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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G477

有価証券報告書抜粋 綜合警備保障株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

ア 役員一覧
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
村井 温1943年2月12日生
1995年9月警察庁中部管区警察局長(1996年6月退官)
1996年6月預金保険機構理事(1997年9月退任)
1997年9月当社顧問就任
1998年6月代表取締役副社長就任
2001年6月代表取締役社長就任
2003年7月営業本部長
2004年4月警備運用本部長
2011年4月最高経営責任者(CEO)就任(現任)
2012年4月代表取締役会長就任(現任)
(主要な兼職)
1997年12月綜合商事㈱代表取締役(現任)
(注)32,885,074
代表取締役社長
(社長執行役員)
最高執行責任者
(COO)
青山 幸恭1952年9月28日生
2006年7月財務省関税局長(2008年7月退官)
2008年8月当社常務執行役員就任
警備運用本部長
2009年4月人事総括担当
運用担当
企業倫理担当
2009年6月代表取締役専務執行役員就任
2010年4月代表取締役副社長執行役員就任
2011年4月最高執行責任者(COO)就任(現任)
2012年4月代表取締役社長就任(現任)
社長執行役員就任(現任)
(主要な兼職)
2019年5月全国警備業連盟理事長就任(現任)
(注)314,100
代表取締役副社長
(副社長執行役員)
ALSOKカンパニー長
東日本担当
営業本部長
法人担当
東日本営業担当
栢木 伊久二1960年1月3日生
1982年4月当社入社
2011年4月第四地域本部長
2012年4月執行役員就任
2014年4月運用副総括担当
警送構造改革担当
2015年4月常務執行役員就任
運用総括担当
2017年6月取締役常務執行役員就任
2018年4月代表取締役専務執行役員就任
ALSOKカンパニー長(現任)
東日本担当(現任)
営業本部副本部長 法人担当
2019年4月代表取締役副社長就任(現任)
副社長執行役員就任(現任)
営業本部長 法人担当(現任)
東日本営業担当(現任)
(注)34,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(専務執行役員)
海外事業担当
営業本部副本部長
営業企画・管理担当
営業推進担当
金融担当
海外事業本部長
穂苅 裕久1956年7月4日生
2010年4月日本銀行業務局長(2011年6月退職)
2011年6月当社執行役員就任
営業企画担当
金融営業・営業推進担当
営業企画部長
2012年2月常務執行役員就任
営業本部副本部長(現任)
営業企画・管理担当
2012年4月金融営業担当
警送営業担当
2014年4月総務・企画担当
金融営業総括担当
コンプライアンス担当
リスク管理担当
情報資産管理担当
2014年6月取締役常務執行役員就任
2016年4月経営企画担当
戦略事業担当
営業企画・管理担当(現任)
金融担当(現任)
2018年4月取締役専務執行役員就任(現任)
営業推進担当(現任)
2019年4月海外事業担当(現任)
海外事業本部長(現任)
(注)33,900
取締役
(専務執行役員)
人事総括担当
総務・広報担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当
企業倫理担当
コンプライアンス担当
リスク管理担当
情報資産管理担当
村井 豪1969年8月15日生
1999年7月当社入社
2007年6月ホームマーケット営業部長
2010年4月執行役員就任
第一地域本部長
2011年2月綜合管理担当
2011年3月日本ファシリオ㈱出向
代表取締役社長就任(2014年3月退任)
2014年4月常務執行役員就任
営業本部副本部長 営業企画・管理担当
地域金融営業担当
2016年4月人事総括担当(現任)
企業倫理担当(現任)
2016年6月取締役常務執行役員就任
2018年4月総務・広報担当(現任)
コンプライアンス担当(現任)
リスク管理担当(現任)
情報資産管理担当(現任)
東京オリンピック・パラリンピック推進本部長
2018年5月中日本担当
営業本部副本部長 中日本営業担当
2019年4月取締役専務執行役員就任(現任)
東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当(現任)
(主要な兼職)
2016年5月一般社団法人東京都警備業協会副会長就任(現任)
2019年6月一般社団法人全国警備業協会副会長就任(現任)
(注)3671,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常務執行役員)
関西駐在
西日本担当
営業本部副本部長
西日本営業担当
野村 茂樹1959年5月15日生
1984年4月当社入社
2011年4月人事部長
2011年6月執行役員就任
人事担当
2014年4月常務執行役員就任
中日本担当
営業本部副本部長 中日本営業担当
第三地域本部長
2017年4月第七地域本部長
2017年6月取締役常務執行役員就任(現任)
2018年5月西日本担当(現任)
営業本部副本部長 関西営業担当
2019年4月営業本部副本部長 西日本営業担当(現任)
(主要な兼職)
2018年6月広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)
愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)
(注)34,900
取締役
(常務執行役員)
首都圏担当
第一地域本部長
営業本部副本部長
八木 雅人1955年10月27日生
1979年4月当社入社
2011年4月第七地域本部長
2012年4月執行役員就任
2015年4月第一地域本部長(現任)
2016年4月常務執行役員就任
2018年4月首都圏担当(現任)
営業本部副本部長(現任)
2018年6月取締役常務執行役員就任(現任)
(主要な兼職)
2015年4月㈱アーバンセキュリティ代表取締役就任(現任)
(注)31,400
取締役
(常務執行役員)
運用総括担当
警送構造改革担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部長
鈴木 基久1959年10月17日生
2015年1月警察庁交通局長就任(2016年1月退官)
2016年4月当社常務執行役員就任
総務・広報担当
調達担当
運用副総括担当
HOME ALSOK担当
コンプライアンス担当
リスク管理担当
情報資産管理担当
営業本部副本部長
2018年4月運用総括担当(現任)
警送構造改革担当(現任)
東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
2019年4月東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任)
2019年6月取締役常務執行役員就任(現任)
(主要な兼職)
2019年4月ALSOK-TW東日本㈱代表取締役
ALSOK昇日セキュリティサービス㈱代表取締役
(注)3800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役岩城 正和1949年3月20日生
2010年6月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)代表取締役副社長就任(2014年3月退任)
2014年4月新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)取締役就任(2014年6月退任)
2014年6月同社常任顧問就任
2016年6月当社取締役就任(現任)
2016年7月新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)顧問就任(2017年6月退任)
2017年6月ミサワホーム㈱社外取締役就任(現任)
(注)3900
取締役小野 誠英1950年9月10日生
2009年4月三菱商事㈱常務執行役員(2013年3月退任)
2010年4月米国三菱商事会社社長就任(2012年3月退任)
2012年4月北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(2013年3月退任)
2013年12月㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任
2014年12月同社代表取締役副社長就任(2016年12月退任)
2016年12月同社常勤顧問就任(2017年12月退任)
2017年6月当社取締役就任(現任)
2018年1月㈱三菱総合研究所顧問就任(2018年12月退任)
(注)3600
取締役門脇 英晴1944年6月20日生
2001年4月㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(2002年11月退任)
2002年12月㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役
2003年6月同社代表取締役副社長(2004年3月退任)
2004年6月㈱日本総合研究所理事長(2008年6月退任)
2008年6月同社特別顧問・シニアフェロー(現任)
2012年6月学校法人アジア学院理事就任(現任)
2017年7月㈱シーボン顧問就任(現任)
2018年6月当社取締役就任(現任)
(注)3100
取締役安藤 豊明1956年10月11日生
2009年6月東京海上日動火災保険㈱執行役員就任
2011年6月同社常務執行役員就任
2013年6月同社常務取締役就任(2015年3月退任)
2015年4月同社顧問就任(2015年6月退任)
2015年6月損害保険料率算出機構常務理事就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役髙野 明1960年2月7日生
1980年4月当社入社
2012年6月営業管理部長
2014年4月人事部長
2016年4月執行役員就任
人事担当
2017年4月第五地域本部長
2019年6月常勤監査役就任(現任)
(注)41,200
常勤監査役中野 慎一郎1959年12月15日生
2008年6月農林中央金庫統合リスク管理部長
2012年6月同企画管理部長
2014年6月同常務理事就任(2019年3月退任)
農林中金バリューインベストメント㈱取締役就任(2018年3月退任)
農中信託銀行㈱取締役就任(2019年3月退任)
協同住宅ローン㈱監査役就任(2019年6月退任)
2019年4月農林中央金庫常任参与就任(2019年6月退任)
2019年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)4-
監査役大岩 武史1952年12月7日生
2007年4月㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)常務執行役員就任
