ＡＮＡホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。

1) 役員一覧
男性 11名 女性 4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長 取締役会議長	片野坂 真哉	1955年7月4日	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社人事部長 2007年4月 当社執行役員 2009年4月 当社上席執行役員 2009年6月 当社取締役執行役員 2011年6月 当社常務取締役執行役員 2012年4月 当社専務取締役執行役員 2013年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2015年4月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役会長 2024年4月 当社取締役会長(現職)	注5	普通 株式 21
代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、 グループESG経営推進会議総括、グループ監査担当	芝田 浩二	1957年8月16日	1982年4月 当社入社 2005年4月 当社アライアンス室長 2012年4月 当社執行役員 2014年4月 当社上席執行役員 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 2021年4月 当社代表取締役 専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役社長(現職)	注5	普通 株式 13
代表取締役 副社長執行役員 グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政担当)、 グループ経営戦略担当	直木 敬陽	1963年12月16日	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社ワシントン支店長 2015年4月 ANAセールス㈱ 執行役員 全日本空輸㈱営業センター業務部長 2016年4月 当社グループ人財戦略部長 全日本空輸㈱人財戦略室人事部長 2019年4月 全日本空輸㈱ 執行役員 2021年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社代表取締役 専務執行役員 2025年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現職)	注5	普通 株式 4
代表取締役 副社長執行役員 グループCFO(Chief Financial Officer、グループ経理・財務担当)、グループ経理・財務室長	中堀 公博	1964年7月14日	1988年4月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱成田空港支店総務部長 2017年4月 当社グループ経理・財務室経営管理部長 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役 常務執行役員 2025年4月 当社取締役 専務執行役員 2026年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現職)	注5	普通 株式 3
取締役 常務執行役員 グループESG経営推進会議議長、 グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務担当	種家 純	1966年11月20日	1989年4月 当社入社 2016年4月 全日本空輸㈱マーケティング室 マーケットコミュニケーション部長 2019年4月 全日本空輸㈱マーケティング室 マーケティング企画部長 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役執行役員 2026年4月 当社取締役 常務執行役員(現職)	注5	普通 株式 2
取締役	平澤 寿一	1964年1月11日	1986年4月 当社入社 2014年4月 全日本空輸㈱企画部長 2018年4月 全日本空輸㈱執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱上席執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2022年6月 当社取締役執行役員 2023年4月 当社取締役 常務執行役員 2024年4月 当社代表取締役 専務執行役員 2025年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2026年4月 当社取締役(現職) 全日本空輸㈱代表取締役社長(現職)	注5	普通 株式 6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	山本 亜土	1948年12月1日	2004年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 2006年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役 2008年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役副社長 2009年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 2013年6月 当社取締役(現職) 2015年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長 2021年6月 名古屋鉄道㈱相談役	注5	普通 株式 5
取締役	勝 栄二郎	1950年6月19日	2008年7月 財務省大臣官房長 2009年7月 財務省主計局長 2010年7月 財務省財務事務次官 2012年8月 財務省退官 2013年6月 ㈱インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(現職) 2025年4月 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役 2025年6月 ㈱インターネットイニシアティブ 特別顧問(現職)	注5	普通 株式 4
取締役	峰岸 真澄	1964年1月24日	2009年6月 ㈱リクルート取締役 兼 常務執行役員 2011年4月 ㈱リクルート取締役 兼 専務執行役員 2012年4月 ㈱リクルート代表取締役社長 兼 CEO 2012年10月 ㈱リクルートホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 2021年4月 ㈱リクルートホールディングス 代表取締役会長 兼 取締役会議長(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)	注5	普通 株式 0
取締役	井上 ゆかり	1962年4月4日	1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 2003年3月 ジャーディン・ワインズアンドスピリッツ㈱ 常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2013年7月 日本ケロッグ合同会社 代表職務執行者社長 2025年6月 当社取締役(現職)	注5	普通 株式 2
監査役 (常勤)	菊池 伸	1960年12月8日	1984年4月 日本開発銀行入行 2010年6月 ㈱日本政策投資銀行執行役員 2013年6月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役員 2015年2月 ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2018年6月 ㈱日本政策投資銀行代表取締役副社長 2020年6月 DBJアセットマネジメント㈱ 代表取締役会長 2025年6月 当社監査役(現職)	注6	普通 株式 0
監査役 (常勤)	福澤 一郎	1961年4月14日	1989年10月 当社入社 2013年4月 当社財務企画・IR部長 2017年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役 執行役員 2020年4月 当社取締役 常務執行役員 2021年4月 当社取締役 専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職)	注7	普通 株式 6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	梶田 恵美子	1961年8月11日	1984年9月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱ CS&プロダクト・サービス室CS推進部長 2014年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 2017年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 全日本空輸㈱執行役員 2019年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 全日本空輸㈱上席執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱取締役 執行役員 2022年4月 全日本空輸㈱取締役 常務執行役員 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職)	注7	普通 株式 7
監査役	小川 英治	1957年5月24日	1991年4月 一橋大学商学部助教授 1999年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2009年1月 一橋大学大学院商学研究科研究科長 2011年1月 一橋大学理事・副学長 2014年6月 当社監査役(現職) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2020年4月 東京経済大学経済学部教授(現職) 2021年4月 一橋大学名誉教授(現職) 2024年4月 東京経済大学経済学部長 2026年4月 東京経済大学学長(現職)	注8	普通 株式 3
監査役	三橋 友紀子	1966年6月12日	1989年4月 東海旅客鉄道㈱入社 2000年4月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年1月 シティユーワ法律事務所入所 2020年7月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 パートナー弁護士(現職) 2023年6月 当社監査役(現職)	注9	普通 株式 1
計					83

