静岡ガス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	戸野谷 宏	1953年8月11日生	1976年4月 当社入社 1997年4月 総務グループリーダー 2001年3月 取締役 2007年1月 取締役 常務執行役員企画部長 2010年4月 取締役 専務執行役員 2011年1月 代表取締役 取締役社長 2018年1月 代表取締役 取締役会長(現任)	(注)1	64
代表取締役 社長 執行役員	岸 田 裕 之	1958年12月12日生	1981年4月 当社入社 2004年3月 総合企画グループリーダー 2007年1月 企画部経営企画担当マネジャー 2010年4月 営業統括部計画推進担当マネジャー兼広域営業担当マネジャー 2011年1月 東部支社 副支社長 2012年4月 執行役員企画部長 2013年3月 南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長 2014年1月 常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括 2014年3月 取締役 常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括 2015年4月 取締役 常務執行役員くらし事業部長 2016年1月 取締役 専務執行役員くらし事業本部長 2018年1月 代表取締役 社長執行役員くらし事業本部長 2019年1月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)1	11
代表取締役 専務 執行役員 営業本部長、社長補佐	遠 藤 正 和	1953年6月28日生	1976年4月 当社入社 2000年3月 産業エネルギーグループリーダー 2004年3月 取締役 産業エネルギーグループリーダー 2007年3月 常務執行役員エネルギー営業部長 2011年3月 取締役 常務執行役員エネルギー営業部長 2014年3月 静岡ガスエネルギー㈱代表取締役 取締役社長 静岡ガスサービス㈱代表取締役 取締役社長 2016年1月 専務執行役員マルチエネルギー事業本部長兼産業エネルギー部長 2016年3月 取締役 専務執行役員マルチエネルギー事業本部長兼産業エネルギー部長 2019年1月 代表取締役 専務執行役員くらし事業本部長兼マルチエネルギー事業本部長 2021年1月 代表取締役 専務執行役員営業本部長兼営業本部戦略推進部長 2021年10月 静岡ガス・エンジニアリング㈱代表取締役 取締役社長 2022年1月 代表取締役 専務執行役員営業本部長、社長補佐(現任)	(注)1	27
取締役 常務 執行役員 経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐	小 杉 充 伸	1961年11月28日生	1985年4月 当社入社 2006年7月 広報グループリーダー 2007年1月 コーポレートサービス部広報・IR担当マネジャー 2010年4月 企画部経営企画担当マネジャー 2012年4月 企画部副部長兼経営企画担当マネジャー 2014年1月 執行役員企画部長兼経営企画担当マネジャー 2014年3月 南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長 2014年4月 執行役員企画部長 2016年1月 常務執行役員企画部長 2016年3月 取締役 常務執行役員企画部長 2017年1月 取締役 常務執行役員経営管理部長兼事業戦略部長 2017年3月 取締役 常務執行役員経営管理部長 2020年1月 取締役 常務執行役員総務人事部長 2022年1月 取締役 常務執行役員経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐(現任)	(注)1	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野 末 寿 一	1960年8月15日生	1987年4月 弁護士登録 1990年12月 加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任) 1996年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1996年10月 弁理士登録 2003年3月 当社監査役 2005年4月 ㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2015年6月 レック㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱赤阪鐵工所社外取締役(現任)	(注)1	5
取締役	中 西 勝 則	1953年6月15日生	1976年4月 ㈱静岡銀行入行 1998年12月 同行人事部副部長兼人事課長 1999年4月 同行理事人事部長 1999年6月 同行理事経営管理部長 2001年6月 同行取締役執行役員経営企画部長 2003年6月 同行取締役 常務執行役員 2005年4月 同行取締役 常務執行役員企画・管理担当経営統括副本部長 2005年6月 同行代表取締役 取締役頭取 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年6月 ㈱静岡銀行代表取締役 取締役会長(現任) 静岡鉄道㈱社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役	加 藤 百合子	1974年6月19日生	2000年4月 キヤノン㈱入社 2001年4月 ㈱三共製作所入社 2009年10月 ㈱エムスクエア・ラボ代表取締役(現任) 2012年10月 CSN地方創生ネットワーク㈱取締役 2013年6月 トクラス㈱社外取締役 2017年3月 やさいバス㈱代表取締役(現任) 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年7月 グローカルデザインスクール㈱代表取締役 2020年6月 スズキ㈱社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役	平 野 肇	1955年11月16日生	1979年4月 三菱商事㈱入社 2010年4月 同社執行役員石油事業本部長 2013年4月 同社執行役員天然ガス事業本部副本部長 2014年4月 同社常務執行役員天然ガス事業本部長 2015年4月 同社エネルギー事業グループCOO(石油・ガス探鉱開発事業、天然ガス事業関係)兼 天然ガス事業本部長 2016年4月 同社エネルギー事業グループCEO 2018年4月 同社顧問 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年6月 三菱商事㈱ 常勤監査役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	飯 田 晃 司	1959年6月26日生	1983年4月 当社入社 2003年11月 当社 経理グループリーダー兼財務チームリーダー 2007年1月 当社 コーポレートサービス部経理担当マネジャー 2010年3月 佐渡瓦斯㈱ 代表取締役常務取締役 2014年3月 当社 執行役員リビング営業部長 2015年4月 当社 執行役員事業推進部長 2017年1月 当社 東部支社長 2018年1月 当社 執行役員コーポレートサービス部長 2020年1月 当社 顧問 2020年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)2	2
監査役	丸 野 孝 一	1956年7月29日生	1980年4月 第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社 2008年4月 同社執行役員アンダーライティング本部長兼契約サービス部長 2009年4月 同社執行役員事務企画部長 2012年6月 企業年金ビジネスサービス㈱代表取締役副社長 2014年4月 第一生命保険㈱常務執行役員 2015年3月 当社監査役(現任) 2016年4月 第一生命保険㈱専務執行役員 2016年10月 第一生命保険㈱取締役 専務執行役員 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員 2017月4月 ㈱第一生命経済研究所 代表取締役社長(現任) 2018年6月 ㈱ツガミ社外取締役(監査等委員) 2020年6月 ㈱ツガミ社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役	谷 津 良 明	1964年3月13日生	1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 同法人パートナー 2018年10月 同法人退所 2018年11月 谷津公認会計士事務所(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) 2020年6月 エレマテック㈱社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	小 林 英 文	1957年9月27日生	1981年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 ポートフォリオマネジメント部長 2012年4月 みずほ証券㈱常務執行役員 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員兼みずほ証券㈱常務執行役員 2014年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員 2017年6月 DOWAホールディングス㈱常勤監査役 2020年6月 共和産業海運㈱社外監査役(現任) 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年7月 神島化学工業㈱社外監査役(現任)	(注)5	―
計					130

