福井コンピュータホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 グループCEO 社長執行役員	佐藤 浩一	1963年12月16日生	1998年4月 当社入社 2007年10月 関西支社長 2008年2月 執行役員関西支社長 2012年4月 執行役員営業統括部長 2012年7月 福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長 2017年11月 福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長 2017年11月 当社取締役 2022年2月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役 グループCEO 社長執行役員(現任)	2023年6月から1年	5
常務取締役 グループCFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長	橋本 彰	1964年4月28日生	1990年10月 当社入社 2001年4月 販売企画部長 2001年6月 執行役員販売企画部長 2005年6月 取締役販売企画部長 2006年4月 取締役CADプロモーション部長兼サポートセンター長 2011年4月 取締役CS/CRM事業部長 2012年7月 福井コンピュータ株式会社取締役 2013年7月 福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長 2016年6月 福井コンピュータ株式会社執行役員 2017年11月 当社取締役経営管理本部長 2022年6月 当社常務取締役経営管理本部長 2023年6月 当社常務取締役 グループCFO/ CHRO 常務執行役員 経営管理 本部長 (現任)	2023年6月から1年	4
取締役	杉田 直	1964年7月14日生	1987年11月 当社入社 1998年4月 九州支社長 2004年4月 執行役員中部支社長 2006年10月 執行役員土木担当部長 2011年4月 執行役員土木測量営業統括部長 2012年4月 執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長 2012年6月 当社取締役 2012年7月 福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長 2016年6月 常務執行役員 2018年4月 福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長 2019年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 福井コンピュータ株式会社 代表取締役CEO 社長執行役員 (現任)	2023年6月から1年	13
取締役	坂口 賢司	1979年10月10日生	2015年9月 株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役 2015年9月 株式会社wizpra(現 株式会社 Emotion Tech)入社 2016年9月 株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役(現任) 2016年9月 株式会社wizpra(現 株式会社 Emotion Tech)取締役 2019年7月 株式会社ハンズオン 取締役(現任) 2020年5月 株式会社ビューティーターミナル 取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	2023年6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	姚 俊	1977年1月18日生	2009年4月 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員 2011年4月 立命館大学経営学部 助教 2013年4月 パドバ大学(イタリア) 客員研究員 2013年6月 オーストラリア国立大学 客員研究員 2015年4月 明治大学商学部 専任講師 2015年9月 PwCあらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)PwCあらた基礎研究所 研究員(現任) 2018年4月 明治大学商学部 准教授 2023年4月 明治大学商学部 教授(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	2023年6月から1年	-
取締役 (監査等委員)	五十嵐 晃	1959年10月12日生	1989年3月 当社入社 1996年4月 経理課長 2000年7月 業務部長 2003年4月 情報管理室長 2003年7月 監査室長兼情報管理室長 2007年2月 監査室長 2008年4月 情報管理室長 2011年6月 監査室長兼情報管理室長 2016年4月 監査室長兼情報システム部長 2018年4月 監査室長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2022年6月から2年	5

取締役 (監査等委員)	高橋 勝	1952年12月6日生	1980年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年8月 公認会計士開業登録 1988年8月 デロイト米国シカゴ事務所駐在 1994年7月 デロイト中国上海事務所駐在 2003年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任 2014年4月 亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授(国際会計・監査論) 2017年12月 有限責任監査法人トーマツ パートナー退任 2018年1月 公認会計士高橋勝事務所 代表(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任) 2020年4月 明治大学会計大学院 講師 2021年3月 センクサス監査法人 統括代表社員(現任) 2021年7月 NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任) 2022年4月 公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)	2022年6月から2年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	品谷 篤哉	1964年3月6日生	1992年4月 名城大学法学部 専任講師 1995年4月 名城大学法学部 助教授 1995年8月 ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員 2002年4月 名城大学法学部 教授 2002年4月 一橋大学法学部 非常勤講師 2003年4月 立命館大学法学部 教授 2004年4月 立命館大学大学院法務研究科教授 2005年4月 一橋大学大学院法学研究科兼任教員(現任) 2009年4月 立命館大学法学部 教授(現任) 2013年6月 信託法学会 理事(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 公認会計士試験 試験委員(現任) 2022年10月 日本私法学会 理事(現任)	2022年6月から2年	―
取締役 (監査等委員)	神田 輝生	1983年10月11日生	2011年9月 司法試験合格 2012年12月 最高裁判所司法研修所修了 2012年12月 那須・岩崎法律事務所 入所 2018年1月 神田法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2022年6月から2年	―
計					27

(注) 取締役坂口賢司及び姚俊、監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。
当社と社外取締役5名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
坂口賢司氏は、これまでIT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しています。この経験を活かし、当社の技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び当社が取り組むべき課題に対して有益なアドバイスをいただけると判断しています。
姚俊氏は国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任されており、当社取締役会において、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、当社のサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言をいただけるものと判断しております。また、これまでの豊富な経験を活かし、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで当社グループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、当社グループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における当社の経営に助言をいただけると判断しています。
なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。