ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	山海 嘉之	1958年6月24日生	1987年3月	工学博士(筑波大学)	(注)3	(普通株式) 3,042,000 (B種類株式) 77,696,000
				2003年7月	筑波大学機能工学系教授
				2004年4月	筑波大学システム情報系 教授(現任)
				2004年6月	当社設立、取締役
				2006年2月	当社代表取締役社長(現任)
				2009年9月	筑波大学サイバニクス研究センター長(現 研究統括)
				2014年6月	内閣府 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)プログラムマネージャー(現任)
取締役	改善対応室 情報戦略チームリーダー	市橋 史行	1978年5月1日生	2004年6月	当社設立取締役(現任)	(注)3	(普通株式) 20,000
				2005年5月	当社代表取締役
				2006年2月	メディカルインターフェース株式会社代表取締役
				2007年10月	当社研究開発本部長
				2014年1月	当社改善対応室情報戦略チームリーダー(現任)
取締役	コーポレート部門責任者	宇賀 伸二	1970年2月15日生	1994年4月	株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社	(注)3	(普通株式) 60,000
				2001年10月	中央青山監査法人入所
				2005年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所(駐在)
				2007年6月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
				2008年9月	当社入社 財務経理グループ長(財務経理部長)
				2009年2月	当社取締役(現任)
				2013年4月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				2013年7月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				2013年8月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director(現任)
				2013年9月	大分ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				2014年1月	当社コーポレート部門責任者(現任)
取締役	-	河本 浩明	1974年8月25日生	2004年6月	当社設立代表取締役	(注)3	(普通株式) 14,000
				2005年5月	当社代表取締役
				2005年8月	財団法人医療機器センター研究員
				2006年2月	当社取締役就任(現任)
				2015年4月	筑波大学システム情報系 准教授(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (独立役員)	-	中田 金一	1962年5月12日生	1989年7月	日本大学医学部勤務	(注)3	-
				1996年10月	日本人工臓器学会評議委員
				1996年11月	博士(医学)取得
				2003年3月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
				2003年10月	日本大学医学部講師(現任)
				2008年3月	日本冠動脈外科学会評議委員(現任)
				2008年6月	当社取締役就任(現任)
取締役 (独立役員)	-	吉田 和正	1958年8月20日生	1984年10月	Intel Corporation入社	(注)3	(普通株式) 60,000
				2003年6月	インテル株式会社 代表取締役社長
				2004年12月	Intel Corporation セールス&マーケティング統轄本部 副社長
				2012年6月	オンキヨー株式会社取締役(現任)
				2013年6月 2014年6月 2015年6月 2016年7月 2017年12月	当社取締役就任(現任) TDK株式会社取締役(現任) 株式会社豆蔵ホールディングス取締役(現任) フリービット株式会社取締役(現任) 株式会社マイナビ取締役(現任)
取締役 (独立役員)	-	今井 光	1949年7月23日生	1974年4月	山一證券株式会社入社	(注)3	-
				1986年1月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
				1993年4月	メリルリンチ證券株式会社入社
				1999年1月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
				2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
				2008年4月	同代表取締役社長
				2012年4月	オリンパス株式会社取締役
				2015年6月 2016年6月 2016年12月	当社取締役(現任) 大平洋金属株式会社取締役(現任) 株式会社スリーダム取締役会長(現任)
常勤監査役 (独立役員)	-	藤谷 豊	1953年4月1日生	1975年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行	(注)4	-
				2005年1月	有限責任あずさ監査法人入所
				2011年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	-	ケース・ フェレコープ	1956年5月4日生	1981年5月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録	(注)4	-
				1992年5月	日本における外国法事務弁護士資格登録
				2003年5月	アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
				2005年10月	英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得
				2007年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	岡村 憲一郎	1971年8月18日生	1994年4月	中央監査法人入所	(注)4	-
				2007年2月	株式会社BizNext代表取締役(現 かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任)
				2009年9月	株式会社東京国際会計代表取締役(現任)
				2011年6月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員(現 かえで税理士法人)(現任)
				2011年6月	当社監査役就任(現任)
				2015年6月	SGホールディングス株式会社監査役(現任)
				2016年6月	兼松サステック株式会社取締役(監査等委員)
計							(普通株式) 3,196,000 (B種類株式) 77,696,000

(注)1.取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役です。
2.監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
3.取締役中田金一、吉田和正及び今井光並びに監査役藤谷豊は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.取締役の任期は、2017年6月23日の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、2017年6月23日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。