(注) 1 取締役の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
2 監査役 飯田晃司氏の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査役 丸野孝一氏の任期は、2019年3月20日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 監査役 谷津良明氏の任期は、2019年3月20日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 監査役 小林英文氏の任期は、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
6 取締役 野末寿一氏、中西勝則氏、加藤百合子氏及び平野肇氏は、社外取締役であります。
7 監査役 丸野孝一氏、谷津良明氏及び小林英文氏は、社外監査役であります。
8 執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	岸田 裕之
専務執行役員	遠藤 正和	営業本部長、社長補佐
常務執行役員	小杉 充伸	経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐
常務執行役員	村井 陽一	導管ネットワーク本部長 兼 導管ネットワーク本部 戦略推進部長、 安全推進室担当
常務執行役員	金田 裕孝	グローバル・エネルギー本部長兼 電力・環境事業部長
常務執行役員	杉山 武靖	コーポレートサービス本部長 兼 人事部長
執行役員	良知 浩	グローバル・エネルギー本部 基地事業部長
執行役員	内藤 貴康	営業本部 副本部長 兼 くらしデザイン部長
執行役員	内田 充	導管ネットワーク本部 副本部長 兼 導管部長 兼 東部導管ネットワークセンター長
執行役員	松本 尚武	経営戦略本部長 兼 経営企画部長
執行役員	辻 晃	グローバル・エネルギー本部 副本部長 兼 海外事業部長

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、社外取締役4名、社外監査役3名を招聘しております。社外取締役4名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行の審議・決定の妥当性・適格性の確保に尽力しており、社外監査役3名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行及び監査役監査の合理性・客観性の向上に尽力し、取締役会、監査役会における議案審議においても適切な発言を行っております。
社外取締役による当社株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりです。
当社と社外取締役 野末寿一氏の重要な兼職先である静岡のぞみ法律特許事務所、㈱ミスミグループ本社、レック㈱、㈱赤阪鐵工所との間に特別の関係はありません。なお、当社と野末寿一氏は、顧問弁護士契約を締結しております。
当社と社外取締役 中西勝則氏の重要な兼職先である㈱静岡銀行との間に資金の借入等の取引関係があります。なお、静岡鉄道㈱との間には、特別の関係はありません。
当社と社外取締役 加藤百合子氏の重要な兼職先であるやさいバス㈱との間に土地の使用貸借の取引関係があります。なお、㈱エムスクエア・ラボ、スズキ㈱と当社との間に特別の関係はありません。
当社と社外取締役 平野肇氏の重要な兼職先である三菱商事㈱との間に原料LNGの取引関係があります。
当社と社外監査役 丸野孝一氏の重要な兼職先である㈱第一生命経済研究所、㈱ツガミとの間に特別の関係はありません。
当社と社外監査役 谷津良明氏の重要な兼職先である谷津公認会計士事務所、エレマテック㈱との間に特別の関係はありません。
当社と社外監査役 小林英文氏の重要な兼職先である共和産業海運㈱、神島化学工業㈱との間に特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、当社が以下のとおりに定める社外役員の独立性に関する基準に基づき、判断しております。なお、社外取締役 野末寿一氏、中西勝則氏、加藤百合子氏及び平野肇氏、社外監査役 丸野孝一氏、谷津良明氏及び小林英文氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出ております。



当社は、社外取締役および社外監査役が以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社を主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者
2.当社の主要な取引先(※2)またはその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.過去3年間において上記1.、2.又は3.に掲げる者
5.次の(A)から(C)までのいずれかに掲げる者で重要な者(※4)の配偶者、二親等以内の親族
(A)上記1.から上記4.までに掲げる者
(B)当社の子会社の業務執行者
(C)過去3年間において前(B)又は当社の業務執行者に該当していた者
※1:「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、当該取引先との取引で当社が支払う金額が、取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
※2:「当社の主要な取引先」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、かつ次のいずれかに該当する者をいう。
① 当該取引先との取引で当社が受け取る金額が、当社の連結売上高の2%を超える者
② 当社の当該金融機関からの借入金の総額が当社の連結総資産の2%を超える者
※3:過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上
※4:取締役(社外取締役を除く)または執行役員等の上級管理職である使用人。各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役、監査室及び会計監査人は、定期的に監査実施状況や内部統制の整備・運用状況を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うなど、相互の連携を高めております。