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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBYI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 AppBank株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長CEO
村井 智建1981年12月11日
2000年7月株式会社ガイアックス 入社
2005年12月同社 執行役員就任
2006年2月株式会社GT-Agency設立 代表取締役 就任
2011年12月同社の分割により、その新設分割会社を株式会社TMRに社名変更 代表取締役 就任
2012年1月当社 代表取締役 就任
2012年2月AppBank Games株式会社 取締役 就任
2015年3月当社 取締役メディア事業部長 就任
2017年5月当社 取締役CCO 就任
2020年1月当社 代表取締役社長CEO 就任(現任)
(注)31,563,000
取締役染谷 光廣1967年6月16日
1993年4月株式会社誠和システムズ入社
1997年1月トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスタープロダクトマーケティングマネージャ
2002年9月エヌ・シー・ジャパン株式会社 リネージュ事業部シニアマネージャー
2003年10月株式会社SEGA オンラインマーケティング部長
2007年2月JC Global株式会社設立 取締役就任
2008年1月株式会社Gクラスター・グローバル サービス統括部部長
2009年1月株式会社エイチーム 執行役員 コンテンツ事業部長就任
2010年4月同社 モバイルコンテンツフォーラム理事就任
2012年1月オリコン株式会社 執行役員副社長就任
2013年4月ORICON NEXT株式会社 代表取締役社長就任
2014年4月2014年4月株式会社oricon ME 執行役員副社長就任
2018年5月株式会社ソケッツ 事業開発グループ事業統括シニアエグゼクティブ リーダー
(注)3-
取締役倉西 誠一1968年3月24日
1995年10月株式会社メディアワークス
(現株式会社KADOKAWA)入社
1996年4月同社 電撃PlayStation 副編集長 就任
2010年12月同社 第7編集部
(週刊アスキー/ASCIIjp/WebProfessional)次長就任
2012年4月同社 第7編集部部長 就任
2012年7月同社 第8編集部部長・第9編集部部長を兼務
2013年8月同社 週刊アスキー編集主幹 就任
2014年3月当社 取締役 就任(現任)
2019年4月株式会社KADOKAWAメディアインキュベーション局
統括部長 就任(現任)
(注)3-
取締役秋山 政徳1947年11月29日
1970年4月伊藤忠商事株式会社 入社
1997年4月同社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー
開発業務部長 就任
1999年6月株式会社日本サテライトシステムズ 取締役 就任
2006年6月JSAT株式会社 取締役
専務執行役員 営業本部長 就任
2007年4月スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長 就任
2008年6月株式会社スカパーJSATホールディングス
代表取締役社長 就任
2011年4月スカパーJSAT株式会社 特別顧問 就任
2013年7月NHG株式会社 取締役会長 就任(現任)
2014年3月当社 監査役 就任
2018年3月当社 取締役 就任(現任)
(注)3-
取締役上田 祐司1974年9月12日
1997年4月株式会社ベンチャー・リンク 入社
1999年3月有限会社ガイアックス
(現 株式会社ガイアックス)代表取締役就任
2006年8月株式会社ガイアックス
取締役代表執行役社長就任(現任)
2012年3月当社 取締役就任(2018年3月退任)
2016年1月一般社団法人シェアリングエコノミー協会
代表理事就任(現任)
2019年1月株式会社エニキャリ 取締役就任(現任)
2019年9月一般社団法人ZigZag 理事就任(現任)
2019年11月株式会社notteco 代表取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役鈴木 佐知子1972年4月15日
1995年4月生活協同組合コープこうべ 入所
2002年1月株式会社セントメディア 入社
2002年4月アイファクトリー株式会社 入社
2002年11月同社 取締役 就任
2005年9月株式会社ガイアックス 入社
2008年10月ウインローダー株式会社 入社
2010年12月株式会社五十君商店 入社
2013年7月当社入社 管理部人事総務グループ長 就任
2015年5月当社 監査役 就任(現任)
株式会社AppBank Store 監査役 就任(現任)
(注)4-
監査役松岡 一臣1967年5月21日
1990年8月TAC株式会社 入社 公認会計士講座 専任講師
1991年8月中央新光監査法人(旧中央青山監査法人)入社
1996年11月ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所 入所
2000年7月インスティネット証券入社 CFO 就任
2001年4月ジャパンクロス証券株式会社 監査役 就任
2001年12月松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設
2004年9月インスティネット証券会社
取締役管理本部長 就任
2006年5月SBIホールディングス株式会社
入社 経営企画室 部付部長 就任
2006年11月SBIジャパンネクスト証券株式会社
取締役兼執行役員 就任
2011年12月株式会社イメージエポック 取締役 就任
2012年6月DREAMプライベートリート投資法人
監督役員 就任(現任)
2012年12月株式会社グッドスマイルカンパニー
監査役 就任(現任)
2014年3月当社 監査役 就任(現任)
2016年7月社会福祉法人多摩同胞会 監事 就任(現任)
2019年5月株式会社ホビーストック 監査役 就任(現任)
(注)4-
監査役高橋 裕次郎1950年4月29日
1978年8月株式会社辰巳法律研究所 入所
1990年4月弁護士登録
1991年12月高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士 就任
2011年11月弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 代表弁護士 就任 (現任)
2014年12月株式会社システムソフト 社外取締役 就任(現任)
2016年12月株式会社アパマンショップホールディングス
社外取締役(現任)
2017年3月当社 監査役 就任(現任)
2017年7月ポーリー・プラス投資法人監督役員 就任(現任)
(注)5-
1,563,000

(注)1.取締役倉西誠一、秋山政徳及び上田祐司は、社外取締役であります。
2.監査役松岡一臣及び高橋裕次郎は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年3月開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年3月開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2017年3月開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の倉西誠一は、メディア業界を中心とし豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、倉西誠一は当社と取引のある株式会社KADOKAWAのメディアインキュベーション局統括部長であり、同社と当社の間には商品の販売、仕入の取引がありますが、当事業年度における取引高は軽微であります。
社外取締役の秋山政徳は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。秋山政徳と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の上田祐司は、企業経営者としての経験とIT業界を中心とした豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。上田祐司と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

社外監査役の松岡一臣は、公認会計士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。松岡一臣と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の高橋裕次郎は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。高橋裕次郎と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査役会を構成する監査役の過半数を社外監査役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び社外監査役は、当社グループのコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて社外監査役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31817] S100IBYI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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