有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002FGY
AvanStrate株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注)1 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ― | 植木 俊博 | 1956年3月1日生 | 1981年4月 大日本インキ化学工業㈱ 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 技術理事 2002年7月 インターナショナルディスプレイテクノロジー㈱ 入社 2004年8月 NV Teck㈱ 入社 取締役 2006年10月 EPD ソリューションズ㈱ 入社 2007年3月 ビデオコンディスプレイズリサーチ㈱ 入社 代表取締役社長 2010年4月 ㈱ブイ・テクノロジー 入社 執行役員技術開発担当 2012年4月 当社 入社 2012年6月 当社 執行役員 CTO 2012年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年11月 AvanStrate Asia Pte Ltd. 取締役(現任) 2013年6月 AvanStrate Taiwan Inc. 董事長(現任) 2013年6月 AvanStrate Korea Inc. 理事(現任) | 注4 | - |
取締役 | ― | 萩原 太郎 | 1949年8月26日生 | 1974年4月 日産自動車㈱ 入社 1997年7月 同社 ボデー開発統括部部長 1998年7月 同社 第一プラットフォーム 開発部部長 2000年4月 同社 車両先行開発部部長 2001年2月 同社 FCV開発部部長 2006年1月 同社 総合研究所 社会・フロンティア研究所 担当部長 2009年4月 航空科学技術委員会委員 (現任) 2009年4月 HOYA㈱入社 執行役 技術担当 2012年6月 同社 代表執行役 技術担当(現任) 当社 取締役(現任) HOYAサービス㈱ 取締役(現任) HOYA CANDEO OPTRONICS㈱ 取締役(現任) 2013年6月 セイコーオプティカルプロダ クツ 取締役(現任) 2013年10月 HOYA Technosurgical㈱ 取締役(現任) | 注4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注)1 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 山田 和広 | 1963年3月28日生 | 1985年4月 ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 2001年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2003年11月 ㈱キトー 取締役(現任) 2005年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター(現任) 2008年6月 当社 取締役(現任) 2009年11月 ㈱ブロードリーフ 取締役(現任) 2010年6月 コバレントマテリアル㈱ 取締役(現任) 2012年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 共同代表(現任) | 注4 | - |
取締役 | ― | 川原 浩 | 1966年7月7日生 | 1990年4月 ㈱日本長期信用銀行 (現㈱新生銀行)入行 1999年3月 チェースマンハッタン銀行(現JPモルガン証券)入行 2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 入社 2004年8月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 入社 2006年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2008年6月 当社 取締役(現任) 2009年11月 ㈱ブロードリーフ 取締役(現任) 2011年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター(現任) | 注4 | - |
取締役 | ― | リチャード・ダイク | 1945年4月16日生 | 1975年6月 ハーバード大学 助教授 1976年9月 オハイオ州立大学 助教授 1978年8月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 入社 北太平洋地域販売部長 1982年12月 テラダイン㈱ 取締役 1988年9月 テラダイン・インコーポレイテッド 副社長 1999年3月 ティーシーエスジャパン㈱ 設立 代表取締役 2008年6月 アルファナテクノロジー㈱ 取締役会長(現任) 2009年2月 テスト技術研究所㈱設立 代表取締役(現任) 2009年6月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役(現任) 2009年12月 当社 取締役(現任) 2010年1月 Mattson Technology Inc. 取締役(現任) | 注4 | ー |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注)1 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | ― | 野口 修 | 1956年8月10日生 | 1982年4月 大東運輸㈱(現㈱ダイトーコーポレーション)入社 1984年9月 樋口公認会計士事務所 入所 1986年11月 芝田会計事務所 入所 1989年2月 HOYA㈱ 入社 1994年4月 HOYAコンテニュアム㈱ 入社 2004年12月 HOYAフォトニクス㈱ 入社 代表取締役社長 2008年4月 同社代表取締役社長 退任 2008年4月 当社 入社 2012年11月 当社 監査役(現任) | 注5 | - |
監査役 | ― | 常盤 信次 | 1954年10月25日生 | 1978年4月 ㈱保谷硝子(現HOYA㈱) 入社 2001年11月 同社事業開発部門 管理担当マネージャー 2006年10月 同社R&Dセンター 管理課マネージャー 2012年5月 同社監査部 ゼネラルマネージャー(現任) 2012年6月 当社 監査役(現任) HOYAサービス㈱ 監査役(現任) HOYA CANDEO OPTRONICS㈱ 監査役(現任) 2013年6月 セイコーオプティカルプロダ クツ 監査役(現任) | 注5 | - |
監査役 | ― | 井本 勝臣 | 1982年1月24日生 | 2008年4月 日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱) 入社 2012年5月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2013年6月 当社 監査役(現任) | 注5 | - |
計 | - |
2.取締役萩原太郎、取締役山田和広、取締役川原浩及び取締役リチャード・ダイクは、社外取締役であります。
3.監査役常盤信次及び監査役井本勝臣は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2014年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
辻巻 健太 | 1966年9月20日生 | 1990年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | - |
1992年4月 | 弁護士登録 | |||
長島大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 | ||||
1998年4月 | 辻巻総合法律事務所入所(現職) |
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