2007年6月同社取締役常務執行役員就任
2010年6月同社取締役専務執行役員就任
2011年1月同社取締役副社長執行役員就任(2011年3月退任)
2011年4月独立行政法人日本貿易保険(現㈱日本貿易保険)監事就任(2017年3月退任)
2011年6月当社監査役就任
2017年6月当社常勤監査役就任
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)41,100
監査役上野山 実1953年2月14日生
2007年6月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任
2010年4月パナソニック㈱常務取締役就任(2012年6月退任)
2012年6月同社常務役員就任(2013年3月退任)
2013年4月同社顧問就任(2015年3月退任)
2013年6月当社常勤監査役就任
2015年4月パナソニック㈱客員就任(現任)
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-
3,590,274
(注)1.取締役岩城正和、小野誠英、門脇英晴及び安藤豊明は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、大岩武史及び上野山実は、社外監査役であります。
2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。
役名氏名職名
社長執行役員青山 幸恭最高執行責任者(COO)
副社長執行役員栢木 伊久二ALSOKカンパニー長
東日本担当
営業本部長法人担当
東日本営業担当
専務執行役員穂苅 裕久海外事業担当
営業本部副本部長
営業企画・管理担当
営業推進担当
金融担当
海外事業本部長
専務執行役員村井 豪人事総括担当
総務・広報担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当
企業倫理担当
コンプライアンス担当
リスク管理担当
情報資産管理担当
常務執行役員野村 茂樹西日本担当
営業本部副本部長
西日本営業担当
常務執行役員八木 雅人首都圏担当
第一地域本部長
営業本部副本部長
常務執行役員鈴木 基久運用総括担当
警送構造改革担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部長
常務執行役員重見 一秀経営企画担当
戦略事業担当
常務執行役員熊谷 敬介護事業担当
統括カンパニー担当
営業本部副本部長
HOME ALSOK担当
開発技術等副総括担当
常務執行役員岸本 孝治経理担当
内部統制担当
調達担当
常務執行役員鈴木 一三開発技術等総括担当
常務執行役員水谷 紀彦中日本担当
綜管工事担当
営業本部副本部長
中日本営業担当
綜管工事営業担当
執行役員百武 尚樹人事担当
執行役員吉田 浩儀東京オリンピック・パラリンピック推進担当
執行役員小野 誠司営業企画・推進担当
執行役員吉本 康弘綜合管理・防災担当
執行役員熊﨑 善夫第三地域本部長
執行役員高橋 賢第五地域本部長
執行役員長嶋 義春第六地域本部長
執行役員小森 篤第七地域本部長



イ 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうち当社株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の岩城正和氏が2017年まで在籍していた新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)及び同氏が現在在籍しているミサワホーム株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の小野誠英氏が2013年まで在籍していた三菱商事株式会社及び2018年まで在籍していた株式会社三菱総合研究所と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の門脇英晴氏が2008年まで在籍していた株式会社日本総合研究所及び同氏が現在在籍している株式会社シーボンと当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役の安藤豊明氏が2015年まで在籍していた東京海上日動火災保険株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行株式会社及び協同住宅ローン株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の大岩武史氏が2011年まで在籍していた株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役の上野山実氏が2015年まで在籍していたパナソニック株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社において、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役4名及び社外監査役3名を独立役員として届け出ております。

ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05309] S100G477)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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