Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
イ 2024年3月14日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長 CEO	ジョン・キム	1970年10月8日生	2003年7月 ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) マーケティングブランドマネージャー 2011年4月 日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長 2014年6月 Google 執行役員YouTube営業戦略 2017年11月 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO 2019年6月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長 2019年10月 当社 専務執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長兼CEO 2022年2月 一般社団法人miraie 代表理事(現任) 2022年3月 当社 代表取締役会長 兼 社長 CEO(現任)	(注)3	1
取締役 副社長 COO	安 齊 正 明	1960年11月22日生	1983年4月 当社 入社 2006年4月 当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 2009年3月 当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2009年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2014年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 2015年3月 当社 取締役 営業統轄本部長 2017年3月 当社 取締役副社長 2022年3月 当社 取締役副社長 COO(現任)	(注)3	0
取締役 CFO	白 井 康 平	1978年1月1日生	2000年4月 JPモルガン証券会社東京支店 入社 2005年4月 インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト 2006年10月 AIGジャパンキャピタルインべストメント株式会社(AIGグループ) マネージャー 2011年1月 アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー 2011年9月 日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー 2015年1月 同社 財務本部部長 2018年5月 同社 財務本部執行役員 2021年1月 当社 エグゼクティブコンサルタント 2021年3月 当社 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長 2023年3月 当社 取締役 CFO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ジョン・バギース	1965年8月9日生	1992年8月 ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー 2003年1月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー 2011年10月 同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長 2012年9月 同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長 2018年12月 同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長 2020年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 インスパイア ブランズ インク インターナショナルCOO	(注)3	―
取締役	ピーター・ジャンセン	1968年9月6日生	1990年9月 大阪府立堺東高等学校 英語教師 1993年5月 ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー 1998年2月 ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー 2008年10月 モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役 2010年9月 ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役 2014年8月 同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役 2015年12月 同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長(現任)	(注)3	―
取締役	河 村 宣 行	1954年11月29日生	1977年4月 株式会社不二家 入社 2007年1月 同社 執行役員 広報室長 2007年10月 同社執行役員社長室長兼総務部長 2009年6月 同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・CSR推進部管掌 2014年9月 同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 CSR推進部、通販・キャラクター事業部管掌 2015年3月 同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2018年3月 同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2019年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年5月 不二家(杭州)食品有限公司董事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	恩 田 友 紀 子	1975年10月13日生	1998年4月 株式会社不二家 入社 2014年4月 同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長 2015年10月 同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長 2018年4月 株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長 2018年9月 同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長 2019年3月 同社 取締役社長 2021年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	セオドール ・ガイルド	1955年5月21日生	1986年1月 Corton Electronics株式会社CFO(最高財務責任者) 1988年1月 同社 社長 兼 CEO(最高経営責任者) 1999年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー 2001年9月 同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー 2009年1月 同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー 2015年1月 同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー(現任) 2015年4月 ビームサントリー(サントリーホールディングスの機能子会社) 社外取締役 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	阿 部 絵 美 麻	1979年12月31日生	2002年4月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社 2016年8月 マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所) 入所(現任) 2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任) 2021年6月 e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ライフネット生命保険会社 社外取締役(現任) 2024年3月 株式会社 インターメスティック 常勤監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	肥 沼 邦 幸	1957年7月17日生	1990年3月 当社 入社 2007年3月 当社 管理本部経理部長 2010年4月 当社 執行役員管理本部経理部長 2016年2月 当社 執行役員管理本部経営管理部長 2020年3月 当社 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2021年3月 当社 エグゼクティブアドバイザー 2022年2月 一般社団法人miraie 監事(現任) 2023年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	髙 橋 健 一	1946年12月28日生	1969年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所 1981年7月 公認会計士登録 1990年7月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員 1997年3月 当社 社外監査役(2003年3月退任) 2003年10月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2006年8月 アスト税理士法人設立 パートナー(現任) 2007年3月 当社 社外監査役(現任) 2013年6月 (公財)三井住友海上文化財団 監事	(注)4	―
監査役	川 井 克 之	1957年10月26日生	1979年10月 新光監査法人(現みすず監査法人)入所 1994年9月 同監査法人 社員 2000年8月 同監査法人 代表社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2020年6月 公認会計士川井克之事務所(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1

(注) 1 取締役 ジョン・バギース、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋健一及び川井克之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。



