藤田観光株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 兼 社長執行役員	伊勢 宜弘	1960年5月29日生	1983年4月 当社入社 2002年5月 当社コーポレートセンター開発・建設グループリーダー 2003年11月 当社レジャー事業部企画室長 2005年3月 当社コーポレートセンター 関係会社グループリーダー 2006年10月 当社ワシントンホテルカンパニー 企画室 開発グループリーダー 2008年3月 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼キャナルシティ・福岡ワシントンホテル総支配人 2010年3月 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 2012年3月 千葉ワシントンホテル総支配人 2014年3月 当社執行役員企画グループ 経営企画・事業推進担当責任者 2015年3月 当社取締役兼執行役員企画グループ長 2017年3月 当社代表取締役兼常務執行役員企画グループ長 2018年3月 当社代表取締役兼専務執行役員企画グループ長 2019年3月 当社代表取締役兼社長執行役員(現)	(注)4	普通株式 60
代表取締役 本社 (企画・人事総務本部) 管掌	山田 健昭	1958年7月27日生	1982年4月 同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)入社 2003年4月 同社エレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー電子材料事業部長 2006年4月 同社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 2007年6月 同社執行役員人事担当 2008年4月 同社執行役員人事・人材開発担当 2008年6月 同社取締役 2012年3月 当社常務取締役兼常務執行役員人事組織担当 2012年7月 当社常務取締役兼常務執行役員人事グループ長 2018年3月 当社取締役兼専務執行役員人事グループ長 2019年3月 当社代表取締役人事グループ管掌 2020年3月 当社代表取締役本社(管理・人事・企画本部)管掌 2021年1月 当社代表取締役本社(企画・人事総務本部)管掌(現)	(注)4	普通株式 55

