近鉄グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	都司 尚	1957年8月26日	1982年4月 当社入社 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 当社取締役 2019年6月 近畿日本鉄道㈱代表取締役社長 2021年6月 当社グループ執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長 2024年6月 当社代表取締役会長(現在)	(注)3	154
代表取締役社長	若井 敬	1959年5月30日	1983年4月 当社入社 2013年6月 近鉄不動産㈱執行役員 2015年4月 同社取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	129
代表取締役副社長 海外戦略担任、総合政策本部長、台北支社担当	米田昭正	1960年2月12日	1982年4月 当社入社 2004年5月 KINTETSU ENTERPRISES CO. OF AMERICA取締役 2008年9月 同社代表取締役社長 2012年6月 ㈱近鉄ホテルシステムズ(現 ㈱近鉄・都ホテルズ)取締役 2015年4月 同社常務取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2019年6月 同上退任 2019年6月 KNT-CTホールディングス㈱代表取締役社長 2023年6月 当社取締役(非常勤) 2024年6月 同上退任 2024年6月 KNT-CTホールディングス㈱代表取締役会長 2025年6月 同社取締役会長 2025年6月 当社代表取締役副社長(現在) 2026年6月 ㈱近鉄エクスプレス取締役会長(現在) 2026年6月 KNT-CTホールディングス㈱取締役会長退任	(注)3	119
取締役相談役	小林哲也	1943年11月27日	1968年4月 当社入社 2001年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2005年6月 当社専務取締役 2007年6月 当社代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役会長 2020年6月 当社代表取締役会長グループCEO 2023年6月 当社代表取締役会長 2024年6月 当社取締役相談役(現在)	(注)3	298
取締役専務執行役員 管理本部長、管理本部総務部担当	林 信	1960年11月30日	1984年4月 当社入社 2013年6月 ㈱アド近鉄取締役 2016年6月 同社常務取締役 2017年11月 近鉄バス㈱取締役 2018年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	120

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役常務執行役員 管理本部経理部担当、監査部担当	笠松宏行	1964年3月4日	1987年4月 当社入社 2015年5月 ㈱近鉄百貨店経理本部副本部長 2016年6月 当社経営戦略部長 2017年6月 ㈱近鉄エクスプレス執行役員 2021年4月 同社上席執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	37
取締役常務執行役員 総合政策本部副本部長	上田尚義	1964年2月13日	1987年4月 当社入社 2015年5月 ㈱近鉄百貨店執行役員 2019年5月 同社常務執行役員 2020年5月 ㈱近商ストア代表取締役社長 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	47
取締役常務執行役員 管理本部人事部担当、ラグビー事業部担当	菅浦隆弘	1966年10月4日	1989年4月 当社入社 2011年11月 当社ラグビー運営部長 2015年4月 当社人事部長 2021年11月 北日本観光自動車㈱代表取締役社長 2024年6月 近畿日本鉄道㈱取締役常務執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	35
取締役	片山登志子	1953年6月3日	1988年4月 弁護士登録 1993年4月 片山登志子法律事務所開設 2005年7月 片山・黒木・平泉法律事務所(現 片山・平泉・椚座法律事務所)開設(現在) 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	長岡 孝	1954年3月3日	1976年4月 ㈱三菱銀行入行 2006年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2008年6月 同行常務取締役(代表取締役) 2010年5月 同行専務執行役員 2011年6月 同行副頭取(代表取締役) 2014年5月 同上退任 2014年6月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO 2014年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱代表取締役社長兼CEO 2014年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2015年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副会長 2018年4月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱代表取締役会長 2018年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2018年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役退任 2022年4月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱特別顧問(現在) 2022年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	三笠裕司	1963年9月7日	1986年4月 日本生命保険(相)入社 2017年3月 同社常務執行役員 2017年7月 同社取締役常務執行役員 2020年3月 同社取締役専務執行役員 2022年3月 同社取締役副社長執行役員 2023年3月 同社代表取締役副社長執行役員 2023年6月 当社取締役(現在) 2025年4月 日本生命保険(相)取締役副会長執行役員 2025年7月 同社副会長執行役員(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	髙橋宏輔	1961年7月12日	1984年4月 日本開発銀行入行 2013年6月 ㈱日本政策投資銀行常勤監査役 2015年2月 同行常務執行役員 2017年6月 同上退任 2017年6月 ㈱ソラシドエア代表取締役社長 2022年10月 ㈱リージョナルプラスウイングス代表取締役社長 2025年6月 当社取締役(現在) 2025年6月 ㈱ソラシドエア代表取締役社長退任 2025年6月 ㈱リージョナルプラスウイングス代表取締役社長退任 2025年6月 富国生命保険(相)顧問(現在)	(注)3	-
