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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QIMC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 西本Wismettacホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
CEO
洲崎 良朗1958年1月18日生
1980年9月モルガン銀行東京支店入社
1988年9月当社取締役
1994年5月当社代表取締役社長
2000年10月アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)11
2012年3月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11
2017年3月当社代表取締役会長CEO
2019年1月Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
2020年3月当社代表取締役会長兼社長CEO
2023年1月当社代表取締役会長CEO(現任)
(注)4
9,145,740
(注)8
取締役
社長
COO
兼CFO
佐々 祐史1962年10月11日生
1985年4月株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
2011年11月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)11
2016年4月当社執行役員グループ管理本部 副本部長
2017年5月Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
2018年2月Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
2019年3月当社取締役(監査等委員)
Wismettacフーズ株式会社監査役(注)11
2020年3月当社取締役
Wismettac Asian Foods, Inc. Director
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)12
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
慧思味達日本食品有限公司 Director(現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
2020年5月SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)13
2020年7月COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)14
2021年4月当社取締役CFO
2022年4月当社取締役常務執行役員CFO
2023年1月当社取締役社長執行役員COO兼CFO(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & President(現任)
Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)16
(注)41,800
取締役
副社長
新開 裕之1964年7月1日生
1988年4月株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
1998年9月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
2002年10月当社入社
2005年12月Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director & General Manager of Administration Headquarters
2009年3月クリーンエナジーファクトリー株式会社入社
2010年10月宝酒造株式会社入社
2011年4月同社海外管理部長
2016年4月Takara Europe Holdings B.V.取締役副社長
2018年5月当社再入社
当社会長秘書室長
2020年3月当社執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長
2021年2月Sco-Fro Group Limited Director(現任)
2021年5月当社執行役員会長室長兼経営企画部長
2022年1月Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director(現任)(注)15
2022年4月Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
2023年1月当社副社長執行役員会長室長兼経営企画部長
Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)16
2023年3月当社取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長(現任)
(注)42,605
(注)7


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役辻川 弘1960年2月20日生
1984年4月モルガン銀行東京支店入社
1990年1月コンチネンタル銀行東京支店入社
1993年10月当社入社
2000年10月アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)11
2002年4月同社取締役(注)11
2006年3月同社常務取締役(注)11
2009年3月愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事兼総経理
2017年3月Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)11
2017年4月当社執行役員
2017年8月愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事長兼総経理(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事長(現任)(注)10
2020年3月NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)12
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
慧思味達日本食品有限公司 Director(現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
2020年5月SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)13
2020年7月COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)14
(注)4
取締役新井 一1955年2月4日生
1979年6月順天堂大学医学部脳神経外科入局
1980年1月米国National Institutes of Health留学
1993年8月順天堂大学医学部脳神経外科助教授
1995年4月米国フロリダ大学脳神経外科留学
2002年10月順天堂大学医学部脳神経外科教授
2008年4月学校法人順天堂理事(現任)
順天堂大学医学部附属順天堂医院院長
2011年4月順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長
2016年4月順天堂大学学長(現任)
一般社団法人私立医科大学協会理事(現任)
2016年5月社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任)
一般社団法人全国医学部長病院長会議会長
2017年10月一般社団法人脳神経外科学会理事長
2020年4月順天堂大学名誉教授(現任)
医療法人林病院理事(現任)
2021年3月一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任)
2022年5月一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任)
2023年3月当社取締役(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
西川 敏之1966年11月14日生
1990年4月当社入社
1992年2月Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.)出向
2003年8月同社 Regional Director & Los Angeles Branch Manager
2004年7月同社 Regional Director & New Jersey Branch Manager
2006年3月同社 Director, Sales Management
2009年2月同社 Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
2010年12月同社 Director & Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
2014年7月Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director
2017年4月Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Senior Vice President of Administration, Corporate Secretary
2023年1月同社 Director & Officer, Senior Vice President
2023年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)11
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
(注)5、6


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
能見 公一1945年10月24日生
1969年4月農林中央金庫入庫
1999年6月同金庫常務理事
2002年6月同金庫専務理事
2004年6月農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2006年6月株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
2007年2月同行代表取締役会長兼CEO
2009年7月株式会社産業革新機構代表取締役社長CEO
2015年7月株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月コニカミノルタ株式会社社外取締役
2017年6月スパークス・グループ株式会社社外取締役
2020年6月スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員(現任)
2021年6月株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)
(注)5
取締役
(監査等委員)
大村 由紀子1955年7月4日生
1980年8月米州開発銀行入行
1984年8月モルガン銀行東京支店入社
1994年5月リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
1996年3月UBS証券株式会社入社
1998年8月ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
2004年3月多数国間投資保証機関長官・CEO
2010年2月国際農業開発基金事務次官・COO
2013年1月GuarantCo Limited Director
2014年5月Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年1月GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
2018年3月The Private Infrastructure Development Group Limited Director
2018年5月HSBC Bank plc Director(現任)
2022年2月The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
(注)5
9,150,145

(注) 1.取締役新井一、能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員でない取締役新井一、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
4.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数は、2023年2月28日現在の状況を記載しております。また、Wismettacグループ従業員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
8.多津巳産業株式会社(代表取締役会長CEO洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 兼 Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
10.2018年1月5日付けで西本連合食品商貿(上海)有限公司より商号変更しております。
11.2019年1月1日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年1月1日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
12. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
13. 株式の追加取得により、2020年2月1日付けで連結子会社となっております。
14. 株式の追加取得により、2020年7月1日付けで連結子会社となっております。
15.株式の追加取得により、2022年1月7日付けで連結子会社となっております。
16.2023年1月6日付けで、新たに連結子会社として設立しております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役3名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役新井一氏は、医学の見地から、食を通じた世界の人々のWell-being実現に向けた当社事業への有益な助言と多様な視点と独立した立場からの助言及び判断をいただけるものと判断しております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役2名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役2名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33381] S100QIMC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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