ＣＲＡＶＩＡ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤原 宏樹	1975年9月16日	1997年8月 株式会社ネクスト 入社 2012年4月 同社 専務取締役 2014年4月 同社 代表取締役 2017年7月 株式会社メディアリンクス 入社 2018年4月 同社 取締役 2019年3月 株式会社玉光堂 取締役 2021年12月 メモリーテックつくば株式会社 代表取締役 2022年11月 株式会社精美堂 取締役 2023年1月 株式会社みっとめるへん社 取締役 2023年4月 株式会社RedGames 取締役 2024年11月 株式会社玉光堂ホールディングス 取締役 2025年3月 当社代表取締役社長(現任) 2025年3月 BTCリンク株式会社 代表取締役(現任)	(注)2	―
取締役	伊東 治行	1950年5月1日	1968年4月 日本パーカライジング株式会社 入社 1970年5月 株式会社紋クラフト 入社 1974年5月 有限会社モアアンドモア 入社 1980年8月 株式会社オーレックス 入社 1993年3月 株式会社ウィズコーポレーション 代表取締役社長 1997年5月 株式会社みっとめるへん社 代表取締役社長 2016年8月 株式会社ウィズコーポレーション 会長 2016年12月 鈴木出版株式会社 代表取締役会長 2017年9月 東京書店株式会社 代表取締役 2019年1月 株式会社大泉書店 代表取締役 2019年12月 株式会社ウィズコーポレーション 代表取締役社長(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	金子 雄亮	1995年3月23日	2013年4月 株式会社デントオール 入社 2014年4月 株式会社BLOOM 入社 2018年7月 株式会社CocoVita 代表取締役 2019年7月 株式会社Libeiro 代表取締役 2022年5月 株式会社アラヴィス 取締役 2023年3月 MAKE BEAUTURE株式会社 取締役(現任) 2023年5月 インフルエンサーZ株式会社 取締役 2024年8月 同社 代表取締役(現任) 2025年5月 当社 執行役員 2025年10月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	北條 陽平	1985年4月21日	2017年2月 M&A総合法律事務所 入所 2019年4月 公智法律事務所 入所 2020年10月 北條法律事務所 設立 (現任) 2025年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	佐久間 玄任	1970年9月4日	2008年12月 監査法人トーマツ 入所 2014年8月 佐久間公認会計士事務所 所長 2017年12月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所 2019年2月 荒木法律事務所 入所 2019年7月 国税不服審判所 国税審判官 2023年8月 財務省関東財務局 金融証券検査官・法務監査官 2025年2月 弁護士法人SAKURA法律事務所 大阪支店長 2025年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2026年2月 佐久間法律会計事務所 設立(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	三枝 充	1974年11月25日	1999年4月 株式会社フロムソフトウェア 入社 2001年1月 厚生労働省 入省 2008年5月 旬報法律事務所 入所 2017年7月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 入所 2022年1月 Kollectパートナーズ法律事務所 設立(現任) 2026年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					―

(注) 1.監査等委員である取締役北條陽平、佐久間玄任及び三枝充3氏は、社外取締役であります。
2.取締役藤原宏樹、伊東治行及び金子雄亮3氏の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役北條陽平、佐久間玄任及び三枝充3氏の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名(3名全員、監査等委員である取締役)を選任しております。
当社の社外取締役である取締役北條陽平、佐久間玄任、及び三枝充3氏との間には特別な利害関係はありません。また、同3氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の北條陽平は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の佐久間玄任は、公認会計士資格及び弁護士の資格を有しており、監査法人での会計監査及び長きにわたる弁護士・国家公務員としての経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
社外取締役の三枝充は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。
また、当社は社外役員の独立性について次のように基準を定めております。

CRAVIA株式会社 社外役員独立性基準 次に掲げる事項に該当しないこと。 ●当社グループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその配偶者又は2親等以内の親族 ●直近5年以内に当社グループの主要取引先(※1)の取締役、監査役、従業員として在籍していた者 ●当社株式議決権の10%以上を有する株主(法人株主の場合はその業務執行者) ●直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者(※2) ●直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者 ●取締役の相互派遣関係にある者 ●その他当社グループと重要な利害関係にある者 (※1)当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績を持つ取引先を指します。 (※2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。

当社の社外取締役である北條陽平、佐久間玄任及び三枝充3氏は、独立性に関して上記の基準を満たしていると考えており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っており、取締役会の議論に加わることで業務執行取締役の業務執行状況を監督し、助言あるいは是正勧告を行い、内部監査室による月次報告を受ける体制を構築することにより日常的モニタリングを実施しており、さらに四半期に一度、会計監査人及び内部監査室との情報連携を行い、経営に対する監視機能を果たしております。