第一工業製薬株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	坂本 隆司	1947年8月9日生	1970年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1991年2月 同行 マドリード支店長 1994年5月 同行 日本橋支店長 1999年12月 富士投信投資顧問㈱常務取締役 2001年6月 当社入社 2001年6月 取締役 2004年4月 総合企画本部長 2004年6月 常務取締役 2007年6月 専務取締役 2011年6月 代表取締役副社長 2013年6月 代表取締役会長 2015年6月 兼社長 2022年4月 代表取締役会長(現任)	注3	46
代表取締役社長	山路 直貴	1964年4月13日生	1991年4月 当社入社 2013年4月 生産管理本部四日市再編推進部 企画担当部長 2014年4月 社長特命室長 2015年4月 事業本部樹脂材料事業部長 2016年4月 兼東京本社担当 2017年4月 総合企画本部長 2017年6月 取締役 兼人事総務本部担当 2018年4月 兼生産管理本部担当 2020年4月 常務取締役 管理統括 2021年4月 研究統括 2022年4月 代表取締役社長(現任)	注3	17
取締役	清水 伸二	1973年10月9日生	1992年4月 当社入社 2014年4月 人事総務本部人事総務部長 2016年4月 双一力(天津)新能源有限公司総経理 2018年4月 双一力(天津)新能源有限公司董事 2019年6月 財務本部財務部長 2020年4月 執行役員 生産本部長 2022年4月 管理統括 2022年6月 取締役(現任)	注3	6
取締役	奥山 喜久夫	1948年6月1日生	1990年10月 広島大学工学部第三類化学工学講座教授 2001年4月 広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授 2013年4月 広島大学名誉教授(現任) 広島大学特任教授 2017年6月 (公財)ホソカワ粉体工学振興財団常務理事 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 (公財)ホソカワ粉体工学振興財団 監事(現任) 2022年6月 粉体工学情報センター副理事長(現任)	注3	0
取締役	橋本 克己	1958年4月5日生	1981年4月 大阪国税局 入局 1984年10月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あず さ監査法人)入社 1987年3月 公認会計士登録 2007年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年7月 有限責任 あずさ監査法人 京都事務所長 2019年6月 同法人退社 2019年7月 橋本公認会計士事務所開設 同代表(現任) 2020年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	0
取締役	中野 秀代	1959年9月13日生	1991年11月 シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント 1993年10月 同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長 2004年3月 ㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任) 2020年3月 ㈱アウトソーシング 社外取締役 2021年6月 ホーチキ㈱ 社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 日進工具㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	0
常勤監査役	大西 英明	1958年1月3日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 樹脂資材事業部樹脂材料研究部長 2005年10月 技術開発本部合成研究統括部長 2006年3月 技術開発本部樹脂添加材料研究部長 2008年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長 2009年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究所長 2011年6月 研究開発本部長 2014年6月 取締役 2017年4月 常務取締役 2020年6月 顧問 2021年6月 常勤監査役(現任)	注4	15
常勤監査役	古澤 佳幸	1969年10月12日生	1993年4月 当社入社 2010年4月 内部監査室長 2013年4月 財務本部財務部長 2015年4月 秘書室長 2020年4月 管理本部財務管理部長 2021年4月 ライフサイエンス事業統括部副統括部長 2022年4月 内部監査室長 2024年4月 内部監査室長付 2024年6月 常勤監査役(現任)	注5	0
監査役	髙橋 利忠	1957年8月20日生	1982年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年5月 同行浦和支店長 2005年11月 同行前橋支店長 2008年4月 同行品川支店長 2010年4月 同行業務監査部 監査主任 2011年1月 ユーシーカード㈱ 入社 2011年2月 同社常務取締役 2020年4月 同社取締役 常務執行役員 2020年6月 アイティメディア㈱ 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	注5	0
監査役	宮永 雅好	1958年6月3日生	1981年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 1990年2月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.(UK)出向 1995年4月 ㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社 2000年4月 同社 取締役 2001年1月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱(現PGIMジャパン㈱)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者) 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱(現㈱ファルコン・コンサルティング)入社 共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年4月 ㈱ファルコン・コンサルティング 取締役(現任) 2017年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科(現経営学研究科)教授 2017年6月 ㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(現任) 2023年4月 中央大学ビジネススクール 特任教授(現任) 2023年6月 エステー㈱ 社外取締役(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	注5	0
計					90

(注)1.取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代は社外取締役であります。
2.監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
塚本 英伸	1973年7月17日生	2009年12月 弁護士登録(鹿児島弁護士会) 鹿児島中央法律事務所加治木支所入所 2012年12月 京都弁護士会 登録換 塚本法律事務所入所(現任) 2013年6月 ㈱カンポホールディングス 監査役(現任) ㈱カンポ 監査役(現任) 2017年2月 ㈱太奏自動車教習所 監査役	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役奥山喜久夫氏は当社の株式を500株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は当社の株式を571株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年6月から2022年6月まで当社社外監査役に就任しておりましたが、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結をもって当社社外監査役を辞任し、当社社外取締役に就任しております。
社外取締役中野秀代氏は当社の株式を389株保有しており、当社は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または当社の年間連結総売上高の1%又は1億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は当社の株式を571株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役宮永雅好氏は当社の株式を200株保有しており、当社は同氏が取締役を務める株式会社ファルコン・コンサルティングとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または当社の年間連結総売上高の1%又は1億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性について、当社には特段の定めはありませんが、当社や当社の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、当社は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、当社と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュー並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。