有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0N6 (EDINETへの外部リンク)
DM三井製糖ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)
①役員一覧
2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.取締役 玉井裕人、松澤修一、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の6名は、社外取締役であります。
2.取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月21日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、その数は9名(うち取締役兼務3名)であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役6名の当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りです。
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長CEO | 森本 卓 | 1957年7月31日 |
| (注)3 | 6,300 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員CEO補佐 | 佐藤 裕 | 1961年10月17日 |
| (注)3 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員CTO | 野村 淳一 | 1958年10月26日 |
| (注)3 | 3,460 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 玉井 裕人 | 1958年2月2日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 松澤 修一 | 1965年11月20日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 長﨑 剛 | 1976年1月27日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) [常勤] | 益本 広史 | 1959年8月6日 |
| (注)4 | 2,100 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 川村 雄介 | 1953年12月5日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 曽我辺 美保子 | 1969年12月10日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 千原 真衣子 | 1974年5月3日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 17,160 |
(注)1.取締役 玉井裕人、松澤修一、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の6名は、社外取締役であります。
2.取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月21日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、その数は9名(うち取締役兼務3名)であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員です。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役6名の当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りです。
氏名 (就任年月) | 会社との関係 | 選任理由 | 重要な兼職 |
玉 井 裕 人 (2023年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 経営者としての企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加え、エネルギー業界における再編や新事業創出に関する経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 日本精蝋株式会社社外取締役 |
松 澤 修 一 (2023年6月就任) | 同氏は、三井物産株式会社の理事食料本部長補佐であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の26.6%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社であるDM三井製糖株式会社との間に営業取引があります。 | 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 三井物産株式会社理事食料本部長補佐 |
長 﨑 剛 (2023年6月就任) | 同氏は、三菱商事株式会社の食料本部製粉製糖部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.1%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社であるDM三井製糖株式会社との間に営業取引があります。 | 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 |
川 村 雄 介 (2017年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事 キヤノン株式会社社外取締役 |
曽我辺 美保子 (2021年4月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しております。当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 曽我辺公認会計士事務所代表 株式会社電通グループ社外取締役 |
千原 真衣子 (2022年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員) |
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00356] S100R0N6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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