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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUDJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 阪神内燃機工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
社長執行役員
木下 和彦1961年2月7日生
1983年4月㈱大丸入社
1992年3月当社入社
1992年6月企画担当部長
1994年11月営業担当部長
1995年6月取締役営業統括部長
1999年6月取締役営業部門担当
2001年6月常務取締役営業部門管掌
2003年6月代表取締役専務営業・管理部門管掌
2007年6月代表取締役社長
2015年6月代表取締役社長・社長執行役員(現)
注392,256
代表取締役
専務執行役員
技術・生産統括
川元 克幸1959年10月5日生
1982年4月当社入社
2010年6月品質保証部長
2012年6月明石工場長・播磨工場長、第二製造部長
2015年6月取締役・執行役員品質保証部長兼部品販売部長
2016年4月取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長兼部品販売部長
2017年6月取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌
2018年6月取締役・常務執行役員生産部門・生産管理部管掌
2019年6月代表取締役・専務執行役員技術部・調達部管掌
2020年10月代表取締役・専務執行役員
技術統括本部長
2021年6月代表取締役・専務執行役員
技術・生産統括(現)
注34,600
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
藤村 欣則1962年10月1日生
1986年4月当社入社
2010年7月営業部次長兼営業第二課長
2012年6月営業部長
2015年6月執行役員営業部長
2018年6月取締役・執行役員営業部長、営業部門管掌
2019年6月取締役・常務執行役員東京支店長、営業部門管掌
2020年10月取締役・常務執行役員東京支店長、営業統括本部長(現)
注33,500
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
中川 智1959年2月22日生
1984年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
2006年12月当社に出向
2009年10月当社入社
企画部長
2014年9月総務部長
2015年6月執行役員総務部長
2018年6月取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌
2020年6月取締役・上席執行役員企画部長、管理部門管掌
2020年10月取締役・上席執行役員企画部長、管理統括本部長
2021年6月取締役・常務執行役員企画部長、管理統括本部長(現)
注32,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役小曽根 佳生1957年12月9日生
1980年4月㈱小川商会入社
1987年10月㈱オゾネ入社
2001年1月㈱オゾネ取締役管財部長
2003年8月㈱小川商会代表取締役(現)
2011年6月当社取締役(現)
2016年1月㈱オゾネ代表取締役社長(現)
2016年11月社会福祉法人神戸光有会理事長(現)
注1注314,700
取締役(監査等委員)山本 幸二1951年8月10日生
1975年4月当社入社
2003年4月企画部次長兼企画課長
2005年6月企画部長兼企画課長
2006年4月企画部長
2009年4月生産管理部長
2010年6月取締役生産管理部長
2011年6月常務取締役管理部門管掌
2015年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注411,600
取締役(監査等委員)
(非常勤)
小越 芳保1942年7月21日生
1970年4月弁護士登録、神戸(現兵庫県)弁護士会入会
1989年2月小越・滝澤(現神戸海都)法律事務所開設(現)
1994年9月法務省兵庫県人権擁護委員連合会会長
1998年4月神戸(現兵庫県)弁護士会会長
2000年5月兵庫県弁護士協同組合理事長
2000年6月当社監査役
2000年10月兵庫県人事委員
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注2注48,700
取締役(監査等委員)
(非常勤)
羽田 由可1968年11月11日生
1999年4月弁護士登録、兵庫県弁護士会入会、神戸海都法律事務所入所
2004年1月神戸海都法律事務所パートナー
2011年4月神戸家庭裁判所洲本支部家事調停委員(現)
2012年4月兵庫県弁護士会副会長
H&S法律事務所開設(現)
2014年4月神戸大学大学院法学研究科実務法曹教授
2015年6月当社取締役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注2注4400
取締役(監査等委員)
(非常勤)
前田 晴秀1955年8月25日生
1978年4月㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2008年4月同行執行役員姫路法人営業部長
2010年6月神戸土地建物㈱取締役副社長
2011年6月神戸ビル管理㈱代表取締役副社長
2012年6月京阪神興業㈱代表取締役副社長
2013年6月同社代表取締役社長
2018年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注2注41,000
138,856
(注)1.小曽根佳生は、社外取締役であります。
2.小越芳保、羽田由可、前田晴秀は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月開催の定時株主総会において、監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため監査等委員会設置会社に移行しました。執行役員は10名で、取締役4名(社長執行役員 木下和彦、専務執行役員 川元克幸、常務執行役員 藤村欣則、同 中川 智)、その他6名(上席執行役員 田中孝弘、同 横山功一、同 安福隆志、執行役員 大原真一郎、同 西田敦詞、同 辻岡幸司)で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社株式の保有状況については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役 小曽根佳生氏が代表取締役社長を努める株式会社オゾネと当社との間には、損害保険の取引関係がありますが、その金額は僅少です。それ以外に当社との間において、特別な利害関係はありません。
小曽根佳生氏は、事業会社における業務執行者としての豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できると判断しております。
小越芳保氏及び羽田由可氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正かつ客観的な立場から適切な監査を行っております。前田晴秀氏は、金融機関並びに事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して的確な助言が得られるものと判断しております。
当社は社外取締役4氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
当社の社外取締役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的かつ財務、会計及び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。その選任基準に方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

③社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果報告会への出席や代表取締役と取締役会以外の定期的な会合開催により情報・意見を交換するほか、事業拠点の視察を行い当社事業に関する理解を深めております。
また、常勤の監査等委員は内部統制部門である企画部・総務部、内部監査室、会計監査人との情報共有や意見交換により連携強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01471] S100LUDJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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