(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏は、社外取締役です。
3.監査役 菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は13名(内、3名は取締役を兼務)です。
5.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2022年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
9.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

2) 社外役員の状況
社外取締役は山本亜土氏、勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)、井上ゆかり氏の4名であります。山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、勝栄二郎氏が特別顧問を務める㈱インターネットイニシアティブ、峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングスと当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、山本亜土氏5,200株、勝栄二郎氏4,500株、峰岸真澄氏800株、井上ゆかり氏2,100株です。
一方、社外監査役は菊池伸氏(常勤)、小川英治氏(東京経済大学学長)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)の3名です。菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、小川英治氏が学長を務める東京経済大学並びに三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、菊池伸氏500株、小川英治氏3,200株、三橋友紀子氏1,100株です。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。

当社における社外取締役または社外監査役(以下、「社外役員」という)が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1.当社グループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者 2.当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者 3.当社グループの主要な借入先(※2)またはその業務執行者 4.当社大株主(※3)またはその業務執行者 5.当社グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益(※4)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家 6.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 7.当社グループより多額の寄付(※5)を受けている者 8.当社及び連結子会社の取締役・監査役・執行役員・重要な使用人の近親者(※6)である者 9.近親者が上記1〜7のいずれかに該当する者 10.過去3年間において、上記1〜8のいずれかに該当していた者 11.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の理由を有している者 なお、上記1〜11のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。 ※1 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループの支払金額が取引先の連結売上高の2%を超える取引先。 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの受取金額が、当社グループの連結売上高の2%を超える取引先。 ※2 「主要な借入先」とは、当社グループの借入残高が直近事業年度末の当社連結総資産の2%を超える金融機関。 ※3 「大株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10%以上の議決権を保有する株主または法人株主である場合はその業務執行者。 ※4 「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える利益。 ※5 「多額の寄付」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または寄付先の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付。 ※6 「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。

なお、社外取締役山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかりの各氏及び社外監査役菊池伸、小川英治、三橋友紀子の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っています。

② 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」、「監査役1名選任の
件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予
定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
を含めて記載しています。

