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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWTS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 福留ハム株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
CEO
中 島 修 治1948年9月16日生
1973年4月当社入社
1981年4月当社取締役就任
1988年5月当社常務取締役就任
1992年4月当社代表取締役専務就任
1997年6月当社代表取締役副社長就任
1997年6月昴㈱代表取締役就任
2000年4月当社代表取締役社長就任
2001年2月当社CEO(現任)
2003年2月支援共通カンパニーCOO
2006年2月当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
2007年2月当社経営管理本部長
2009年1月当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当
2010年1月当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者
2011年5月当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者
2012年2月当社DSカンパニーCOO
2020年1月当社代表取締役会長(現任)
(注)578,065
代表取締役社長
営業カンパニー責任者
福 原 治 彦1970年1月7日生
1998年4月当社入社
2006年10月当社輸入ミート部副部長
2008年5月当社食肉事業部副事業部長
2009年1月当社支援本部副本部長
総合本社事業担当
2009年8月当社執行役員
総合本社事業担当兼フードサービス担当
2011年4月総合本社戦略事業責任者
2011年5月総合本部戦略事業責任者
2011年6月当社取締役就任
2012年1月当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
2012年2月当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
2012年4月当社支援カンパニー副COO
2013年9月当社支援カンパニー社長室長
当社支援カンパニー総務支援部担当
2014年2月当社代表取締役専務就任
当社支援カンパニーCOO
2014年4月当社支援カンパニー総務支援部長
当社総合本部総務革新責任者
2015年6月当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
2016年6月当社代表取締役副社長
当社営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者
2017年4月当社開発アカデミー副責任者
2020年1月当社代表取締役社長(現任)
(注)561,404


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役
開発アカデミー責任者
兼支援カンパニー副責任者
目 貫 啓 治1955年12月1日生
1978年4月当社入社
1997年2月当社デリカ事業部副事業部長
2000年2月当社執行役員開発本部長
2002年2月当社開発本部長兼デリカ事業部長
2005年6月当社中国推進室長
2006年8月当社惣菜事業部長
2007年2月当社企画開発本部長兼技師長
2009年1月当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当
支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
2009年8月当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長
総合本社開発担当兼広報担当
2010年2月当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
総合本社開発責任者兼広報責任者
2010年11月当社研究開発カンパニーCOO
2011年5月当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者
当社総技師長
2011年6月当社取締役就任
2011年12月当社研究開発カンパニー仕入部長
2012年1月当社支援カンパニー昴事業部長
2012年2月当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長
2012年4月当社支援カンパニーCOO
2013年1月当社研究開発カンパニー経営企画部長
2013年4月当社研究開発カンパニーDS部長
2013年6月当社常務取締役
2014年2月当社専務取締役(現任)
2014年4月当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長
2015年6月当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者
当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
2015年7月当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
2016年1月当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
2017年1月当社開発アカデミー副責任者
2017年4月ハム・デリカカンパニー副責任者
支援カンパニー社長室経営企画部長
2018年10月当社開発アカデミー責任者(現任)
2019年2月当社支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者(現任)
(注)5900



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
ハム・デリカカンパニー
責任者
兼加工本部長
兼開発アカデミー製造技術
開発部長
砂 田 誠1958年3月1日生
1980年4月当社入社
2006年6月当社技術開発部部長
2010年3月当社熊本工場長
2013年1月当社加工食品事業部長補佐
2013年7月当社執行役員
2014年4月当社加工食品事業部長
2015年2月当社製造管理部長
兼購買管理部長
2015年6月当社取締役就任
当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
2016年4月当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
2016年6月当社常務取締役就任(現任)
2017年4月当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長
開発アカデミー教育部長
2017年11月当社ハム・デリカカンパニー加工本部長(現任)
開発アカデミー研修センター長
2018年10月当社ハム・デリカカンパニー責任者(現任)
2019年2月当社開発アカデミー製造技術開発部長(現任)
(注)5400
取締役
営業カンパニー
営業担当
草 場 利 行1954年12月26日生
1977年4月当社入社
2002年2月当社九州営業部長
2007年2月当社営業カンパニー営業本部副本部長
2009年3月当社執行役員
2010年2月当社九州広域営業部長
2011年6月当社取締役就任
2012年2月当社営業本部特販部長
2014年4月当社営業カンパニー営業本部長
2016年6月当社常務取締役
2017年1月当社営業カンパニー統括営業本部長
2018年11月当社営業カンパニー広島営業本部長
2019年10月当社取締役(現任)
当社営業カンパニー営業担当(現任)
(注)51,100
取締役
品質保証部フェロー
物流事業部長
末 岡 正 美1956年1月1日生
1978年4月当社入社
1998年2月当社食肉事業部国内ミート部次長
1999年7月当社流通事業部副事業部長
2000年9月当社流通事業部長
2006年2月当社食肉事業部長
2008年3月当社執行役員
2008年11月当社流通管理部長
2010年11月当社品質保証統括
2014年10月当社品質保証部フェロー(現任)
2016年9月当社常務執行役員(現任)
兼物流事業部長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)5400
取締役相談役
福 原 康 彦1945年6月12日生
1968年3月当社入社
1973年3月当社取締役就任
1979年4月当社常務取締役就任
1986年5月当社専務取締役就任
1988年5月当社取締役副社長就任
1988年12月当社代表取締役副社長就任
1991年6月当社代表取締役社長就任
1992年4月㈲福留興産代表取締役就任(現任)
1993年6月佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
2000年4月当社代表取締役会長
2020年1月当社取締役相談役(現任)
(注)5130,026



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役原 孝 司1951年1月9日生
1974年3月㈱しぼりや入社
2004年1月経営研究所ワンナップ代表(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)5
取締役越 智 貢1951年12月25日生
1992年4月広島大学文学部助教授
1997年4月広島大学文学部教授
2001年4月広島大学大学院文学研究科教授
2015年6月当社取締役就任(現任)
2017年3月広島大学名誉教授(現任)
2017年4月プール学院大学教育学部教授
2018年4月桃山学院教育大学教育学部教授(現任)
(注)5
取締役中 野 千 秋1955年11月10日生
1997年4月学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
2002年4月学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
2014年4月学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
2015年6月当社取締役就任(現任)
2019年4月学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授(現任)
(注)5
常勤監査役吉 田 裕 二1948年7月17日生
1975年3月当社入社
1998年6月当社経理部長
1999年9月当社執行役員経理部長
2005年5月当社管理本部長兼債権管理室長
2007年2月当社支援共通カンパニー最高財務責任者
2008年3月当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
2010年7月当社常勤顧問CSR経営管理担当
2011年6月当社監査役就任(現任)
(注)71,200
常勤監査役明 石 嘉 典1955年1月16日生
1977年4月当社入社
2005年5月当社経理部長
2011年8月当社経理支援部長
2013年7月当社執行役員経理担当部長
2013年9月当社執行役員経理支援部長
2016年7月当社執行役員支援本部副本部長
2017年4月当社執行役員支援カンパニー副責任者
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)72,000
監査役池 村 和 朗1953年2月26日生
1991年3月広島中央法律事務所開設(現任)
2011年6月株式会社JMS監査役
2015年6月株式会社JMS取締役(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
監査役近 藤 敏 博1954年1月27日生
1982年3月公認会計士登録
2013年9月有限責任監査法人トーマツ退社
2013年11月公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
275,495



(注) 1 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
2 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
4 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、当社の経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として応用倫理学に精通しており、当社の社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができるとして選任しております。
社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、当社において倫理的企業風土の醸成に寄与していただけるものとして選任しております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月1回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00341] S100IWTS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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