監査役(常勤)	松本昭彦	1960年9月16日	1984年4月 当社入社 2011年1月 近畿日本ツーリスト㈱執行役員 2011年11月 当社総務部長 2015年9月 ㈱きんえい執行役員 2018年4月 同社取締役 2022年4月 同社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員 2025年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	55
監査役(常勤)	中村哲夫	1960年11月18日	1985年4月 当社入社 2010年6月 クラブツーリズム㈱取締役 2012年6月 同社常務取締役 2013年1月 KNT-CTホールディングス㈱取締役 2019年6月 同社常務取締役 2020年6月 近畿日本鉄道㈱取締役常務執行役員 2024年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	52
監査役	前田雅弘	1958年8月3日	1987年4月 京都大学法学部助教授 1992年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 1996年4月 京都大学大学院法学研究科教授 2014年6月 当社監査役(現在) 2024年4月 追手門学院大学法学部教授(現在) 2024年4月 京都大学名誉教授(現在)	(注)4	-
監査役	鈴木一水	1959年12月22日	1994年4月 近畿大学商経学部助教授 1995年4月 神戸大学経営学部助教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 2012年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2019年6月 当社監査役(現在) 2021年4月 神戸大学社会システムイノベーションセンター教授 2024年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2025年4月 西南学院大学商学部教授(現在) 2025年4月 神戸大学名誉教授(現在)	(注)4	-
監査役	井上美智子	1965年3月2日	2001年3月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授 2011年4月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 2018年4月 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科教授(現在) 2021年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					1,048

(注)1.取締役片山登志子、同長岡孝、同三笠裕司及び同髙橋宏輔は社外取締役であります。
2.監査役前田雅弘、同鈴木一水及び同井上美智子は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期(ただし、監査役松本昭彦については2025年3月期)に係る定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

b.当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当該定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行します。その場合における当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	都司 尚	1957年8月26日	1982年4月 当社入社 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 当社取締役 2019年6月 近畿日本鉄道㈱代表取締役社長 2021年6月 当社グループ執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長 2024年6月 当社代表取締役会長(現在)	(注)3	154
代表取締役社長	若井 敬	1959年5月30日	1983年4月 当社入社 2013年6月 近鉄不動産㈱執行役員 2015年4月 同社取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	129
代表取締役副社長 海外戦略担任、総合政策本部長、台北支社担当	米田昭正	1960年2月12日	1982年4月 当社入社 2004年5月 KINTETSU ENTERPRISES CO. OF AMERICA取締役 2008年9月 同社代表取締役社長 2012年6月 ㈱近鉄ホテルシステムズ(現 ㈱近鉄・都ホテルズ)取締役 2015年4月 同社常務取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2019年6月 同上退任 2019年6月 KNT-CTホールディングス㈱代表取締役社長 2023年6月 当社取締役(非常勤) 2024年6月 同上退任 2024年6月 KNT-CTホールディングス㈱代表取締役会長 2025年6月 同社取締役会長 2025年6月 当社代表取締役副社長(現在) 2026年6月 ㈱近鉄エクスプレス取締役会長(現在) 2026年6月 KNT-CTホールディングス㈱取締役会長退任	(注)3	119
取締役専務執行役員 管理本部長、管理本部総務部担当	林 信	1960年11月30日	1984年4月 当社入社 2013年6月 ㈱アド近鉄取締役 2016年6月 同社常務取締役 2017年11月 近鉄バス㈱取締役 2018年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	120
