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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IHTB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 積水ハウス株式会社 役員の状況 (2020年1月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長阿部 俊則1951年10月27日生
1975年4月当社入社
2003年2月当社東北営業本部長就任
2004年4月当社執行役員就任
2005年2月東京営業本部長委嘱
2005年5月当社常務執行役員就任
2006年2月首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱
2006年4月当社取締役就任
2007年5月当社専務執行役員就任
首都圏担当
経営企画部長委嘱
2007年8月首都圏・ストック事業担当
2008年4月当社代表取締役社長兼COO就任
2018年2月当社代表取締役会長就任、現在に至る。
(注)361
代表取締役
副会長
IR部門管掌
稲垣 士郎1950年6月25日生
1973年4月当社入社
1998年4月当社財務部長就任
2002年4月当社執行役員就任
2004年4月当社常務執行役員就任
経理・情報システム担当
2004年4月当社取締役就任
2006年4月当社専務執行役員就任
経理財務・情報システム担当
2007年8月経理財務・情報システム・監査担当
2008年4月経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当
2009年2月経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当
2010年5月経理財務・IT業務・監査担当
2011年5月当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任
2011年12月積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。
2012年4月経営企画・経理財務・IT業務・監査担当
2012年4月当社CFO就任
2016年4月経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当
2018年2月当社代表取締役副会長就任、現在に至る。
2018年4月IR部門管掌、現在に至る。
(注)336
代表取締役社長仲井 嘉浩1965年4月30日生
1988年4月当社入社
2012年2月当社経営企画部長就任
2014年4月当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当
2016年4月当社取締役就任
2018年2月当社代表取締役社長就任、現在に至る。
(注)321


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
副社長
管理部門管掌
内田 隆1951年4月19日生
1976年4月当社入社
2002年4月当社経理部長就任
2004年4月当社執行役員就任
2006年4月当社常務執行役員就任
経理財務部長委嘱
2006年4月当社取締役就任
2009年2月関連企業担当
2010年5月埼玉営業本部長委嘱
2012年2月人事部長委嘱
2012年5月関連企業担当
2014年4月当社専務執行役員就任
2018年2月人事・関連企業担当
2018年4月当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任
管理部門管掌、現在に至る。
2018年4月当社代表取締役副社長就任、現在に至る。
(注)330
取締役涌井 史郎1945年11月22日生
1972年1月株式会社石勝エクステリア設立
代表取締役社長就任
2002年6月同社相談役就任、現在に至る。
2008年6月積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。
2010年4月東京都市大学教授(現、特別教授)就任、現在に至る。
2014年4月当社取締役就任、現在に至る。
2019年6月東急不動産㈱取締役就任、現在に至る。
(注)35
取締役吉丸由紀子1960年2月1日生
2004年10月日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任
2008年4月株式会社ニフコ入社
2011年6月同社執行役員就任
2018年4月当社取締役就任、現在に至る。
2019年6月三井化学株式会社取締役就任、現在に至る。
(注)35
取締役北沢 利文1953年11月18日生
1977年4月東京海上火災保険株式会社入社
2003年7月東京海上メディカルサービス株式会社取締役就任
2008年6月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任
2009年6月同社専務取締役就任
2010年6月同社取締役社長就任
2010年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
2014年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任
2014年6月東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任
2016年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任
2016年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
2019年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任、現在に至る。
2020年4月当社取締役就任、現在に至る。
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田中 聡1958年2月27日生
1981年4月三井物産株式会社入社
2004年4月同社IR部長就任
2007年4月同社経営企画部長就任
2010年7月同社コンシューマーサービス事業副本部長就任
2011年4月同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
2013年4月同社常務執行役員就任
2015年4月同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任
2017年4月同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任
2017年6月同社代表取締役副社長執行役員就任
2019年6月同社顧問就任、現在に至る。
2020年3月株式会社クラレ取締役就任、現在に至る。
2020年4月当社取締役就任、現在に至る。
(注)3-
取締役
専務執行役員
仲介賃貸
事業本部長
西田 勲平1954年2月11日生
1976年4月当社入社
2010年2月当社関西シャーメゾン事業本部長就任
2012年4月当社執行役員就任
2012年8月西日本シャーメゾン事業本部長委嘱
2014年4月当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当
2014年4月当社取締役就任、現在に至る。
2018年4月当社専務執行役員就任、現在に至る。
西日本建築事業本部長委嘱
2019年2月西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部長委嘱
2020年2月仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。
(注)312
取締役
専務執行役員
IR部門・業務推進部門担当
堀内 容介1956年9月25日生
1980年4月当社入社
2010年2月当社東京シャーメゾン事業本部長就任
2012年4月当社執行役員就任
2014年4月当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当
2016年4月当社取締役就任、現在に至る。
2017年12月東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱
2018年4月当社専務執行役員就任、現在に至る。
業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱
2018年8月業務推進部門・東日本建築事業担当
2020年2月IR部門・業務推進部門担当、現在に至る。
(注)314
取締役
専務執行役員
技術部門・生産調達部門担当
三浦 敏治1955年10月16日生
1979年4月当社入社
2014年4月当社執行役員就任、開発部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任
2016年4月技術本部長兼開発部長委嘱
2018年2月技術本部長委嘱
2018年4月技術部門担当
2018年4月当社取締役就任、現在に至る。
2020年2月技術部門・生産調達部門担当、現在に至る。
2020年4月当社専務執行役員就任、現在に至る。
(注)311


