有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L7U5 (EDINETへの外部リンク)
積水ハウス株式会社 役員の状況 (2021年1月期)
① 役員一覧
男性11名 女性5名 (役員のうち女性の比率31.3%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 戦略部門・請負型ビジネス部門担当 | 仲井 嘉浩 | 1965年4月30日生 |
| (注)3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副会長執行役員 財務・ESG部門、 TKC事業担当 | 堀内 容介 | 1956年9月25日生 |
| (注)3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 ストック型ビジネス部門 担当、仲介賃貸事業本部長 | 西田 勲平 | 1954年2月11日生 |
| (注)3 | 19 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 管理・人事部門担当 | 田中 聡 | 1958年2月27日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 技術・生産部門 担当 | 三浦 敏治 | 1955年10月16日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 開発型ビジネス部門担当 | 石井 徹 | 1966年11月3日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 吉丸由紀子 | 1960年2月1日生 |
| (注)3 | 5 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 北沢 利文 | 1953年11月18日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 中島 好美 | 1956年12月16日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 武川 恵子 | 1958年4月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
常任監査役 | 岩田 晴幸 | 1951年12月14日生 |
| (注)4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
常任監査役 | 伊藤 みどり | 1955年5月13日生 |
| (注)6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
社外監査役 | 小林 敬 | 1951年3月23日生 |
| (注)6 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
社外監査役 | 槇村 久子 | 1947年8月27日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||
社外監査役 | 鶴田 龍一 | 1954年11月24日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
社外監査役 | 和田 頼知 | 1955年10月23日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 167 |
(注) 1 取締役 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏、同 中島好美氏及び同 武川恵子氏は、社外取締役です。
2 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 岩田晴幸氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 伊藤みどり氏及び同 小林敬氏の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2021年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
8 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が28名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
[委任型執行役員]
役位 | 氏名 | 担当業務 |
常務執行役員 | 廣 田 耕 平 | 経営企画担当 |
常務執行役員 | 皆 川 修 | 監査・人事・不動産担当 |
常務執行役員 | 豊 田 治 彦 | 秘書担当、ESG経営推進本部長 兼 渉外部長 |
常務執行役員 | 上 木 宏 平 | 技術本部長 |
常務執行役員 | 吉 本 継 蔵 | 総務・法務担当 |
常務執行役員 | 篠 崎 浩 士 | 建築事業担当 |
[雇用型執行役員]
役位 | 氏名 | 担当業務 |
執行役員 | 室 井 耕 一 | 東北営業本部長 |
執行役員 | 青 木 慎 治 | 東京営業本部長 |
執行役員 | 宮 越 建 | 神奈川営業本部長 |
執行役員 | 木 村 良 典 | 埼玉栃木営業本部長 |
執行役員 | 岩 田 慶 隆 | 上信越営業本部長 |
執行役員 | 糠 信 巧 | 中部第一営業本部長 |
執行役員 | 田 森 直 紀 | 国際事業部長 |
執行役員 | 柳 武 久 | 開発事業部長 |
執行役員 | 大 村 泰 志 | 積和建設事業本部長 |
執行役員 | 神 谷 佳 之 | 経営企画部長 |
執行役員 | 小 井 孝 員 | CS推進部長 |
執行役員 | 吉 田 篤 史 | IR部長 |
執行役員 | 山 田 実 和 | ダイバーシティ推進部長 |
執行役員 | 近 田 智 也 | 環境推進部長 兼 温暖化防止推進室長 |
執行役員 | 中 山 一 | 人事部長 |
執行役員 | 藤 間 美 樹 | 人事部 人材開発担当 |
執行役員 | 石 井 正 義 | 技術本部 副本部長 |
執行役員 | 野 間 賢 | 総合住宅研究所長 |
執行役員 | 河 﨑 由美子 | 住生活研究所長 |
執行役員 | 住 友 義 則 | 施工本部長 |
執行役員 | 東 浩 和 | 生産調達本部長 |
執行役員 | 工 藤 正 人 | 静岡工場長 |
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社の社外取締役は4名です。(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(中島好美氏)
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験(特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験)及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は4名です。(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(槇村久子氏)
・大学教授を歴任され、多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。(ニ)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、当社に対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、法務部長より概要説明を行っています。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00143] S100L7U5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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