鈴茂器工株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 執行役員	鈴 木 美奈子	1961年8月30日生	1987年10月 株式会社メイツ入社 2003年9月 当社入社 社長室長 2004年1月 当社社長室長兼管理本部システム統括部長 2004年6月 当社取締役 管理本部長兼システム統括部長 2007年6月 当社常務取締役 2016年10月 当社取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3	1,626
代表取締役副社長 執行役員	谷 口 徹	1968年7月6日生	1993年4月 大和証券株式会社入社 2005年3月 ゴールドマン・サックス証券入社 2010年11月 株式会社パルコ入社 2015年4月 当社入社 経営企画部長 2019年6月 当社専務取締役 海外事業本部管掌兼管理本部管掌 2021年6月 当社取締役 専務執行役員 2023年4月 当社代表取締役副社長 執行役員 2024年4月 当社代表取締役副社長 執行役員兼ファクトリー・ソリューション事業本部長(現任)	(注)3	21
取締役 常務執行役員	越 野 純 子	1969年9月8日生	1993年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1997年1月 フィデリティ投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト 2002年4月 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト 2006年2月 ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト 2012年4月 モリト株式会社執行役員経営企画部長 2015年10月 株式会社大塚家具経営企画室部長 2016年4月 株式会社JVCケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部 2019年4月 同上執行役員経営企画部長 2020年4月 同上執行役員CEO補佐 2020年7月 フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長 2021年6月 サクサホールディングス株式会社社外取締役 2022年6月 株式会社理経社外取締役(現任) 2024年6月 当社入社 取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	―
取締役	髙 橋 正 己	1945年1月24日生	1968年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1991年4月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)英国証券会社社長 1996年6月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役国際部長 2002年4月 トーヨーカネツ株式会社 代表取締役副社長 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2004年1月 株式会社ロイヤルメディカルクラブ 代表取締役社長(現任) 2007年5月 株式会社エコス 取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙 橋 昭 夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和証券株式会社入社 2009年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)専務取締役 2012年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長 2015年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 2017年7月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社MTG 社外取締役(現任)	(注)3	4
取締役	橋 本 泰	1967年12月3日生	1990年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2003年3月 株式会社ベーシックキャピタルマネジメント出向 2007年9月 オリンパス キャピタル ホールディングス アジア エグゼクティブディレクター 2009年7月 同上 日本における代表者 2014年6月 株式会社海外需要開拓支援機構 執行役員 2018年6月 京都きもの友禅株式会社(現株式会社YU-WA Creation Holdings)社外取締役(現任) 2018年6月 合同会社ブリッジパートナーズ 代表社員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	河 野 淳	1962年7月20日生	2010年3月 当社入社 東京工場長付部長 2010年7月 当社東京工場技術部長 2012年4月 当社東京工場技術管理部長 2015年10月 当社商品部長 2019年7月 当社監査室長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
監査役	村 井 淳 也	1971年7月9日生	1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年8月 弁護士登録 2010年10月 公認会計士登録 2019年3月 村井法律会計事務所代表(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	中 島 敬 方	1956年3月31日生	1978年4月 三菱自動車工業株式会社入社 1993年5月 公益財団法人連合総合生活開発研究所主任研究員(出向) 2001年7月 伊藤忠人事サービス株式会社(現伊藤忠人事総務サービス株式会社)人事部長兼コンサル事業部長 2004年2月 日本エイム株式会社(現UTグループ株式会社)執行役員HR部門長 2007年4月 学校法人近畿大学経営学部教授(同大学院商学研究科教授兼務) 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2023年4月 学校法人ミスパリ学園ビューティ&ウェルネス専門職大学教授 (現任)	(注)5	―
計					1,654

(注)1 取締役 髙橋正己、髙橋昭夫および橋本 泰は、社外取締役であります。
2 監査役 村井淳也、中島敬方は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 非常勤監査役の中島敬方の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では取締役および取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の5名であります。

氏名	役職名
永元 禎人	執行役員 営業本部長
栗原 隆之介	執行役員 海外事業本部長
金井 俊男	執行役員 生産本部長
秋田 一徳	執行役員 管理本部長 兼 企画本部長
中村 健司	執行役員 株式会社日本システムプロジェクト 代表取締役社長

② 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の髙橋正己は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。
社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
社外取締役の橋本泰は、資本業務提携先Mizuho Gulf Capital Partners Ltd指名の取締役であり、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、銀行、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
社外監査役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役の中島敬方は、過去に会社の経営には関与しておりませんが、経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監査を期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社において社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外取締役の髙橋正己、社外取締役の髙橋昭夫、社外監査役の村井淳也および社外監査役の中島敬方を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。
当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。
当社の社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会および監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、監査室とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。