1) 役員一覧
男性 11名 女性 5名 (役員のうち女性の比率31.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長 取締役会議長	片野坂 真哉	1955年7月4日	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社人事部長 2007年4月 当社執行役員 2009年4月 当社上席執行役員 2009年6月 当社取締役執行役員 2011年6月 当社常務取締役執行役員 2012年4月 当社専務取締役執行役員 2013年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2015年4月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役会長 2024年4月 当社取締役会長(現職)	注5	普通 株式 21
代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、 グループESG経営推進会議総括、グループ監査担当	芝田 浩二	1957年8月16日	1982年4月 当社入社 2005年4月 当社アライアンス室長 2012年4月 当社執行役員 2014年4月 当社上席執行役員 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 2021年4月 当社代表取締役 専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役社長(現職)	注5	普通 株式 13
代表取締役 副社長執行役員 グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政担当)、 グループ経営戦略担当	直木 敬陽	1963年12月16日	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社ワシントン支店長 2015年4月 ANAセールス㈱ 執行役員 全日本空輸㈱営業センター業務部長 2016年4月 当社グループ人財戦略部長 全日本空輸㈱人財戦略室人事部長 2019年4月 全日本空輸㈱ 執行役員 2021年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社代表取締役 専務執行役員 2025年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現職)	注5	普通 株式 4
代表取締役副社長 執行役員 グループCFO(Chief Financial Officer、グループ経理・財務担当)、グループ経理・財務室長	中堀 公博	1964年7月14日	1988年4月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱成田空港支店総務部長 2017年4月 当社グループ経理・財務室経営管理部長 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役 常務執行役員 2025年4月 当社取締役 専務執行役員 2026年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現職)	注5	普通 株式 3
取締役 常務執行役員 グループESG経営推進会議 議長、 グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務担当	種家 純	1966年11月20日	1989年4月 当社入社 2016年4月 全日本空輸㈱マーケティング室 マーケットコミュニケーション部長 2019年4月 全日本空輸㈱マーケティング室 マーケティング企画部長 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 当社上席執行役員 2024年6月 当社取締役執行役員 2026年4月 当社取締役 常務執行役員(現職)	注5	普通 株式 2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 グループCPO(Chief Procurement Officer、グループ調達・施設室長)、グループIT担当	吉田 秀和	1967年12月25日	1991年4月 当社入社 2016年4月 グループ経営戦略室経営企画部副部長 政府専用機準備室長 2022年4月 全日本空輸株式会社調達部長 2023年4月 当社執行役員 2025年4月 当社上席執行役員 2026年6月 当社取締役 執行役員(現職)	注5	普通 株式 2
取締役	平澤 寿一	1964年1月11日	1986年4月 当社入社 2014年4月 全日本空輸㈱企画部長 2018年4月 全日本空輸㈱執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱上席執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2022年6月 当社取締役執行役員 2023年4月 当社取締役 常務執行役員 2024年4月 当社代表取締役 専務執行役員 2025年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2026年4月 当社取締役(現職) 全日本空輸株式会社代表取締役社長 現在に至る(現職)	注5	普通 株式 6
取締役	勝 栄二郎	1950年6月19日	2008年7月 財務省大臣官房長 2009年7月 財務省主計局長 2010年7月 財務省財務事務次官 2012年8月 財務省退官 2013年6月 ㈱インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(現職) 2025年4月 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役 2025年6月 ㈱インターネットイニシアティブ 特別顧問(現職)	注5	普通 株式 4
取締役	峰岸 真澄	1964年1月24日	2009年6月 ㈱リクルート取締役 兼 常務執行役員 2011年4月 ㈱リクルート取締役 兼 専務執行役員 2012年4月 ㈱リクルート代表取締役社長 兼 CEO 2012年10月 ㈱リクルートホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 2021年4月 ㈱リクルートホールディングス 代表取締役会長 兼 取締役会議長(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)	注5	普通 株式 0
取締役	井上 ゆかり	1962年4月4日	1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 2003年3月 ジャーディン・ワインズアンドスピリッツ㈱ 常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2013年7月 日本ケロッグ合同会社 代表職務執行者社長 2025年6月 当社取締役(現職)	注5	普通 株式 2
取締役	大薗 恵美	1965年8月8日	1988年4月 株式会社住友銀行入行 1998年4月 早稲田大学アジア太平洋研究センター客員講師(専任扱い) 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 2002年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2022年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻長・教授(現職) 2026年6月 当社取締役(現職)	注5	普通 株式 0
監査役 (常勤)	菊池 伸	1960年12月8日	1984年4月 日本開発銀行入行 2010年6月 ㈱日本政策投資銀行執行役員 2013年6月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役員 2015年2月 ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2018年6月 ㈱日本政策投資銀行代表取締役副社長 2020年6月 DBJアセットマネジメント㈱ 代表取締役会長 2025年6月 当社監査役(現職)	注6	普通 株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	福澤 一郎	1961年4月14日	1989年10月 当社入社 2013年4月 当社財務企画・IR部長 2017年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役 執行役員 2020年4月 当社取締役 常務執行役員 2021年4月 当社取締役 専務執行役員 2022年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職)	注7	普通 株式 6
監査役 (常勤)	梶田 恵美子	1961年8月11日	1984年9月 当社入社 2013年4月 全日本空輸㈱ CS&プロダクト・サービス室CS推進部長 2014年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 2017年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 全日本空輸㈱執行役員 2019年4月 ANAテレマート㈱ 代表取締役社長 全日本空輸㈱上席執行役員 2020年4月 全日本空輸㈱取締役執行役員 2022年4月 全日本空輸㈱取締役 常務執行役員 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社監査役(現職)	注7	普通 株式 7
監査役	三橋 友紀子	1966年6月12日	1989年4月 東海旅客鉄道㈱入社 2000年4月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年1月 シティユーワ法律事務所入所 2020年7月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 パートナー弁護士(現職) 2023年6月 当社監査役(現職)	注8	普通 株式 1
監査役	福田 慎一	1960年12月17日	1992年4月 一橋大学経済研究所助教授 2001年12月 東京大学大学院経済学研究科教授 2025年4月 東京大学日本経済国際共同研究センター長 2025年10月 東京都立大学経済経営学部特任教授(現職) 2026年4月 武蔵野大学経済学部特任教授(現職) 2026年6月 当社監査役(現職)	注9	普通 株式 0
計					78

