ＤＣＭホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年2月期)

① 役員一覧
イ.有価証券報告書提出日現在の当社の役員は以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	久田 宗弘	1946年12月19日生	2001年7月 株式会社カーマ(現DCM株式会社) 入社 顧問 2002年6月 同社代表取締役副社長 2002年9月 同社代表取締役社長 2006年3月 DCM Japan株式会社 代表取締役社長 2006年9月 当社代表取締役副社長 2007年5月 当社代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役社長執行役員 2017年5月 2020年3月 2025年5月 2025年10月 当社代表取締役社長兼CEO 当社代表取締役会長兼CEO 当社取締役会長(現任) 株式会社エンチョー取締役(現任)	注2	159,320
代表取締役社長 兼 CEO	石黒 靖規	1963年1月20日生	1991年9月 石黒ホーマ株式会社 (現DCM株式会社)入社 2003年2月 同社常務執行役員 2006年2月 同社取締役専務執行役員 2007年12月 同社取締役副社長 2008年5月 当社取締役 2011年3月 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社)代表取締役社長 2012年3月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新業態開発担当 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長執行役員 2012年9月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新規事業推進担当 2013年3月 当社取締役執行役員商品担当 2014年5月 当社取締役副社長執行役員商品担当 2016年5月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当 2016年12月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当兼商品本部長 2017年5月 当社代表取締役副社長兼COO兼 商品担当兼商品本部長 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長 2018年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2025年5月 同社代表取締役社長兼営業本部長 当社代表取締役社長兼COO DCM株式会社 代表取締役社長兼商品本部長 同社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	注2	4,193,262

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役執行役員 ホダカ事業管掌 ホダカ株式会社 代表取締役社長	本田 桂三	1961年10月21日生	1985年4月 株式会社オスカー (現DCM株式会社)入社 2007年3月 同社店舗開発部長 2009年3月 同社店舗開発統括部長兼 店舗開発第一部長 2009年11月 当社開発統括部長兼開発部長兼 建設施設・契約管理部長 2012年3月 株式会社カーマ (現DCM株式会社) 執行役員開発統括部長 2013年3月 当社開発統括部長兼開発企画部長 2015年3月 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社)ホダカ事業部長 2015年5月 同社執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 2016年5月 同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 ホダカ株式会社取締役 2018年5月 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社)取締役執行役員 営業副本部長兼ホダカ事業部長 2019年3月 ホダカ株式会社代表取締役社長 (現任) 2019年5月 当社取締役執行役員 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長兼営業本部長 2020年5月 当社取締役執行役員出店戦略室長 2021年3月 当社取締役執行役員 DCM株式会社取締役副社長兼 販売本部長 2022年3月 同社取締役副社長兼営業本部長 2024年5月 当社取締役執行役員 ホダカ事業管掌(現任)	注2	12,630