取締役専務執行役員 総合政策本部副本部長、東京支社担当	中之坊健介	1963年5月11日	1987年4月 当社入社 2009年11月 当社ターミナル開発事業本部企画調整部部長 2013年6月 当社あべのハルカス事業本部事業部長 2015年4月 近鉄不動産㈱アセット事業本部ハルカス運営部長 2016年6月 同社執行役員 2018年6月 同社取締役 2021年6月 同社常務取締役 2022年6月 同社専務取締役 2023年4月 KNT-CTホールディングス㈱常務執行役員 2023年6月 同社専務取締役 2025年6月 同社代表取締役専務 2026年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	片山登志子	1953年6月3日	1988年4月 弁護士登録 1993年4月 片山登志子法律事務所開設 2005年7月 片山・黒木・平泉法律事務所(現 片山・平泉・椚座法律事務所)開設(現在) 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	長岡 孝	1954年3月3日	1976年4月 ㈱三菱銀行入行 2006年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2008年6月 同行常務取締役(代表取締役) 2010年5月 同行専務執行役員 2011年6月 同行副頭取(代表取締役) 2014年5月 同上退任 2014年6月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO 2014年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱代表取締役社長兼CEO 2014年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2015年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副会長 2018年4月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱代表取締役会長 2018年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2018年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役退任 2022年4月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱特別顧問(現在) 2022年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	三笠裕司	1963年9月7日	1986年4月 日本生命保険(相)入社 2017年3月 同社常務執行役員 2017年7月 同社取締役常務執行役員 2020年3月 同社取締役専務執行役員 2022年3月 同社取締役副社長執行役員 2023年3月 同社代表取締役副社長執行役員 2023年6月 当社取締役(現在) 2025年4月 日本生命保険(相)取締役副会長執行役員 2025年7月 同社副会長執行役員(現在)	(注)3	-
取締役	髙橋宏輔	1961年7月12日	1984年4月 日本開発銀行入行 2013年6月 ㈱日本政策投資銀行常勤監査役 2015年2月 同行常務執行役員 2017年6月 同上退任 2017年6月 ㈱ソラシドエア代表取締役社長 2022年10月 ㈱リージョナルプラスウイングス代表取締役社長 2025年6月 当社取締役(現在) 2025年6月 ㈱ソラシドエア代表取締役社長退任 2025年6月 ㈱リージョナルプラスウイングス代表取締役社長退任 2025年6月 富国生命保険(相)顧問(現在)	(注)3	-
取締役	横山桂子	1965年5月18日	1988年4月 日本電信電話㈱入社 2008年10月 ㈱エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト担当部長 2009年7月 西日本電信電話㈱三重支店営業部長 2011年7月 同社営業本部マーケティング部担当部長 2013年7月 同社三重支店長 2016年7月 同社マーケティング部長 2017年7月 同社営業推進部長 2018年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト代表取締役社長 2021年7月 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱代表取締役社長 2022年6月 西日本電信電話㈱(現 NTT西日本㈱)監査役(現在) 2026年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役監査等委員(常勤)	松本昭彦	1960年9月16日	1984年4月 当社入社 2011年1月 近畿日本ツーリスト㈱執行役員 2011年11月 当社総務部長 2015年9月 ㈱きんえい執行役員 2018年4月 同社取締役 2022年4月 同社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員 2025年6月 当社監査役(常勤) 2026年6月 当社取締役監査等委員(常勤)(現在)	(注)4	55
取締役監査等委員(常勤)	中村哲夫	1960年11月18日	1985年4月 当社入社 2010年6月 クラブツーリズム㈱取締役 2012年6月 同社常務取締役 2013年1月 KNT-CTホールディングス㈱取締役 2019年6月 同社常務取締役 2020年6月 近畿日本鉄道㈱取締役常務執行役員 2024年6月 当社監査役(常勤) 2026年6月 当社取締役監査等委員(常勤)(現在)	(注)4	52
取締役監査等委員	鈴木一水	1959年12月22日	1994年4月 近畿大学商経学部助教授 1995年4月 神戸大学経営学部助教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 2012年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2019年6月 当社監査役 2021年4月 神戸大学社会システムイノベーションセンター教授 2024年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2025年4月 西南学院大学商学部教授(現在) 2025年4月 神戸大学名誉教授(現在) 2026年6月 当社取締役監査等委員(現在)	(注)4	-
取締役監査等委員	井上美智子	1965年3月2日	2001年3月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授 2011年4月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 2018年4月 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科教授(現在) 2021年6月 当社監査役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現在)	(注)4	-
取締役監査等委員	齊藤真紀	1974年11月8日	2001年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 2012年8月 京都大学大学院法学研究科教授 2024年4月 京都大学大学院公共政策連携研究部教授(現在) 2026年6月 当社取締役監査等委員(現在)	(注)4	-
計					660

(注)1.取締役片山登志子、同長岡孝、同三笠裕司、同髙橋宏輔、同横山桂子、同鈴木一水、同井上美智子及び同齊藤真紀は社外取締役であります。
