ＤＭＧ森精機株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	森 雅 彦	1961年9月16日生	1985年3月 京都大学工学部精密工学科卒業 1985年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年4月 当社入社 1994年6月 取締役就任 1996年6月 常務取締役就任 1997年6月 専務取締役就任 1999年6月 ○代表取締役社長就任 2003年10月 東京大学工学博士号取得 2009年11月 GILDEMEISTER AG監査役就任 (現DMG MORI AG) 2018年5月 ○DMG MORI AG監査役会議長就任	(注)4	3,591
取締役 副社長 DMG MORI AG 管掌	クリスチャン トーネス (Christian Thönes)	1972年5月1日生	1998年7月 University of Münster Business Management学部卒業 1998年8月 GILDEMEISTER AG入社 2012年1月 GILDEMEISTER AG Executive Board Member就任 2016年4月 ○DMG MORI AG Chairman of the Executive Board就任 2019年3月 ○取締役副社長就任 ○DMG MORI AG管掌	(注)4	-
代表取締役 副社長 管理・製造管掌	玉 井 宏 明	1960年3月20日生	1983年3月 同志社大学商学部卒業 1983年3月 当社入社 2003年6月 取締役就任 2007年6月 常務取締役就任 2008年6月 専務取締役就任 2014年6月 ○代表取締役副社長就任 ○管理管掌兼管理本部長 2020年2月 〇製造管掌兼 製造カンパニープレジデント	(注)4	57
代表取締役 副社長 経理財務管掌	小 林 弘 武	1954年12月25日生	1977年3月 慶應義塾大学経済学部卒業 1977年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリン ホールディングス株式会社)入社 2012年3月 同社代表取締役常務取締役 2015年10月 当社入社 専務執行役員 2016年3月 専務取締役就任 〇経理財務管掌兼経理財務本部長 2017年3月 ○代表取締役副社長就任	(注)4	40
専務取締役 研究開発管掌	藤 嶋 誠	1958年3月18日生	1981年3月 同志社大学工学部電子工学科卒業 1981年3月 当社入社 2002年9月 京都大学工学博士号取得 2003年6月 取締役就任 2005年6月 常務取締役就任 2009年6月 取締役退任 執行役員就任 2014年4月 専務執行役員就任 2019年1月 ○R&Dカンパニープレジデント 2019年3月 ○専務取締役就任 ○研究開発管掌	(注)4	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 米州管掌	ジェームス ヌド (James Nudo)	1954年5月30日生	1981年6月 Loyola University Law School 法務博士号取得 1981年11月 アメリカイリノイ州及びアメリカ 合衆国連邦裁判所にて弁護士登録 1982年6月 Law Offices of James V. Nudo設立 1992年8月 Yamazen, Inc.入社 2003年4月 当社入社 2014年7月 執行役員就任 2017年1月 常務執行役員就任 2019年1月 専務執行役員就任 2019年3月 ○専務取締役就任 ○米州管掌	(注)4	3
取締役	青 山 藤詞郎	1951年8月29日生	1974年3月 慶應義塾大学工学部卒業 1979年3月 慶應義塾大学工学博士号取得 1989年4月 慶應義塾大学理工学部助教授 (機械工学科) 1995年4月 慶應義塾大学理工学部教授 (機械工学科) 1996年4月 慶應義塾大学理工学部教授 (システムデザイン工学科) 2009年7月 慶應義塾大学理工学部長・ 理工学研究科委員長 2015年6月 ○取締役就任 2017年5月 ○学校法人慶應義塾常任理事 2019年3月 〇三菱鉛筆株式会社社外取締役	(注)4	1
取締役	野 村 剛	1952年12月7日生	1976年3月 京都大学工学部卒業 1978年3月 京都大学大学院工学研究科精密 工学専攻博士前期課程修了 1978年4月 三菱重工業株式会社入社 1989年5月 株式会社村田製作所入社 1990年1月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)入社 2009年4月 同社役員 生産革新本部長 パナソニックファクトリー ソリューションズ株式会社監査役 2012年4月 パナソニック株式会社常務役員 生産革新本部長 2012年10月 同社常務役員 モノづくり本部長 2013年3月 大阪大学工学博士号取得 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 ○取締役就任 ○野村テクノサイエンス株式会社 代表取締役社長	(注)4	1
