船井電機株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代 表 取締役 執行役員 社 長	船越 秀明	1965年9月30日生	1984年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社 1993年1月 当社入社 2006年4月 当社DVDプロジェクト部長 2008年2月 当社DVD事業部事業部長理事 2010年6月 当社取締役 当社執行役員 2011年7月 当社AV事業本部副本部長 2012年5月 当社AVシステム事業本部副本部長兼デジタルメディア事業部事業部長 2013年4月 当社AVシステム事業本部本部長 2016年6月 2017年5月 当社取締役 当社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)2	-
取締役 執行役員	伊藤 武司	1960年9月10日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社部長 FUNAI CORPORATION,INC.社長 2005年4月 当社理事 2008年8月 P&F USA,Inc.社長 2009年10月 当社執行役員(現任) 2012年4月 Funai India Private Limited社長 2014年10月 当社資材本部本部長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 執行役員	足立 元美	1955年1月26日生	1977年4月 日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社 1998年9月 同社海外営業本部マーケティング推進部長 2003年2月 JVC Canada Inc. Executive Vice President 2008年6月 日本ビクター株式会社取締役 2008年9月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役執行役員 2009年9月 同社取締役執行役員常務 2013年5月 当社入社 営業統括理事 2014年4月 当社HA事業部事業部長 2014年10月 当社執行役員(現任) 2015年1月 当社ディスプレイ事業部事業部長 2016年4月 FUNAI CORPORATION,INC.社長 P&F USA,Inc.社長 2018年4月 当社事業本部本部長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	酒迎 明洋	1976年5月15日生	2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年1月 三宅・山崎法律事務所入所 2012年5月 University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law 修了 2013年1月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2016年6月 2017年4月 2020年1月 2021年4月 2021年6月 三宅・山崎法律事務所パートナー 弁理士登録 窪田法律事務所入所、同パートナー 晴海パートナーズ法律事務所参加 同パートナー(現任) 専修大学法科大学院客員教授(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	木寺 文明	1951年1月31日生	1969年9月 山水電気株式会社入社 1982年11月 同社品質保証部大阪サービスセンター所長 1988年6月 フナイ販売株式会社サービス部部長 1997年7月 船井サービス株式会社代表取締役社長 2003年7月 当社商品信頼性本部本部長理事 2006年7月 当社商品信頼性本部本部長執行役員 2012年6月 当社退社 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	山田 拓幸	1950年11月26日生	1973年4月 監査法人中央会計事務所入所 1982年3月 公認会計士登録 1992年8月 中央新光監査法人社員 1999年5月 中央監査法人代表社員 2006年10月 税理士登録 山田公認会計士事務所開設代表(現任) 山田税理士事務所開設代表 2007年4月 株式会社タカショー社外取締役(現任) 2007年6月 株式会社電響社社外監査役 2008年4月 株式会社イムラ封筒社外監査役(現任) 2008年6月 2012年10月 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役 学校法人関西大学理事 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	田中 崇公	1973年1月17日生	2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 中之島中央法律事務所入所 2007年1月 同法律事務所パートナー(現任) 2010年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外監査役 2014年4月 大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授(現任) 2015年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) エスペック株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1.酒迎明洋、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。
2.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

② 社外役員の状況
a.社外取締役との利害関係
社外取締役は3名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。
b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・酒迎明洋は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務、知的財産権に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び経営の監督機能の強化に反映していただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・山田拓幸は、公認会計士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
c.社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
d.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役酒迎明洋は、晴海パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士及び専修大学法科大学院客員教授であります。なお、当社は晴海パートナーズ法律事務所及び専修大学との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役及び株式会社イムラ封筒の社外監査役であります。なお、当社は山田公認会計士事務所、株式会社タカショー及び株式会社イムラ封筒との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役、大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授及びエスペック株式会社の社外監査役であります。なお、当社は中之島中央法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。また、当社は神鋼鋼線工業株式会社、大阪工業大学及びエスペック株式会社との間には特別の関係はありません。