ＡＭＧホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	長谷川克彦	1969年2月12日生	2004年12月 J-netレンタリース㈱入社 2011年4月 ㈱トラスト管理部長 2011年6月 J-netレンタリース㈱ 取締役管理部長 2012年6月 ㈱トラスト取締役管理部長 2014年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年1月 ㈱川﨑ハウジング 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱ハウメンテ 代表取締役社長(現任)	注2	7,500
取締役会長	伊 藤 誠 英	1960年9月27日生	2008年6月 VTホールディングス㈱ 専務取締役(現任) 2011年6月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役会長(現任)	注2	14,200
常務取締役	大 西 昌 也	1972年11月22日生	2002年2月 ㈱アーキッシュギャラリー入社 2011年6月 同社常務取締役(現任) 2019年6月 当社取締役 2021年4月 当社常務取締役(現任)	注2	8,600
取締役管理部長	大 脇 貴 志	1976年2月22日生	2006年4月 ㈱アーキッシュギャラリー入社 2006年4月 同社取締役管理部長(現任) 2021年4月 当社取締役管理部長(現任)	注2	4,600
取締役	山 内 一 郎	1959年6月27日生	2008年6月 VTホールディングス㈱ 常務取締役管理本部長 2012年6月 当社取締役 2014年10月 VTホールディングス㈱ 常務取締役管理部長 2021年4月 当社取締役(監査等委員) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年7月 VTホールディングス㈱ 常務取締役管理本部長(現任)	注2	3,200
取締役 (常勤監査等委員)	吉 村 裕 彦	1953年5月31日生	1977年4月 ㈱セントラルパーク入社 1999年7月 同社取締役 2004年4月 同社常務取締役 2017年6月 同社専務取締役 2019年6月 VTホールディングス㈱入社 2023年6月 当社取締役 (常勤監査等委員)(現任)	注3	200

取締役 (常勤監査等委員)	岡 康 正	1960年7月12日生	1983年4月 佐藤工業㈱入社 1990年4月 ㈱INAX(現、㈱LIXIL)入社 2024年6月 当社社外取締役 (常勤監査等委員)(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	岡 田 千 絵	1970年10月3日生	1998年4月 弁護士登録 2003年6月 当社社外監査役 2003年10月 鹿倉法律事務所 パートナー (現任) 2006年10月 名古屋簡易裁判所・民事調停官(非常勤裁判官) 2015年10月 愛知労働局紛争調整委員会委員 2020年9月 国立大学法人愛知教育大学監事(現任) 2021年3月 会社分割による組織変更により当社社外監査役退任 2021年4月 ㈱エムジーホーム監査役 2022年6月 愛知時計電機㈱社外取締役 (現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	注3	700
計					39,000

(注)1.取締役岡康正氏及び岡田千絵氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)岡田千絵氏の戸籍上の氏名は、鹿倉千絵であります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は2名で、両名とも監査等委員であります。

b.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役の岡康正氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岡田千絵氏は、当社の株式700株を所有しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の岡康正氏は、長年にわたり建築資材メーカーに勤務しており、建設・不動産業界や建築資材に関する幅広い知識を有しております。これまでの知識・経験等を活かし、客観的かつ中立的な立場から、当社の経営監視機能を果たし、当社のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の岡田千絵氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しております。社外取締役として公正かつ客観的な立場で、法律的な側面から当社グループのコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを強化するための助言・提言を行っております。

d.社外取締役の独立性に関する基準
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、当社は、岡康正氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することを通じて、第三者的な立場から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言や意見を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、当社の社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行っております。
当社では、内部監査室による当社グループ各社の内部監査結果を取締役会に報告しており、内部監査で発見された問題点を社外取締役と共有しております。また、社外取締役は、内部監査室や内部統制部門との情報交換や意見交換、並びに内部監査への立ち合いを必要に応じて行っております。
社外取締役は、3ヶ月毎に会計監査人と会合を開き、監査方針及び監査計画の説明、四半期決算レビュー、並びに期末監査の結果報告を受けております。また、監査上の重要問題等については、随時情報交換や意見交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、相互の連携を深め、監査機能の実効性を高めております。