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役執行役員 エクスプライス事業管掌 エクスプライス株式会社 代表取締役社長	清水 敏光	1963年11月1日生	1986年3月 株式会社石黒商店 (現DCM株式会社)入社 2001年2月 同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長 2003年7月 同社北海道地区販売計画推進部長 2005年2月 同社新業態開発チーム担当部長 2006年2月 同社Ben&Lee事業推進部 担当部長 2008年9月 同社人事・人材開発部長 2010年3月 当社人事統括部長 2011年5月 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2012年3月 当社執行役員人事統括部長 2013年3月 当社執行役員総務・人事統括部長 2015年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 (常務待遇) 2016年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼人事部長 2016年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長 2017年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼 内部統制室長 2018年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼 経営企画室長 2019年9月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当 2020年3月 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 (専務待遇) 2020年5月 DCMサンワ株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2021年3月 当社取締役執行役員内部統制、総務・ 株式・広報管掌 DCM株式会社取締役副社長兼 管理本部長兼総務・人事統括部長 2022年1月 DCMアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 2022年3月 2022年5月 DCM株式会社取締役副社長兼 管理本部長 株式会社ケーヨー (現DCM株式会社)取締役 2023年3月 当社取締役執行役員 内部統制、総務・株式管掌 エクスプライス株式会社 代表取締役社長(現任) マクスゼン株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年5月 当社取締役執行役員 エクスプライス事業管掌(現任)	注2	12,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役執行役員 内部統制、経営戦略・広報管掌	中川 真行	1968年4月15日生	1991年3月 2010年3月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)入社 同社人事部長 2012年9月 当社人事部長 2013年3月 当社人事企画部長 2014年3月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)総務・人事部長 2014年5月 同社執行役員総務・人事部長 2016年9月 同社執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年5月 同社取締役執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年9月 同社取締役執行役員管理統括部長 2019年5月 同社取締役常務執行役員管理統括部長 2020年5月 当社取締役執行役員 DCMダイキ株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長兼営業本部長 2021年3月 DCM株式会社取締役常務執行役員 販売本部西日本販売統括部長 2022年3月 同社取締役常務執行役員 営業本部西日本販売統括部長 2023年3月 当社取締役執行役員 経営戦略・広報管掌 DCM株式会社取締役常務執行役員 経営戦略室長 エクスプライス株式会社 取締役 2024年3月 DCM株式会社取締役常務執行役員 経営戦略統括室長 DCMアドバンスド・テクノロジーズ 株式会社取締役 2024年5月 当社取締役執行役員内部統制、 経営戦略・広報管掌(現任) 2026年3月 DCM株式会社取締役(現任)	注2	10,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	大亀 裕	1960年5月26日生	1988年9月 株式会社ディック (現DCM株式会社)入社 1989年2月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)経営企画部長 1995年6月 同社取締役 2004年4月 同社代表取締役専務 2005年7月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長 2006年9月 当社取締役 2011年12月 レックインダストリーズ株式会社 取締役会長 2012年4月 株式会社シルフィード (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長 2013年10月 PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA (現PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長 2015年5月 DCMダイキ株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2016年5月 当社取締役(現任) 2017年1月 PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長 (現任) 2017年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長グローバル事業本部長 株式会社岸本設計工務 (現株式会社DAD)取締役会長 2017年5月 株式会社シルフィード (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)取締役会長(現任) 2018年2月 株式会社DAインベント (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)取締役会長 2019年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長CEOCGO 2021年3月 同社代表取締役社長CEO 2023年2月 株式会社アドアシステム取締役会長 (現任) 株式会社メデア取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長(現任) 2024年1月 株式会社ダイキアクシス代表取締役会長CEO(現任)	注2	443,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	寺田 健次郎	1963年12月4日生	1986年4月 株式会社ケーヨー (現DCM株式会社)入社 2009年1月 同社人事部長 2009年6月 同社執行役員人事部長 2011年5月 同社取締役人事本部長兼人事部長 2012年8月 同社取締役人事・総務担当兼採用部長 2013年8月 同社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長 2015年1月 同社取締役人事・総務・システム担当 2016年5月 同社取締役営業企画室長 2017年3月 同社常務取締役管理担当兼人事部長 2018年2月 同社常務取締役社長室長兼管理本部長 2019年2月 同社常務取締役管理本部長 2020年2月 同社常務取締役管理本部長兼 コンプライアンス担当 2022年5月 同社常務取締役人事本部長兼 コンプライアンス担当兼関連会社担当 2023年3月 同社取締役コンプライアンス担当兼 関連会社担当 2023年5月 同社取締役常勤監査等委員 2024年2月 同社監査役 2024年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) DCM株式会社監査役 2026年4月 エクスプライス株式会社監査役(現任)	注3	11,700
取締役 (監査等委員) 注1	増川 道夫	1952年9月16日生	1977年4月 日本銀行入行 2003年4月 預金保険機構預金保険部長 2006年8月 日本銀行金融機構局審議役 2008年5月 同行文書局長 2009年4月 同行監事 2013年6月 一般社団法人CRD協会代表理事 2014年5月 当社社外取締役 2014年6月 一般社団法人CRD協会 代表理事会長 2015年2月 金谷ホテル株式会社 社外取締役 2015年6月 株式会社山梨中央銀行 社外取締役(現任) 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	注3	9,700
取締役 (監査等委員) 注1	宇野 直樹	1953年6月27日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2002年6月 東京海上あんしん生命株式会社 契約サービス部長 2009年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2013年6月 東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 2017年5月 株式会社テラスカイ社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員) 注1	小口 光	1972年5月19日生	1998年3月 第一東京弁護士会登録 2004年12月 国際協力機構ラオス法制度整備 プロジェクト法律アドバイザー 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年5月 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー 2006年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員) 2007年4月 東京大学法学部非常勤講師 2010年10月 2011年1月 西村あさひ法律事務所 ホーチミン事務所代表 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任) 2012年9月 同法律事務所ハノイ事務所代表 2015年6月 インフォテリア株式会社 (現アステリア株式会社)社外監査役 2016年1月 西村あさひ法律事務所 ベトナム事務所統括パートナー 2018年5月 当社社外監査役 2018年9月 学習院大学国際社会科学部非常勤講師 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 インフロニア・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員) 注1	射場 瞬	1961年7月15日生	1984年 株式会社ムツプロ入社 1988年 JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社 コンサルタント(新規事業企画) 1993年 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社 (新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略) 1995年 KRAFT FOODS NY本社 Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー(冷蔵商品の新製品開発、マーケティング) 1997年 COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在&NY本社(Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー) 2000年 American Express社 NY本社 ディレクター(デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門) 2005年 株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター 2007年 日本コカ・コーラ株式会社 マーケティング本部副社長(シニア・バイス・プレジデント)(新規開発プロジェクト/イノベーション) 2009年8月 株式会社IBAカンパニー 代表取締役社長(現任) 2022年5月 2024年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社Gunosy社外取締役(現任)	注3	-
計					4,860,252