(注)1.所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示しています。
2.取締役 勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかり、大薗恵美の各氏は、社外取締役です。
3.監査役 菊池伸、三橋友紀子、福田慎一の各氏は、社外監査役です。
4.当社は2001年4月より執行役員制度を導入しています。
執行役員は13名(内、4名は取締役を兼務)です。
5.2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
8.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
9.2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

2) 社外役員の状況
社外取締役は勝栄二郎氏(㈱インターネットイニシアティブ特別顧問)、峰岸真澄氏(㈱リクルートホールディングス代表取締役会長兼取締役会議長)、井上ゆかり氏、大薗恵美氏(一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻長・教授)の4名であります。勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかり、大薗恵美の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、勝栄二郎氏が特別顧問を務める㈱インターネットイニシアティブ、峰岸真澄氏が代表取締役会長を務める㈱リクルートホールディングス並びに大薗恵美氏が専攻長・教授を務める一橋大学大学院と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、勝栄二郎氏4,500株、峰岸真澄氏800株、井上ゆかり氏2,100株、大薗恵美氏500株です。
一方、社外監査役は菊池伸氏(常勤)、三橋友紀子氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士)、福田慎一氏(武蔵野大学経済学部特任教授、東京都立大学経済経営学部特任教授)の3名です。菊池伸、三橋友紀子、福田慎一の各氏と当社との間には特筆すべき利害関係はありません。また、三橋友紀子氏が弁護士を務める渥美坂井法律事務所・外国法共同事業並びに福田慎一氏が特任教授を務める武蔵野大学、東京都立大学と当社の間には、特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、菊池伸氏500株、三橋友紀子氏1,100株、福田慎一氏600株です。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を定めており、その内容は以下のとおりです。

当社における社外取締役または社外監査役(以下、「社外役員」という)が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1.当社グループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者 2.当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者 3.当社グループの主要な借入先(※2)またはその業務執行者 4.当社大株主(※3)またはその業務執行者 5.当社グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益(※4)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家 6.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 7.当社グループより多額の寄付(※5)を受けている者 8.当社及び連結子会社の取締役・監査役・執行役員・重要な使用人の近親者(※6)である者 9.近親者が上記1〜7のいずれかに該当する者 10.過去3年間において、上記1〜8のいずれかに該当していた者 11.前各号の他、当社と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の理由を有している者 なお、上記1〜11のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。 ※1 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループの支払金額が取引先の連結売上高の2%を超える取引先。 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループの受取金額が、当社グループの連結売上高の2%を超える取引先。 ※2 「主要な借入先」とは、当社グループの借入残高が直近事業年度末の当社連結総資産の2%を超える金融機関。 ※3 「大株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10%以上の議決権を保有する株主または法人株主である場合はその業務執行者。 ※4 「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える利益。 ※5 「多額の寄付」とは、当社グループから、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または寄付先の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付。 ※6 「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。

なお、社外取締役勝栄二郎、峰岸真澄、井上ゆかり、大薗恵美の各氏及び社外監査役菊池伸、三橋友紀子、福田慎一の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、運輸業やその他の公共性の高い事業の経営者、政策金融機関の代表、高度で幅広い国際金融等の専門家としての豊富な経験と高い見識を持った人材から選任されており、当社社業から独立した立場で経営に対して意見・アドバイス等をいただくことにより、経営の監督・チェック機能を強化しています。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っています。