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
開発事業・マンション事業・国際事業担当
石井 徹1966年11月3日生
1990年4月当社入社
2012年5月当社開発事業部長就任
2014年4月当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任
2019年2月開発事業担当、国際事業部長委嘱
2020年2月開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱
2020年4月当社専務執行役員就任、開発事業・マンション事業・国際事業担当、現在に至る。
2020年4月当社取締役就任、現在に至る。
(注)38
常任監査役岩田 晴幸1951年12月14日生
1975年4月当社入社
2010年4月当社執行役員就任、資材部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任
2018年4月当社常任監査役就任、現在に至る。
(注)513
常任監査役山田 寿夫1950年11月4日生
1974年4月当社入社
2010年4月当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱
2011年2月CS推進部長(組織改編)委嘱
2018年4月当社常任監査役就任、現在に至る。
(注)513
監査役小林 敬1951年3月23日生
1976年4月検事任官
2004年1月奈良地方検察庁検事正就任
2004年12月最高検察庁検事就任
2005年9月前橋地方検察庁検事正就任
2007年6月大阪高等検察庁次席検事就任
2008年7月最高検察庁公安部長就任
2010年1月大阪地方検察庁検事正就任
2011年2月弁護士登録、現在に至る。
2017年4月当社監査役就任、現在に至る。
2017年6月山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。
(注)4-
監査役槇村 久子1947年8月27日生
1993年4月奈良文化女子短期大学教授就任
1996年4月奈良県立商科大学教授就任
2000年4月京都女子大学教授就任
2011年6月関西電力株式会社監査役就任
2013年4月京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。
2017年4月関西大学客員教授就任
2018年4月当社監査役就任、現在に至る。
2019年6月関西電力株式会社取締役就任、現在に至る。
2019年10月関西大学社会安全学部社会安全研究センター客員研究員就任、現在に至る。
(注)56
監査役鶴田 龍一1954年11月24日生
2000年10月パナソニック株式会社財務・IRグループIR室長就任
2007年4月同社国際渉外グループ部長就任
2011年1月同社監査役室長就任
2014年11月同社顧問就任
2015年5月株式会社瑞光監査役就任
2018年4月当社監査役就任、現在に至る。
2018年4月CGコンサルティング代表就任、現在に至る。
2019年1月事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役和田 頼知1955年10月23日生
1978年4月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年6月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任
2019年6月株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。
2020年4月当社監査役就任、現在に至る。
(注)6-
241
(注)1 取締役 涌井史郎氏、同 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏及び同 田中聡氏は、社外取締役です。
2 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 小林敬氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2020年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が18名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
執行役員の地位氏名職名
常務執行役員廣 田 耕 平経営企画担当
常務執行役員芦 田 登中国四国営業本部長
常務執行役員佐 藤 博 之生産調達本部長
常務執行役員石 田 建 一環境推進担当
常務執行役員内 山 和 哉渉外部長
常務執行役員皆 川 修関連企業担当、監査部長
常務執行役員上 條 英 之経理財務担当
執行役員吉 﨑 道 夫福岡マンション事業担当
執行役員小 井 孝 員CS推進部長
執行役員石 井 正 義プラットフォーム推進部長
執行役員伊 藤 みどりダイバーシティ推進担当
執行役員工 藤 正 人静岡工場長
執行役員新 田 幸 生西日本建築事業本部長
執行役員豊 田 治 彦秘書部長
執行役員上 木 宏 平建築事業開発部長
執行役員吉 本 継 蔵総務・法務担当
執行役員辻 本 惠 勇マンション事業本部長
執行役員篠 崎 浩 士東日本建築事業本部長

② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社の社外取締役は4名です。
(涌井史郎氏)
・環境関連事業等に関する豊富な知識・経験及び大学教授や他の会社の役員としての幅広い知見を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(吉丸由紀子氏)
・ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の女性役員としての実績と経験を、当社のダイバーシティ推進やガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・保険分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(田中聡氏)
・エネルギー及びコンシューマーサービス分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は4名です。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(槇村久子氏)
・多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の社外監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、涌井取締役、吉丸取締役、北沢取締役、田中取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。

(ニ)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、当社に対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで各常勤の監査役等より概要説明を行っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00143] S100IHTB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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