(注)1.取締役(監査等委員)増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
2.2025年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の2名であります。
執行役員 財務・IR担当 加藤久和
執行役員 総務・株式担当 恩田 薫

ロ.2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役会長	久田 宗弘	1946年12月19日生	2001年7月 株式会社カーマ(現DCM株式会社) 入社 顧問 2002年6月 同社代表取締役副社長 2002年9月 同社代表取締役社長 2006年3月 DCM Japan株式会社 代表取締役社長 2006年9月 当社代表取締役副社長 2007年5月 当社代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役社長執行役員 2017年5月 2020年3月 2025年5月 2025年10月 当社代表取締役社長兼CEO 当社代表取締役会長兼CEO 当社取締役会長(現任) 株式会社エンチョー取締役(現任)	注2	159,320
代表取締役社長 兼 CEO	石黒 靖規	1963年1月20日生	1991年9月 石黒ホーマ株式会社 (現DCM株式会社)入社 2003年2月 同社常務執行役員 2006年2月 同社取締役専務執行役員 2007年12月 同社取締役副社長 2008年5月 当社取締役 2011年3月 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社)代表取締役社長 2012年3月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新業態開発担当 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長執行役員 2012年9月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新規事業推進担当 2013年3月 当社取締役執行役員商品担当 2014年5月 当社取締役副社長執行役員商品担当 2016年5月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当 2016年12月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当兼商品本部長 2017年5月 当社代表取締役副社長兼COO兼 商品担当兼商品本部長 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長 2018年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2025年5月 同社代表取締役社長兼営業本部長 当社代表取締役社長兼COO DCM株式会社 代表取締役社長兼商品本部長 同社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	注2	4,193,262

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役執行役員 ホダカ事業管掌 ホダカ株式会社 代表取締役社長	本田 桂三	1961年10月21日生	1985年4月 株式会社オスカー (現DCM株式会社)入社 2007年3月 同社店舗開発部長 2009年3月 同社店舗開発統括部長兼 店舗開発第一部長 2009年11月 当社開発統括部長兼開発部長兼 建設施設・契約管理部長 2012年3月 株式会社カーマ (現DCM株式会社) 執行役員開発統括部長 2013年3月 当社開発統括部長兼開発企画部長 2015年3月 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社)ホダカ事業部長 2015年5月 同社執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 2016年5月 同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 ホダカ株式会社取締役 2018年5月 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社)取締役執行役員 営業副本部長兼ホダカ事業部長 2019年3月 ホダカ株式会社代表取締役社長 (現任) 2019年5月 当社取締役執行役員 DCMカーマ株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長兼営業本部長 2020年5月 当社取締役執行役員出店戦略室長 2021年3月 当社取締役執行役員 DCM株式会社取締役副社長兼 販売本部長 2022年3月 同社取締役副社長兼営業本部長 2024年5月 当社取締役執行役員 ホダカ事業管掌(現任)	注2	12,630

