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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RA2G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 電気興業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役社長近藤 忠登史1971年8月28日生
1995年4月当社入社
2016年4月当社海外事業推進統括部北米推進部長
2018年7月当社執行役員海外事業統括部統括専任次長
2019年7月当社執行役員機器統括部長
2020年6月当社取締役執行役員ワイヤレス研究所長兼機器統括部長
2021年4月当社代表取締役社長(現)
(注)278
取締役常務執行役員
社長室長
浅井 貴史1972年5月1日生
1995年4月当社入社
2016年4月当社支店統括部北海道支店長
2017年4月当社支店統括部中央営業部長兼海外事業統括部海外営業部長
2019年4月当社執行役員支店統括部長
2020年4月当社執行役員新規事業推進室長
2020年5月当社執行役員施設エンジニアリング統括部長
2021年4月当社執行役員管理統括部長兼秘書室長兼安全品質管理本部長
2021年6月

2021年7月
2022年4月
当社取締役執行役員管理統括部長
兼秘書室長兼安全品質管理本部長
当社取締役執行役員秘書室長
当社取締役執行役員社長室長
2023年6月当社取締役常務執行役員社長室長(現)
(注)234
取締役執行役員
危機管理室長
下田 剛1964年4月12日生
1988年4月当社入社
2010年4月当社機器統括部技術部長
2011年7月当社機器統括部統括次長
2012年7月当社執行役員機器統括部統括次長
2013年6月当社取締役執行役員機器統括部長
2017年4月当社取締役執行役員機器統括部長兼海外事業統括部長
2017年12月当社取締役執行役員海外事業統括部長
2019年4月当社取締役執行役員海外事業統括部長兼管理統括部統括次長
2019年7月当社取締役執行役員管理統括部統括次長
2021年4月
2022年4月
当社取締役執行役員
当社取締役執行役員危機管理室長(現)
(注)258
取締役執行役員
R&D統括センター長
河原 敏朗1967年3月9日生
1991年4月日本電信電話株式会社入社
1992年7月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)研究開発部
2008年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)無線アクセス開発部担当部長
2019年7月当社入社技術開発統括部専任部長
2019年8月当社ワイヤレス研究所主幹研究員兼技術開発統括部専任部長
2020年6月当社ワイヤレス研究所副所長
2021年4月当社ワイヤレス研究所長
2021年6月

2022年4月
当社取締役執行役員ワイヤレス研究所長
当社取締役執行役員R&D統括センター長(現)
(注)224


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役執行役員
高周波統括部長
富居 博治1967年3月24日生
1991年4月当社入社
2015年4月当社高周波統括部設計部長兼開発部長
2016年7月高周波統括部統括専任次長兼設計部長兼開発部長
2017年7月当社執行役員高周波統括部統括次長兼設計部長兼開発部専任部長
2019年7月当社執行役員高周波統括部長兼営業部長兼設計部長兼開発部専任部長
2022年4月当社執行役員高周波統括部長兼事業推進部長
2023年4月当社執行役員高周波統括部長兼事業推進部長兼開発部長
2023年6月当社取締役執行役員高周波統括部長(現)
(注)22
取締役塚野 英博1958年3月21日生
1981年4月富士通株式会社入社
2009年6月同社経営戦略室長
2011年5月同社執行役員兼経営戦略室長
2014年4月同社執行役員常務CFO
2015年6月同社取締役執行役員常務CFO
2016年4月同社取締役執行役員専務CFO
2017年4月同社取締役執行役員副社長CFO
2017年6月同社代表取締役副社長CFO
2019年6月同社執行役員副会長
2020年5月エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社顧問
2020年6月共立ホールディングス株式会社社外取締役(現)
2020年12月月島機械株式会社顧問
2021年6月月島機械株式会社社外監査役(現)
当社取締役(現)
2021年7月
日本電信電話株式会社IOWN総合イノベーションセンタ センタ長(現)
2023年6月NTTイノベーティブデバイス株式会社代表取締役社長(現)
日本電信電話株式会社研究開発担当役員(現)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役ジャン=
フランソワ ミニエ
1970年11月20日生
1992年9月インドスエズ・W.Iカー証券株式デリバティブトレーダー
1995年3月モルガン・スタンレー証券VP.株式デリバティブトレーダー
1997年2月ナットウエスト証券ディレクター、株式デリバティブトレーディング課長
1998年3月ドレスナー・クラインオートアジア・太平洋地域CEO兼東京支店長
2009年3月Avisa Partners日本企業開発担当
株式会社アンティーム代表取締役会長
2013年4月ムーアグループマネジング・ディレクター、ヘッド・オブ・アジア
JA京都中央会会長顧問
2013年11月ビューラー日本・韓国社長顧問
2016年11月First Namesグループ非業務執行役、北東アジア企業開発担当
United Company
Rusal plcコーポレイト
・プロジェクト・ディレクター関係アジア担当
2017年3月学校法人上野学園理事(現)
2019年1月レ・ロワ・マージュ特別顧問
2020年4月株式会社Amuseum Parks社外監査役(現)
