈱ 入社 1996年6月 ナガセ化成工業㈱(現 ナガセケムテックス㈱) 取締役 1999年6月 同社 代表取締役常務 2001年4月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年4月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年6月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年4月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年4月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年4月 ㈱林原(現 ナガセヴィータ㈱) 取締役副社長 2014年7月 同社 上席顧問 2015年4月 同社 アドバイザー 2017年3月 当社 取締役(現任)	(注)5	-
取締役	丸山 修	1956年2月7日	1980年4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱) 入社 2007年6月 同社 三沢工場長 2009年4月 同社 大阪工場長 2010年4月 同社 理事 2012年4月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2016年4月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年6月 同社 代表取締役社長 2021年6月 同社 顧問 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	高木 良博	1948年10月5日	1971年4月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 当社 入社 1989年10月 当社 岩岡工場 研究所長 1991年11月 当社 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年2月 当社 取締役 機能性材料部長 2000年4月 当社 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年4月 当社 取締役 新規事業部長 2011年5月 当社 理事 合成研究部長 2016年4月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年4月 当社 入社 2021年6月 当社 監査役(現任)	(注)6	18,000
監査役	塚本 純久	1967年2月18日	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年2月 塚本公認会計士事務所 代表(現任) 2014年5月 アルテ監査法人パートナー 2016年1月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役(現任) 2017年3月 ㈱SAMBAR(現 ㈱SamuraiGamers) 監査役 2017年3月 当社 監査役(現任) 2017年8月 アルテ監査法人 代表社員(現任) 2017年8月 ㈱オステオファーマ 監査役(現任) 2018年12月 BCC㈱ 監査役(現任) 2023年3月 ㈱TSK 監査役(現任) 2023年11月 ㈱OKファイバーテクノロジー 監査役(現任)	(注)6	-
監査役	重松 正巳	1946年12月17日	1965年3月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年6月 同社 取締役(製造担当:工場長兼任) 2004年2月 同社 常務取締役(製造担当) 2013年2月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年2月 同社 取締役相談役 2018年2月 同社 顧問 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注)7	-
計					873,600

(注)1.取締役 毛利充邦、丸山修は、社外取締役であります。
2.監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
高橋 和人	1963年10月8日	1993年10月 中央監査法人(旧 みすず監査法人)入所 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2016年7月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表(現任) 2017年6月 ㈱住友倉庫 監査役(現任) 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年6月 社会福祉法人大樹会 理事(現任) 2023年7月 南海プライベートリート投資法人 監督役員(現任)	-

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、医薬事業部長 兼 原薬開発部長 小林聡、バイオ事業部長 兼 生命科学部長 宮原順一、営業本部長 永川貴光、営業管理部長 松尾浩司で構成されております。
5.2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7. 2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8. 所有株式数については、2024年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向く等、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。