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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQ9W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 高砂鐵工株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長山田 健司1955年1月23日生
1977年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2003年4月同社本社人事・労政部部長
2005年4月同社本社環境部長
2009年4月同社参与環境部長
2011年3月新日鉄マテリアルズ㈱代表取締役社長
2012年10月


2018年10月
新日鉄住金マテリアルズ㈱(現日鉄ケミカル&マテリアル㈱)代表取締役社長
日鉄ケミカル&マテリアル㈱取締役
当社参与
2019年6月当社代表取締役社長(現職)
(注)31
取締役
品質保証・製造担当
企画室長
横谷 龍裕1963年4月28日生
1989年3月当社入社
2008年10月当社みがき帯鋼事業部販売部長
2010年6月当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長
2010年11月当社販売部長兼企画室部長
2015年6月当社販売部長兼企画室長
2016年6月

2020年6月

2021年4月
当社取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長
当社取締役名古屋支店担当企画室長兼販売部長
当社取締役品質保証・製造担当企画室長(現職)
(注)31
取締役
総務・経理・販売・
名古屋支店担当
調達部長
松井 勝人1967年10月23日生
1990年4月当社入社
2010年6月当社総務部長
2011年10月当社総務部長兼企画室部長
2015年6月当社総務部長兼調達部長兼企画室部長
2020年6月

2021年4月
当社取締役経理担当総務部長兼調達部長兼企画室部長
当社取締役総務・経理・販売・名古屋支店担当調達部長(現職)
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
橋戸 康正1952年9月13日生
1975年4月当社入社
2003年7月当社総務部長
2009年6月当社名古屋支店長
2011年1月タカサゴスチール㈱参与
2011年4月タカサゴスチール㈱代表取締役社長
2018年4月タカサゴスチール㈱顧問
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
白石 勉1955年9月15日生
1979年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
1992年7月同社光製鐵所総務部経理室長
1995年6月同社経営企画部関連事業第二室部長代理
2000年3月日鐵溶接工業㈱出向
2002年7月日鐵住金溶接工業㈱出向
2006年7月
2010年4月
2010年7月
2015年7月
2016年7月
2019年4月
同社管理部長
同社転籍 執行役員
同社取締役
同社常務取締役
同社監査役
日鉄溶接工業㈱監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
浦上 純一郎1972年8月4日生
1997年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2003年10月新日鐵住金ステンレス㈱事業推進部財務室
2017年4月同社財務部財務室長
2019年4月
日鉄ステンレス㈱財務部財務室長(現職)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)5-
3
(注)1.監査等委員である取締役 白石勉氏、浦上純一郎氏は社外取締役であります。
2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(千株)
新谷 清1951年5月22日生1974年4月
1988年11月
1994年6月
1997年2月

2001年12月
2005年1月
2006年6月
2017年6月
2021年6月
新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
同社名古屋製鉄所経理部経理室長
同社財務部部長代理
㈱日鉄ライフ出向
㈱テェイスト・ライフ監査役、㈱ホテルニュー神田監査役
㈳日本監査役協会出向
㈳日本租税研究協会出向
㈳日本租税研究協会事務局長
当社取締役(監査等委員)
当社取締役(監査等委員)退任
-
原野 雅博1962年11月2日生1986年4月
2009年4月
2011年6月
2014年4月
2016年4月

2017年1月
2018年11月

2021年4月
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長
同行芝支店芝第二部長
同行丸之内支店丸之内第二部長
日本土地建物㈱入社
開発推進部部長兼都市開発部部長
同社執行役員都市開発事業部担当補佐
同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐
中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当
事業統括部担当(副)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
役名氏名略歴
取締役
(監査等委員)
白石 勉2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任
取締役
(監査等委員)
浦上 純一郎2019年4月 日鉄ステンレス㈱財務部財務室長
日鉄ステンレス㈱は当社のその他の関係会社です。
2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任

社外取締役白石勉氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役浦上純一郎氏は当社のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の財務部財務室長です。同社は当社の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01275] S100LQ9W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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