クロール・インターナショナル・インク マネジング・ディレクター
2021年6月当社取締役(現)
2021年11月クロール・インターナショナル・インク シニア・アドバイザー
2021年12月
レ・ロワ・マージュ・ジャポン株式会社代表取締役(現)
2022年5月AudereInternationalアジア太平洋地域リージョナルディレクター(現)
(注)2-
取締役武田 涼子1970年7月5日生
1998年4月弁護士登録西村総合法律事務所入所(現西村あさひ法律事務所)
2014年12月シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル
2016年2月公認不正検査士(CFE)認定
2016年10月司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(行政法担当)
2017年6月公益財団法人国際民商事法センター評議員(現)
2020年6月アルコニックス株式会社社外監査役(現)
2021年6月当社取締役(現)
2022年6月日本空港ビルデング株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
2022年11月司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(租税法)(現)
2023年1月シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現)
2023年3月学校法人駒澤大学学外理事(現)
(注)2-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役髙橋 篤史1976年10月13日生
2000年10月監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
2004年6月公認会計士登録
2014年7月有限責任監査法人トーマツパートナー
2020年8月パートナーズSG監査法人代表社員
2021年4月株式会社INGS社外監査役(現)
2021年6月当社取締役(現)
2021年9月株式会社あつまる社外取締役(現)
2022年12月有限責任パートナーズ綜合監査法人最高経営責任者パートナー(現)
(注)2-
常勤監査役赤羽 敏男1957年5月12日生
1976年3月海上自衛隊入隊
2007年8月海上自衛隊補給本部装備計画部企画課長
2011年3月海上幕僚監部会計監査室長
2013年6月当社入社
2013年8月当社施設統括部えびのテクノセンター所長
2015年4月当社施設エンジニアリング統括部えびのテクノセンター所長
2017年4月当社海外事業統括部ミャンマー駐在所長
2019年4月当社営業管理部長
2020年6月当社常勤監査役(現)
(注)448
常勤監査役舩橋 信男1958年7月11日生
1983年11月当社入社
2007年8月当社第二営業統括部官公庁営業部長
2009年4月当社支店統括部東京支店長
2013年7月当社執行役員支店統括部長兼東京支店長
2016年4月当社海外事業推進統括部長兼支店統括部次長兼海外事業推進統括部プロジェクト推進部長
2018年6月当社管理統括部人事部付(ゼファー㈱出向)参事
2020年4月当社管理統括部人事部付(デンコーテクノヒート㈱出向)参事
2021年6月当社常勤監査役(現)
(注)547
監査役松林 宏1960年6月28日生
1983年4月日本火災海上保険株式会社入社
2007年6月日本興亜損害保険株式会社滋賀支店長
2014年4月同社執行役員企業営業第四部長
2014年9月損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員企業営業第四部長
2016年4月同社常務執行役員関西第二本部長
2017年4月同社常務執行役員神奈川本部長兼静岡本部長
2019年6月損保ジャパン日本興亜福祉財団
(現公益財団法人SOMPO福祉財団)専務理事
東洋カーマックス株式会社非常勤監査役(現)
株式会社グルーンハウス顧問
2021年6月常陽トータルサービス株式会社社外取締役(現)
当社監査役(現)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
監査役松田 結花1960年9月19日生
1985年4月シティバンク、エヌ・エイ日本支店入行
1991年10月中央新光監査法人入所
1992年10月中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入所
1995年4月公認会計士登録
1999年4月税理士登録
2002年7月同事務所パートナー
2014年7月PwC税理士法人理事
2021年7月当社監査役(現)
松田結花公認会計士・税理士事務所所長(現)
2022年6月三菱製鋼株式会社社外取締役(現)
2022年7月農中JAMLリート投資法人監督役員(現)
2023年3月株式会社電通グループ社外取締役(監査委員会委員)(現)
(注)6-
291
(注)1 取締役塚野英博、ジャン=フランソワ ミニエ、武田涼子及び髙橋篤史は、「社外取締役」であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役松林宏及び松田結花は、「社外監査役」であります。
4 常勤監査役赤羽敏男の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役舩橋信男及び監査役松林宏の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役松田結花の任期は2021年7月1日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴、他の法人等の代表状況任期所有株式数
(百株)
平井 隆一1950年7月22日生1973年4月日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社(注)4
2004年4月
同社海外カンパニーバイスプレジデント兼 海外カンパニー営業部長
