有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUFC (EDINETへの外部リンク)
AGS株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀及び川本英利は、社外取締役であります。
2.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2020年6月23日)現在における取得株式数を確認することができないため、2020年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、当社の監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。
1. 本人が現在又は過去3年間において、以下に掲げるものに該当しないこと
(1) 当社関係者
・当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者
・当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者
・当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員
(2) 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者
(3) 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者
(4) 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者
(5) 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者
2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと
(1) 当社グループの業務執行者
(2) 上記 1. (1)~(5)に掲げる者
なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。
(*1)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう
(*2)主要な借入先とは、連結総資産の2%を超える額の借入先をいう
(*3)主要な取引先とは、ある取引先と当社グループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の2%を超える額の取引先をいう
(*4)一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付金をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、当社グループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | 石井 進 | 1953年4月8日 | 1976年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社りそなホールディングス 事務・システム部長 2003年10月 同社 執行役業務管理部長 2003年10月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役 2004年4月 株式会社りそなホールディングス 執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当 2005年10月 りそなビジネスサービス株式会社 取締役副社長 2006年3月 同社 代表取締役社長 2009年7月 当社 常務執行役員人事部担当 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2014年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 2015年5月 同社 取締役 2015年5月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員 2016年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当 2017年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当 2017年11月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当 2018年5月 公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会会長(現任) 2018年10月 当社 代表取締役社長 2019年2月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当 2019年3月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当兼業務監査部担当 2019年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当 2019年5月 一般社団法人埼玉県経営者協会会長(現任) 2019年6月 当社 代表取締役会長 2020年6月 当社 取締役会長(現任) | (注)3 | 38,773 |
代表取締役 社長兼 社長執行役員 業務監査部担当 | 原 俊樹 | 1960年4月1日 | 1982年4月 株式会社協和銀行入社 2008年4月 株式会社りそな銀行 執行役員大阪地域担当 2014年4月 同社 代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括 2015年4月 株式会社近畿大阪銀行 取締役 2017年4月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員人材サービス部副担当 2017年4月 株式会社りそなホールディングス 代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2017年6月 同社 取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2017年11月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2018年4月 当社 顧問 2018年6月 当社 取締役兼副社長執行役員 2018年7月 当社 取締役兼副社長執行役員企画管理本部長 2019年6月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当 2020年6月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当(現任) | (注)3 | 10,456 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役兼 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理本部担当 | 藤倉 広幸 | 1959年8月12日 | 1983年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社 2006年4月 当社 法人企画部長兼法人営業第二部長 2007年4月 当社 法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長 2007年10月 当社 管理本部副本部長兼公開準備室長 2008年4月 当社 企画部長兼公開準備室長 2011年5月 当社 執行役員企画部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員事業推進本部長 2013年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役 2015年5月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 2015年10月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長 2016年6月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当 2017年1月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当 2017年11月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当 2019年4月 当社 取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当 2019年4月 AGSシステムアドバイザリー株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当 2020年6月 当社 取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当兼情報処理本部担当(現任) 2020年6月 AGSビジネスコンピューター株式会社 取締役(現任) 2020年6月 AGSプロサービス株式会社 取締役(現任) | (注)3 | 20,620 |
