魚津観光開発株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主を会員とする株主会員制ゴルフ場である。会員ならびに会員が同伴または紹介したゲストにプレーを楽しんでいただくための最適なゴルフ場環境を提供することを目指し、経営の透明性、健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えている。この基本方針の実現を目指して、役員・従業員が結束して経営にあたっている。

(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.当社は監査役制度を採用しており、監査役3名(全員社外監査役)であり、取締役会は、19名の取締役(うち社外取締役18名)で構成され、原則として3ケ月に1回定時取締役会を、必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分に議論を尽くして経営上の意思決定を行っている。
ロ.ゴルフ場の運営については、魚津国際カントリークラブ理事会がある。その諮問機関として8の委員会を設置しており、委員長は理事会に諮問結果を報告し、理事会は、ゴルフ場運営が円滑に図れるよう、取締役会と協調して運営管理にあたっている。
ハ.会社の機関・内部統制図


② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査について、内部監査部門はないが、内部統制システムは整備されており、3名の監査役は取締役会並びに重要な会議に出席し、意見を述べている。

③ 会計監査の状況
会計監査業務を執行した公認会計士は石原鉄也であり、太陽有限責任監査法人に所属している。
また監査業務に係る補助者は公認会計士3名その他3名である。

④ 社外取締役及び社外監査役との関係
イ.社外取締役の氏名(18名)
桝崎繁喜、石﨑由則、米屋正弘、大﨑利明、大愛高義、麦野英順、四十物直之、中西修、今家英明、原義人、新夕秀典、石﨑由男、岸和雄、長田剛、浜田満広、中西栄二、米島久嗣、廣瀬和夫
ロ.社外監査役の氏名(3名)
扇谷一郎、後藤幸夫、山下輝雄
ハ.人的関係
該当なし
ニ.資本的関係
第4 提出会社の状況 5.役員の状況に当社所有株式を表示している。
なお、当社はその方々が役員をしている会社への出資はしていない。
ホ.取引関係
該当なし
ヘ.その他の利害関係
該当なし

⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めている。

⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款で定めている。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めている。

(2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、外部環境及び内部環境から発生するリスクについて素早く認識し、適切に管理する体制の整備に取組んでいる。リスクの共通認識を図るため、経営層及びゴルフ場担当者が一体となって、リスクの現状分析を行ったうえで、問題解決のための課題を明確にし、リスクの対応策について検討を行っている。また必要に応じて社外顧問弁護士等の専門家に相談し協議している。

(3)役員報酬の内容
取締役 4,720千円
監査役 -千円