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役執行役員 エクスプライス事業管掌 エクスプライス株式会社 代表取締役社長	清水 敏光	1963年11月1日生	1986年3月 株式会社石黒商店 (現DCM株式会社)入社 2001年2月 同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長 2003年7月 同社北海道地区販売計画推進部長 2005年2月 同社新業態開発チーム担当部長 2006年2月 同社Ben&Lee事業推進部 担当部長 2008年9月 同社人事・人材開発部長 2010年3月 当社人事統括部長 2011年5月 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2012年3月 当社執行役員人事統括部長 2013年3月 当社執行役員総務・人事統括部長 2015年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 (常務待遇) 2016年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼人事部長 2016年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長 2017年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼 内部統制室長 2018年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼 経営企画室長 2019年9月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼 総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当 2020年3月 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社)取締役 (専務待遇) 2020年5月 DCMサンワ株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2021年3月 当社取締役執行役員内部統制、総務・ 株式・広報管掌 DCM株式会社取締役副社長兼 管理本部長兼総務・人事統括部長 2022年1月 DCMアドバンスド・テクノロジーズ 株式会社代表取締役社長 2022年3月 2022年5月 DCM株式会社取締役副社長兼 管理本部長 株式会社ケーヨー (現DCM株式会社)取締役 2023年3月 当社取締役執行役員 内部統制、総務・株式管掌 エクスプライス株式会社 代表取締役社長(現任) マクスゼン株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年5月 当社取締役執行役員 エクスプライス事業管掌(現任)	注2	12,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役執行役員 内部統制、経営戦略・広報管掌	中川 真行	1968年4月15日生	1991年3月 2010年3月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)入社 同社人事部長 2012年9月 当社人事部長 2013年3月 当社人事企画部長 2014年3月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)総務・人事部長 2014年5月 同社執行役員総務・人事部長 2016年9月 同社執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年5月 同社取締役執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年9月 同社取締役執行役員管理統括部長 2019年5月 同社取締役常務執行役員管理統括部長 2020年5月 当社取締役執行役員 DCMダイキ株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長兼営業本部長 2021年3月 DCM株式会社取締役常務執行役員 販売本部西日本販売統括部長 2022年3月 同社取締役常務執行役員 営業本部西日本販売統括部長 2023年3月 当社取締役執行役員 経営戦略・広報管掌 DCM株式会社取締役常務執行役員 経営戦略室長 エクスプライス株式会社 取締役 2024年3月 DCM株式会社取締役常務執行役員 経営戦略統括室長 DCMアドバンスド・テクノロジーズ 株式会社取締役 2024年5月 当社取締役執行役員内部統制、 経営戦略・広報管掌(現任) 2026年3月 DCM株式会社取締役(現任)	注2	10,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	大亀 裕	1960年5月26日生	1988年9月 株式会社ディック (現DCM株式会社)入社 1989年2月 ダイキ株式会社 (現DCM株式会社)経営企画部長 1995年6月 同社取締役 2004年4月 同社代表取締役専務 2005年7月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長 2006年9月 当社取締役 2011年12月 レックインダストリーズ株式会社 取締役会長 2012年4月 株式会社シルフィード (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長 2013年10月 PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA (現PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長 2015年5月 DCMダイキ株式会社 (現DCM株式会社)取締役 2016年5月 当社取締役(現任) 2017年1月 PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長 (現任) 2017年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長グローバル事業本部長 株式会社岸本設計工務 (現株式会社DAD)取締役会長 2017年5月 株式会社シルフィード (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)取締役会長(現任) 2018年2月 株式会社DAインベント (現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)取締役会長 2019年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長CEOCGO 2021年3月 同社代表取締役社長CEO 2023年2月 株式会社アドアシステム取締役会長 (現任) 株式会社メデア取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長(現任) 2024年1月 株式会社ダイキアクシス代表取締役会長CEO(現任)	注2	443,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	加藤 久和	1964年3月28日生	1986年3月 株式会社カーマ (現DCM株式会社)入社 2009年3月 同社経理部長 2010年3月 同社財務部長 2013年3月 当社財務・予算管理部長 2017年3月 当社財務部長 2021年3月 当社財務・IR担当 DCM株式会社財務統括部長兼財務部長 2022年3月 同社財務統括部長 2022年5月 当社執行役員財務・IR担当 DCM株式会社執行役員財務統括部長 2024年3月 同社取締役常務執行役員財務統括部長 2026年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	10,500
取締役 (監査等委員)	宇野 直樹	1953年6月27日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2002年6月 東京海上あんしん生命株式会社 契約サービス部長 2009年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2013年6月 東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 2017年5月 株式会社テラスカイ社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	7,300
取締役 (監査等委員)	射場 瞬	1961年7月15日生	1984年 株式会社ムツプロ入社 1988年 JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社 コンサルタント(新規事業企画) 1993年 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社 (新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略) 1995年 KRAFT FOODS NY本社 Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー(冷蔵商品の新製品開発、マーケティング) 1997年 COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在&NY本社(Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー) 2000年 American Express社 NY本社 ディレクター(デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門) 2005年 株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター 2007年 日本コカ・コーラ株式会社 マーケティング本部副社長(シニア・バイス・プレジデント)(新規開発プロジェクト/イノベーション) 2009年8月 株式会社IBAカンパニー 代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年8月 株式会社Gunosy社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 (監査等委員)	市江 正彦	1960年1月2日生	1982年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2006年4月 同行経営戦略部長兼政策金融評価室長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 投資企画部長 2010年6月 同行企業金融第1部長 2012年6月 同行常務執行役員 2013年9月 同行取締役常務執行役員 2015年9月 スカイマーク株式会社代表取締役社長 2020年10月 株式会社日本共創プラットフォーム 常務執行役員(現任) 2023年10月 株式会社経営共創基盤(現株式会社IGPIグループ)シニア・エグゼクティブ・フェロー 2025年6月 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役(監査等委員) (現任) 2026年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	神保 寛子	1976年2月19日生	2000年4月 株式会社東芝法務部入社 2006年10月 第一東京弁護士会登録 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2013年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年9月 ライオン株式会社臨床審査委員会委員 (現任) 2019年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー (現任) 2019年4月 財務省関税外国為替等審議会・外国為替等分科会委員 2020年10月 内閣府対日直接投資促進のための中長期戦略検討ワーキング・グループ委員 2021年6月 総務省情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会構成員 2022年5月 内閣府対日直接投資促進戦略重点事項推進ワーキング・グループ委員 内閣府対日直接投資推進会議アドバイザー(現任) 2024年1月 内閣府海外からの人材・資金を呼び込むためのタスクフォース委員(現任) 2026年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	-
計					4,849,352