取締役兼 常務執行役員 企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当 | 及川 和裕 | 1964年2月12日 | 1987年4月 昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社 2012年6月 当社 企画部長 2015年5月 当社 執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長 2016年6月 当社 取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長 2016年7月 当社 取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当 2017年6月 当社 取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当 2018年7月 当社 取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当 2018年10月 当社 取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当 2019年6月 当社 取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当 2020年6月 当社 取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当(現任) | (注)3 | 12,868 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 森谷 由美子 | 1955年1月5日 | 1977年4月 株式会社協和銀行入社 2007年1月 株式会社りそなホールディングス オペレーション改革部業務サポート室長 2008年6月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役 2011年6月 りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役 2015年4月 同社 顧問 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 5,525 |
取締役 | 岡田 博之 | 1953年10月1日 | 1977年4月 大宮市役所(現さいたま市役所)入庁 2006年10月 さいたま市政策局政策企画部システム管理課長 2009年11月 同市市長公室報道監 2011年4月 同市理事広報監 2012年4月 同市政策局理事情報統括監 2015年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 867 |
取締役 | 馬橋 隆紀 | 1947年12月25日 | 1976年4月 弁護士登録 1978年8月 馬橋法律事務所所長 2001年4月 埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事 2008年2月 財務省第4入札等監視委員会委員長(現任) 2009年4月 埼玉県労働委員会会長 2014年3月 埼玉県人事委員会委員長(現任) 2016年6月 公益財団法人日弁連法務研究財団理事 2017年6月 当社 取締役(現任) 2019年4月 桜美林大学特別招聘教授(現任) | (注)3 | 1,340 |
取締役 | 川本 英利 | 1953年10月13日 | 1980年4月 クラリオン株式会社入社 2001年5月 同社 執行役員OEM営業本部長 2010年6月 クラリオン株式会社 取締役 2014年4月 同社 代表取締役社長兼COO 2017年4月 同社 取締役代表執行役執行役会長兼CEO 2019年4月 Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO 2019年4月 フォルシアジャパン株式会社会長 2019年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 2,169 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | 石関 正次 | 1957年9月18日 | 1981年4月 株式会社埼玉銀行入社 1986年6月 同社 事務企画部 1993年6月 株式会社あさひ銀行 総合企画部 2002年3月 株式会社りそなホールディングス 財務部 2009年2月 同社 財務部グループリーダー 2011年8月 当社入社 2012年6月 当社 経理部長 2013年4月 当社 執行役員経理部長 2015年5月 当社 執行役員経理部担当兼総務部担当兼経理部長 2018年1月 当社 執行役員経理部担当兼総務部担当 2018年6月 AGSプロサービス株式会社 取締役 2018年7月 当社 常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当 2019年4月 当社 常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当兼金融BPO推進室副担当 2020年6月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | 8,684 |
監査役 | 白田 憲司 | 1951年7月25日 | 1975年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当 2004年10月 日本光電工業株式会社 内部監査役 2005年6月 同社 取締役兼経理部長 2008年6月 同社 取締役兼専務執行役員 2015年6月 当社 監査役(現任) 2015年6月 大栄不動産株式会社 監査役 2015年6月 富士倉庫運輸株式会社 監査役 | (注)4 | - |
監査役 | 橋本 光男 | 1948年2月10日 | 1970年4月 埼玉県庁入庁 2001年4月 同県総務部IT推進局長 2005年4月 同県総合政策部長 2007年10月 同県副知事 2011年3月 全国知事会事務総長 2016年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 | 杉中 正樹 | 1956年1月19日 | 1980年4月 株式会社協和銀行入社 2005年1月 株式会社りそな銀行 システム部部付部長 2006年3月 NTTデータソフィア株式会社 システム統括本部システム開発本部システム企画部長 2011年6月 同社 常務取締役システム開発本部長 2018年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 101,302 |
2.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2020年6月23日)現在における取得株式数を確認することができないため、2020年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。
役職 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 原 俊樹 (兼代表取締役社長) | 業務監査部担当 |
副社長執行役員 | 藤倉 広幸 (兼取締役) | グループ経営統括担当兼情報処理本部担当 |
常務執行役員 | 及川 和裕 (兼取締役) | 企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当 兼働き方改革推進室担当 |
専務執行役員 | 髙田 和郎 | 金融事業本部長 |
常務執行役員 | 小泉 公彦 | 法人事業本部長 |
常務執行役員 | 久世 真也 | 公共事業本部長 |
常務執行役員 | 岡田 公明 | 共済事業本部長 |
執行役員 | 野澤 幸治 | 事業推進本部長 |
執行役員 | 小田 宏之 | 保険医療事業本部長兼公共事業本部副本部長 |
執行役員 | 石原 清彦 | 企画管理本部副本部長兼企画部担当 兼法務統括室担当兼企画部長 |
執行役員 | 片寄 彰 | 法人事業本部副本部長兼法人システム第一部長 |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、当社の監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。
1. 本人が現在又は過去3年間において、以下に掲げるものに該当しないこと
(1) 当社関係者
・当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者
・当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者
・当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員
(2) 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者
(3) 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者
(4) 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者
(5) 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者
2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと
(1) 当社グループの業務執行者
(2) 上記 1. (1)~(5)に掲げる者
なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。
(*1)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう
(*2)主要な借入先とは、連結総資産の2%を超える額の借入先をいう
(*3)主要な取引先とは、ある取引先と当社グループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の2%を超える額の取引先をいう
(*4)一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付金をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、当社グループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。
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