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 企画本部 管掌	野﨑 浩之	1962年7月11日生	1989年4月 2010年12月 2011年11月 2012年7月 2012年8月 2015年9月 2017年10月 2019年3月 2020年1月 2020年3月 当社入社 当社中国営業部企画課長 当社中国営業部上海事務所長 当社国際事業グループ上海事務所長 藤田(上海)商務諮詢有限公司董事長総経理 株式会社フェアトン常務取締役兼品質管理部長兼経理部長 当社企画グループ経営企画担当責任者 当社執行役員企画グループ管掌兼経営企画担当責任者 当社執行役員企画グループ長兼経営企画担当責任者 当社取締役企画本部管掌(現)	(注)4	普通株式 28
取締役 人事総務本部 管掌	小宮 泰	1964年8月22日生	1987年4月 2004年7月 2006年10月 2009年1月 2011年6月 2015年3月 2019年3月 2020年1月 2021年1月 2021年3月 2022年1月 2022年3月 当社入社 当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画・開発グループリーダー 当社リゾートカンパニー企画室長 当社箱根小涌園総務センターセンター長 当社企画本部開発推進部長 当社ワシントンホテル事業グループ開発チーム長 当社管理グループ関連事業担当責任者 当社執行役員管理本部本部長 当社執行役員人事総務本部副本部長(兼)プロパティ部長 当社上席理事人事総務本部副本部長(兼)プロパティ部長 当社執行役員人事総務本部本部長(兼)プロパティ部長 当社取締役人事総務本部管掌(現)	(注) 4	普通株式 5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	残間 里江子	1950年3月21日生	1970年4月 静岡放送株式会社入社 アナウンサー 1973年6月 株式会社光文社入社 女性自身編集部記者 2001年1月 財務省「財政制度等審議会」委員 2001年2月 国土交通省「社会資本整備審議会」委員 2004年3月 厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」総合プロデューサー 2005年7月 株式会社クリエイティブ・シニア(現 株式会社キャンディッド・プロデュース)設立、代表取締役社長(現) 2008年11月 総務省「定住自立圏構想に関する懇話会」委員(現) 2009年1月 大人のネットワークclub willbe 創設、代表(現) 2009年8月 法務省「裁判員制度に関する検討会」委員 2010年3月 当社社外取締役(現) 2014年3月 株式会社IBJ社外取締役(現) 2016年6月 株式会社島精機製作所社外取締役(現) 2016年9月 株式会社夢真ビーネックスグループ社外取締役(現)	(注)4	普通株式 19
取締役	髙見 和徳	1954年6月12日生	1978年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 1998年12月 同社電化・住設社経営企画室長 2002年1月 松下冷機株式会社取締役兼冷蔵庫事業部長 2004年6月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)常務役員兼ナショナルマーケティング本部長 2008年10月 同社常務取締役兼ホームアプライアンス社社長 2012年4月 同社代表取締役専務兼アプライアンス社社長 2015年4月 同社代表取締役副社長(日本地域担当、CS担当、デザイン担当) 2015年6月 株式会社エフエム東京社外取締役(現) 2017年7月 パナソニック株式会社顧問 2018年4月 同社客員 2018年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現) 2019年3月 2019年6月 当社社外取締役(現) 東京瓦斯株式会社社外取締役(現)	(注)4	普通株式 7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	鷹野 志穂	1964年6月20日生	1987年4月 明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社 1990年9月 イヴ・サンローランパルファム株式会社入社 1996年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社 アクティベーションマネージャー 1998年4月 ブーツMC株式会社入社 バイイングアンドマーケティングマネージャー 2001年2月 ロクシタンジャポン株式会社 日本代表ジェネラルマネージャー 2004年1月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社相談役顧問 2017年3月 株式会社エトワ代表取締役社長(現) 2018年6月 森永製菓株式会社社外取締役(現) 2019年3月 当社社外取締役(現) 2022年1月 株式会社トキワ社外取締役(現)	(注) 4	普通株式 12
取締役	山田 政雄	1953年11月15日生	1978年4月 同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)入社 2003年4月 同社エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2003年6月 同社執行役員エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2005年4月 同社執行役員エコビジネス&リサイクルカンパニープレジデント 2006年10月 同社執行役員兼DOWAエコシステム株式会社代表取締役社長 2008年4月 小坂製錬株式会社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン株式会社取締役 2009年2月 DOWAホールディングス株式会社上席執行役員 2009年4月 同社上席執行役員副社長 2009年6月 同社代表取締役社長 2012年4月 日本鉱業協会会長 2018年6月 DOWAホールディングス株式会社代表取締役会長(現) 2019年3月 2019年6月 当社社外取締役(現) 株式会社CKサンエツ社外取締役監査等委員(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	江川 茂	1958年6月20日生	1981年4月 当社入社 2001年8月 東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人 2004年4月 株式会社東京ビーピーエス財務グループリーダー 2009年1月 当社管理本部法務・総務部長 2015年3月 株式会社フェアトン代表取締役社長 2019年3月 当社常勤監査役(現)	(注)6	普通株式 5
常勤監査役	和久利 尚志	1960年5月27日生	1983年4月 当社入社 2002年7月 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)総務支配人 2004年1月 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)営業支配人 2005年10月 当社ブライダル&ラグジュアリーホテルカンパニー企画室事務センター長 2006年7月 太閤園営業支配人 2007年10月 当社目白営業統括本部婚礼営業部長 2012年3月 2015年10月 2016年3月 2019年3月 2020年3月 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 当社執行役員管理グループ副グループ長 当社取締役兼執行役員管理グループ長 当社取締役企画グループ管掌 当社常勤監査役(現)	(注) 7	普通株式 16
常勤監査役	中塩 弘	1956年2月7日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2000年9月 大蔵省(現 財務省)「国債市場懇談会」委員 2007年10月 みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長 2008年6月 DOWAホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当 2009年2月 同社執行役員総務・法務・CSR担当 2009年4月 同社執行役員総務・法務・CSR・企画・財務担当 2009年6月 同社取締役 2009年10月 DOWAマネジメントサービス株式会社代表取締役社長 2010年7月 神島化学工業株式会社監査役 2018年3月 当社常勤監査役(現)	(注)5	普通株式 5
監査役	宮本 俊司	1958年2月20日生	1981年4月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2002年10月 同社大分支店長 2004年11月 同社日本橋営業部長 2008年4月 同社人事部付中央三井ビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社)取締役企画部長 2010年3月 中央三井ビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社)取締役企画部長 2012年4月 同社取締役常務執行役員 2018年3月 当社監査役(現)	(注)5	―
計					212

(注) 1 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当社の取締役の任期は1年以内、監査役の任期は4年以内となっております。
4 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名であり、上記の代表取締役兼務者1名を除く4名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。

常務執行役員	WHG事業部長 兼 台湾藤田飯店股份有限公司 董事長	松田 隆則
執行役員	リゾート事業部長 兼 箱根小涌園総支配人	恩田 豊
執行役員	ラグジュアリー&バンケット事業部長 兼 ホテル椿山荘東京総支配人	山下 信典
執行役員	人事総務本部 副本部長	岡田 哲

9 当社は補欠監査役の選任制度を導入し、2022年3月29日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役について、残間里江子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されているほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ&インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ&インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、DOWAホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にDOWAホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役について、宮本俊司氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「(3)監査の状況」に記載したSDGs推進室(2022年1月1日より内部監査室)および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
1. 当社と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
2.他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
3.現在または過去において、当社および当社の子会社において業務執行者であった者でないこと。
4.当社の上位10位以内の大株主(大株主が法人である場合、現に所属している者)でないこと。
5.直近3会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
6.直近3会計年度において、当社から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先(法人である場合は、現に所属している者)でないこと。
7.上記4～6の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後3年以上が経過していること。