(注)1.取締役(監査等委員)宇野直樹、射場瞬、市江正彦および神保寛子は、社外取締役であります。
2.2026年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2026年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の1名であります。
執行役員 総務・人事・株式担当 恩田 薫


② 社外役員の状況
イ.有価証券報告書提出日現在の社外取締役(監査等委員)は増川道夫氏、宇野直樹氏、小口光氏および射場瞬氏の4名となります。また、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。

氏 名	兼務先会社名	兼務の内容	兼務先会社と 当社との関係	その他の事項
増川 道夫	株式会社山梨中央銀行	社外取締役	同社は当社子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約1.27%であります。	当社の株式9,700株を保有しております。
宇野 直樹	株式会社テラスカイ	社外取締役	重要な取引関係はありません。	当社の株式7,300株を 保有しております。
小口 光	西村あさひ法律事務所・ 外国法共同事業	パートナー	重要な取引関係はありません。	-
	インフロニア・ ホールディングス株式会社	社外取締役	重要な取引関係はありません。
射場 瞬	株式会社IBAカンパニー	代表取締役社長	重要な取引関係はありません。	-
	株式会社Gunosy	社外取締役	重要な取引関係はありません。

ロ.2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役(監査等委員)は宇野直樹氏、射場瞬氏、市江正彦氏、神保寛子氏の4名となります。また当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。

氏 名	兼務先会社名	兼務の内容	兼務先会社と 当社との関係	その他の事項
宇野 直樹	株式会社テラスカイ	社外取締役	重要な取引関係はありません。	当社の株式7,300株を 保有しております。
射場 瞬	株式会社IBAカンパニー	代表取締役社長	重要な取引関係はありません。	-
	株式会社Gunosy	社外取締役	重要な取引関係はありません。
市江 正彦	株式会社日本共創 プラットフォーム	常務執行役員	重要な取引関係はありません。	-
	株式会社アイ・アール ジャパンホールディングス	社外取締役	重要な取引関係はありません。
神保 寛子	西村あさひ法律事務所・ 外国法共同事業	パートナー	重要な取引関係はありません。	-

ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役(監査等委員)は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役(監査等委員)と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ITなど各
分野の専門的知見を有する者から、当社取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。