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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0HK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 靜甲株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
鈴木 惠子1950年2月27日生
2000年6月日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役
2001年6月当社 取締役
2002年4月当社 代表取締役 取締役社長(現)
2004年6月静岡スバル自動車㈱ 取締役
2006年5月日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長
2006年6月静岡スバル自動車㈱ 取締役会長
2009年5月日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長
2017年6月日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役会長
2018年5月日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役
2019年7月日本機械商事㈱ 取締役会長(現)
(注)3645
代表取締役
専務取締役
鈴木 武夫1944年3月12日生
1967年4月日本輸出入銀行(現 国際協力銀行) 入行
1974年12月当社 取締役
1980年11月当社 常務取締役
2000年2月デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ㈱)
代表取締役社長
2006年6月静岡スバル自動車㈱ 取締役
2006年6月当社 取締役
2011年6月当社 代表取締役 専務取締役 特命事項担当
2012年6月当社 代表取締役 専務取締役(現)
2014年5月静岡スバル自動車㈱ 取締役会長
2020年5月静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長(現)
(注)330
取締役
包装機械事業本部長
大石 透1957年8月15日生
1980年4月当社 入社
2001年6月当社 富士川工場長
2006年4月当社 商事部長
2008年4月当社 三島工場長
2011年4月当社 包装機械事業部門長 兼務三島工場長
2011年6月当社 取締役 包装機械事業担当兼務三島工場長
2012年4月当社 取締役 包装機械事業部門担当
2012年6月当社 取締役 生産部門担当
2013年4月当社 取締役 生産部門担当兼務富士川工場長
2014年4月当社 取締役 特命事項 IT所管
2015年4月
2019年4月
当社 取締役 IT推進室長
当社 取締役 包装機械事業本部長(現)
(注)32
取締役
富士川工場長
鈴木 康之1955年12月3日生
1981年4月当社 入社
2003年4月当社 三島工場長 兼務業務課長
2004年4月当社 三島工場長
2010年4月当社 商事事業部長 兼務業務課長
2011年4月当社 商事事業部長
2012年4月当社 商事事業部長 兼務電機部長
2012年6月当社 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長
2013年7月当社 執行役員商事事業部長
2016年4月当社 執行役員富士川工場長
2017年4月当社 執行役員特命事項担当
2017年6月当社 取締役
2017年10月当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長
2018年4月当社 取締役 富士川工場長(現)
(注)34
取締役
商事事業部長
山下 一弘1963年5月25日生
1984年4月当社 入社
2014年4月当社 清水工場長
2015年6月当社 執行役員 清水工場長
2018年4月当社 執行役員 包装機械事業本部 清水工場長
2019年4月当社 執行役員 商事事業部長
2020年6月当社 取締役 商事事業部長(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役鈴木 浩之1975年8月30日生
2004年5月日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役
2012年6月当社 取締役(現)
2016年5月静岡スバル自動車㈱ 取締役会長
2017年3月静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長
2018年5月日本機械商事㈱(本社:東京都)
代表取締役 専務取締役
2019年7月日本機械商事㈱ 代表取締役 副社長(現)
2020年5月静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)
(注)32
取締役伏見 民生1957年8月30日生
1980年4月当社 入社
2001年6月当社 商事部長
2008年4月当社 商事事業部長 兼務新規事業課長
2009年4月当社 商事事業部長
兼務設備部長兼務業務課長
2010年4月当社 富士川工場長
2012年6月当社 執行役員富士川工場長
2013年4月日本機械商事㈱(本社:東京都) 顧問
2013年5月日本機械商事㈱(本社:東京都)
代表取締役社長
2013年6月当社 取締役(現)
2016年5月㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社長(現)
(注)32
取締役鈴木 孝典1973年12月4日生
1998年4月大成建設㈱ 入社
2017年5月㈱エコノス・ジャパン 取締役
2017年5月静岡自動車㈱ 取締役
2017年5月㈱ビルメンテ 取締役
2017年6月日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役
2019年6月当社 取締役(現)
2020年5月静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)
(注)32
取締役小林 和仁1949年4月14日生
2001年6月㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当
2003年6月㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部担当
2003年7月㈱清水銀行 常務取締役
総合統括部・総務管理部担当
2004年6月静岡スバル自動車㈱ 社外監査役
2005年4月㈱清水銀行 専務取締役
2007年6月㈱清水銀行 代表取締役専務
2012年6月当社 監査役
2013年6月
2019年6月
㈱清水銀行 常勤監査役
当社 取締役(現)
(注)31
常勤監査役櫻井 嘉夫1957年1月2日生
1980年4月当社 入社
2011年4月当社 管理部長
2012年6月当社 執行役員管理部長
2013年5月静岡スバル自動車㈱ 取締役
2015年5月静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長
2018年5月静岡スバル自動車㈱ 監査役(現)
2020年6月当社 常勤監査役(現)
(注)42
監査役戸塚 伸久1952年2月24日生
2005年7月掛川税務署長
2011年7月名古屋中税務署長
2012年8月戸塚伸久税理士事務所所長(現)
2016年6月当社 監査役(現)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役大津 善敬1952年12月11日生
2003年6月㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長
2007年4月㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパニー長
2010年4月静銀リース㈱ 代表取締役副社長
2011年6月静銀リース㈱ 代表取締役社長
2016年6月当社 監査役(現)
(注)4-
監査役山口 貴史1973年11月6日生
2010年4月平井工業株式会社 入社
2015年4月同社 常務取締役
2019年4月同社 専務取締役(現)
2020年6月当社 監査役(現)
(注)4-
693
(注)1 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
2 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、当社株式1,000株を保有しております。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01684] S100J0HK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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