2006年4月同社参与海外カンパニーバイスプレジデント兼海外カンパニー営業部長
2008年4月
同社常務執行役員海外カンパニープレジデント
2008年6月同社取締役常務執行役員海外カンパニープレジデント
2010年6月同社取締役常務執行役員海外事業本部長
2012年4月同社代表取締役専務執行役員海外事業本部長
2013年4月
2013年6月
同社取締役
同社顧問
2015年5月昭和電線ホールディングス株式会社(現SWCC株式会社)社外取締役
2018年10月
一般社団法人ディレクトフォース副代表理事(現)
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外役員6名のうち塚野英博氏を除く社外役員5名は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に該当しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員であるため、独立役員に選任しております。
社外取締役塚野英博氏は、総合ITサービス・機器会社においてCFO等として培われた経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、経営の戦略やIR活動及びコーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役ジャン=フランソワ ミニエ氏は、国際的な金融機関においてこれまで培われた豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役武田涼子氏は、弁護士として、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役髙橋篤史氏は、公認会計士として、多数の企業の監査を担当されており、専門的な知識・経験と幅広い見識を有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役松林宏氏は、前職の損害保険会社において培われた知識・経験に基づき、大所高所からの客観的な監査や助言を期待することができ、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役松田結花氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法や東京証券取引所が定める基準に沿い、専門的な識見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査の役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、塚野英博氏を除く社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役塚野英博氏は、当社と取引関係のある富士通株式会社の元代表取締役でありますが、同社との取引規模は、当社の売上高に比して僅少であります。また同氏は、日本電信電話株式会社研究開発担当役員及び日本電信電話株式会社IOWN総合イノベーションセンタ センタ長並びにNTTイノベーティブデバイス株式会社代表取締役社長を務めております。当社は日本電信電話株式会社との取引を行っておりますが、取引規模は当社の売上高に比して僅少であります。しかしながら、当社の事業分野において将来的な取引の可能性を鑑み独立役員とはしておりません。武田涼子氏はシティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所から助言を受けておりますが、同法律事務所に当事業年度中に支払った費用の合計額は、当社の売上高に比して僅少であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査組織といたしましては、監査室(人員計4名)が中心となり、グループ各社への監査と併せ、業務執行状況について内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査規程に基づき行われており、事業活動の遂行状況を適法性・効率性の観点から検討し、評価すること等を通じて、会社財産の保全と経営効率の向上を目的として実施されております。
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っております。
また、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するなど、経営全般について、日常の監査等を通じて取締役の職務遂行のチェックを十分行える体制となっております。なお、監査役松田結花氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び企業会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
各組織における連携については、監査役会、会計監査人及び内部監査部門はそれぞれ定期的且つ必要の都度、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は取締役会を通じて、第三者の立場からコーポレート・ガバナンスを遂行するための監督をはじめ、経営陣・支配株主から独立した立場で役割と責務を果たし、社外監査役は取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、会計監査人、内部監査部門及び内部統制担当部門と相互に連携して監査を行うことにより、社外取締役及び社外監査役各々が経営の監督強化を図り、業務の適正性を確保する機能を十分に備えた体制となっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01897] S100RA2G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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