ロ 2024年3月18日開催予定の第51回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長 CEO	ジョン・キム	1970年10月8日生	2003年7月 ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) マーケティングブランドマネージャー 2011年4月 日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長 2014年6月 Google 執行役員YouTube営業戦略 2017年11月 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO 2019年6月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長 2019年10月 当社 専務執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長兼CEO 2022年2月 一般社団法人miraie 代表理事(現任) 2022年3月 当社 代表取締役会長 兼 社長 CEO(現任)	(注)3	1
取締役 副社長 COO	安 齊 正 明	1960年11月22日生	1983年4月 当社 入社 2006年4月 当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 2009年3月 当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2009年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2014年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 2015年3月 当社 取締役 営業統轄本部長 2017年3月 当社 取締役副社長 2022年3月 当社 取締役副社長 COO(現任)	(注)3	0
取締役 CFO	白 井 康 平	1978年1月1日生	2000年4月 JPモルガン証券会社東京支店 入社 2005年4月 インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト 2006年10月 AIGジャパンキャピタルインべストメント株式会社(AIGグループ) マネージャー 2011年1月 アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー 2011年9月 日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー 2015年1月 同社 財務本部部長 2018年5月 同社 財務本部執行役員 2021年1月 当社 エグゼクティブコンサルタント 2021年3月 当社 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長 2023年3月 当社 取締役 CFO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	パウロ A.P. ニコラス	1971年1月27日生	1994年9月 P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー 1999年9月 S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー 2003年1月 花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー 2006年9月 Yum!レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター 2013年9月 ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO 2015年9月 バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター 2017年4月 ウェルエアアジア太平洋地域副社長 2022年5月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ピーター・ジャンセン	1968年9月6日生	1990年9月 大阪府立堺東高等学校 英語教師 1993年5月 ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー 1998年2月 ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー 2008年10月 モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役 2010年9月 ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役 2014年8月 同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役 2015年12月 同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長(現任)	(注)3	―
取締役	河 村 宣 行	1954年11月29日生	1977年4月 株式会社不二家 入社 2007年1月 同社 執行役員 広報室長 2007年10月 同社執行役員社長室長兼総務部長 2009年6月 同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・CSR推進部管掌 2014年9月 同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 CSR推進部、通販・キャラクター事業部管掌 2015年3月 同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2018年3月 同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2019年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年5月 不二家(杭州)食品有限公司董事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	恩 田 友 紀 子	1975年10月13日生	1998年4月 株式会社不二家 入社 2014年4月 同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長 2015年10月 同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長 2018年4月 株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長 2018年9月 同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長 2019年3月 同社 取締役社長 2021年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	セオドール ・ガイルド	1955年5月21日生	1986年1月 Corton Electronics株式会社CFO(最高財務責任者) 1988年1月 同社 社長 兼 CEO(最高経営責任者) 1999年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー 2001年9月 同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー 2009年1月 同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー 2015年1月 同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー(現任) 2015年4月 ビームサントリー(サントリーホールディングスの機能子会社) 社外取締役 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	阿 部 絵 美 麻	1979年12月31日生	2002年4月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社 2016年8月 マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所) 入所(現任) 2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任) 2021年6月 e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ライフネット生命保険会社 社外取締役(現任) 2024年3月 株式会社 インターメスティック 常勤監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	肥 沼 邦 幸	1957年7月17日生	1990年3月 当社 入社 2007年3月 当社 管理本部経理部長 2010年4月 当社 執行役員管理本部経理部長 2016年2月 当社 執行役員管理本部経営管理部長 2020年3月 当社 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2021年3月 当社 エグゼクティブアドバイザー 2022年2月 一般社団法人miraie 監事(現任) 2023年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	川 井 克 之	1957年10月26日生	1979年10月 新光監査法人(現みすず監査法人)入所 1994年9月 同監査法人 社員 2000年8月 同監査法人 代表社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2020年6月 公認会計士川井克之事務所(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	萩 森 正 彦	1962年9月21日生	1986年4月 青山監査法人 入所 1991年10月 公認会計士登録 1999年7月 同監査法人 社員就任 2000年4月 中央青山監査法人(青山監査法人、中央監査法人合併)社員就任 2005年7月 日本公認会計士協会 出向 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 あらた監査法人 パートナー就任 2023年6月 萩森公認会計士事務所 所長(現任) 2024年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―

(注) 1 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
2 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役6名と社外監査役2名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役、ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのインターナショナル部門の最高執行責任者としてグローバルな視点で当社事業の全般に助言及び提言を行っております。ピーター・ジャンセン氏は、インスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点から当社事業の全般に助言及び提言を行っております。河村宣行氏は、株式会社不二家で長年、幅広い分野を担当しており、2019年3月からは株式会社不二家の代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。恩田友紀子氏は、2019年3月より株式会社ダロワイヨジャポンの取締役社長、2021年3月からは代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして、グローバルな視点で当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言及び提言を行っております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。川井克之氏は公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なお当社は、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。