2.取締役齊藤真紀の戸籍上の氏名は、船越真紀であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、横山桂子を補欠の監査等委員である社外取締役に選任しています。監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合、同氏は監査等委員でない社外取締役を辞任し、監査等委員である社外取締役に就任する予定です。

② 社外役員の状況
当社は、2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役4名及び社外監査役3名の合計7名の社外役員を選任しております。また、2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結後は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である社外取締役3名を選任することとなる予定です。社外役員には、他の会社の経営者、弁護士、法学者、会計学者、情報科学を専門とする学者など多彩な人材にご就任いただき、様々な視点から当社業務執行の妥当性と適法性について監督・監査する体制を整備しております。
社外取締役の片山登志子氏、社外監査役の前田雅弘氏、鈴木一水氏(社外取締役に就任予定)及び井上美智子氏(社外取締役に就任予定)、社外取締役に就任予定の齊藤真紀氏は、当社との間に取引関係等はありません。
社外取締役の長岡孝氏は、㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の元業務執行者であります。当社グループは同行との間で資金の借入れ等の取引を行っており、直近事業年度末における同行からの借入金額は当社の連結総資産の約6.1%であります。また、同氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱の元業務執行者であります。当社グループは同社との間で社債の発行等に関する取引を行っておりますが、直近事業年度における取引金額は当社及び同社の年間連結営業収益の1%未満であります。なお、同氏は、両社及び両社の親会社の業務執行者を退任しており、最も直近の退任からでも約4年が経過しております。
社外取締役の三笠裕司氏は、日本生命保険(相)副会長執行役員であります。当社グループは同社との間で資金の借入れ等の取引を行っておりますが、直近事業年度末における同社からの借入金額は当社の連結総資産の1%未満であります。また、同社は当社の株主でありますが、当社の総議決権の約1.6%の保有に留まります。
社外取締役の髙橋宏輔氏は、㈱日本政策投資銀行の元業務執行者であります。当社グループは同行との間で資金の借入れ等の取引を行っており、直近事業年度末における同行からの借入金額は当社の連結総資産の約6.3%であります。なお、同氏は、同社の業務執行者を退任しており、退任から約9年が経過しております。
社外取締役に就任予定の横山桂子氏は、NTT西日本㈱の監査役かつ同社の元業務執行者であります。当社グループは同社との間でIT関連サービス等に関する取引を行っておりますが、直近事業年度における取引金額は当社及び同社の年間連結営業収益の1%未満であります。
以上により、いずれの社外役員についても、東京証券取引所の独立性基準を踏まえ当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 なお、独立役員は、一般の株主と利益相反が生じるおそれがない社外役員であり、次の各号のいずれにも該当しない社外役員については、独立性を有するものと判断いたします。 1.当社グループを主要な取引先とする者(取引額がその者の直近事業年度における年間連結営業収益の2%以上)、またはその業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 2.当社グループの主要な取引先(取引額が当社の直近事業年度における年間連結営業収益の2%以上)の業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 3.当社グループの主要な借入先(借入金残高が当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上)の業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 4.当社の会計監査人である監査法人に属する会計専門家。 5.当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(財産を得ている者が法人等である場合には、その法人等に属している者)。 6.当社グループから年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている団体の業務執行者。 7.当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有)、またはその業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 8.当社グループが主要株主である会社(総議決権の10%以上を保有)の業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 9.当社グループから社外役員を受け入れている会社の業務執行者。また、そのグループの業務執行者。 10.過去3年間において上記のいずれかに該当したことがある者。 11.上記のいずれかに該当する者(重要な職位の者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族。 12.現在または過去10年間における当社グループの業務執行者(重要な職位の者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族。 13.当社の社外役員としての通算の在任期間が選任時点で8年を超える者。 14.上記のほか、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査部担当役員も出席する取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じ、常勤の監査役及び監査部担当役員から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。
なお、当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当該定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行します。移行後、社外取締役は、監査部担当役員も出席する取締役会において、監査等委員である取締役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受ける予定です。会計監査人の意見についても、必要に応じ、常勤の監査等委員である取締役及び監査部担当役員から適宜報告を受け、加えて監査等委員である社外取締役は会計監査人から直接報告を受けるほか、監査等委員会における情報交換も行う予定です。