取締役	中 嶋 誠	1952年1月2日生	1974年3月 東京大学法学部卒業 1974年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2001年1月 近畿経済産業局長 2004年6月 経済産業省貿易経済協力局長 2005年9月 特許庁長官 2007年7月 退官 2008年2月 住友電気工業株式会社顧問 2009年4月 弁護士登録 2009年10月 同社常務執行役員 2010年6月 同社常務取締役 2014年6月 同社専務代表取締役 2016年6月 ○公益社団法人発明協会 副会長・専務理事 2017年3月 ○取締役就任	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	御 立 尚 資	1957年1月21日生	1979年3月 京都大学文学部卒業 1979年4月 日本航空株式会社入社 1992年6月 ハーバード大学経営大学院 修士号取得 1993年10月 株式会社ボストン・ コンサルティング・グループ入社 1999年1月 同社ヴァイスプレジデント 2005年1月 同社日本代表 2005年5月 同社シニア・ヴァイスプレジデント 2016年1月 同社シニア・パートナー・アンド・ マネージング・ディレクター BCGフェロー (リスクマネジメント) 2016年3月 ○楽天株式会社社外取締役 2017年3月 ○取締役就任 ○ユニ・チャーム株式会社社外取締役 2017年6月 ○東京海上ホールディングス株式会社 社外取締役 2017年10月 ○株式会社ボストン・コンサル ティング・グループ シニアアドバイザー	(注)4	1
常勤監査役	川 山 登志雄	1960年11月16日生	1984年3月 明治大学法学部卒業 1984年4月 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社 2009年1月 当社入社 2011年4月 執行役員就任 2015年4月 常務執行役員就任 2019年3月 ○常勤監査役就任	(注)6	10
監査役	土 屋 総二郎	1949年5月17日生	1975年3月 名古屋大学大学院工学研究科卒業 1975年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 2001年3月 岐阜大学工学博士号取得 2002年6月 株式会社デンソー取締役 2004年6月 同社常務役員 2007年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社取締役副社長 2013年6月 同社顧問技監/顧問 2014年6月 ○株式会社ニッセイ社外取締役 2015年6月 ○豊田合成株式会社社外取締役 2017年3月 ○監査役就任	(注)5	5
監査役	川 村 嘉 則	1952年4月15日生	1975年3月 京都大学経済学部卒業 1975年4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 2002年6月 同行執行役員 2005年6月 同行常務執行役員 2007年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ常務執行役員 2008年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼 専務執行役員 2009年4月 同行取締役兼副頭取執行役員 2011年6月 三井住友ファイナンス&リース 株式会社代表取締役社長 2017年6月 ○同社特別顧問 ○阪神電気鉄道株式会社取締役 (非常勤) 2018年6月 ○株式会社国際協力銀行社外取締役 2019年3月 ○監査役就任	(注)6	-
計					3,735

(注)1.略歴欄の○印は現職であります。
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。
3.監査役 土屋総二郎、川村嘉則は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。

氏名	役名	担当
高山 直士	専務執行役員	品質本部長
藤森 徹	専務執行役員	株式会社マグネスケール社長
川島 昭彦	専務執行役員	ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼 テクニウム株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長
丹波 優	専務執行役員	SSEPカンパニー DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長
太田 圭一	常務執行役員	SSEPカンパニープレジデント兼ICT本部長
中澤 文彦	常務執行役員	経理財務本部IR担当
森本 浩通	常務執行役員	SSEPカンパニー重要顧客担当
酒井 茂次	常務執行役員	R&Dカンパニーバイスプレジデント
高井 康文	常務執行役員	製造カンパニーバイスプレジデント兼奈良事業所長
Irene Bader	常務執行役員	マーケティング担当
安田 浩	常務執行役員	SSEPカンパニーバイスプレジデント兼エンジニアリング統括部長
Ralf Riedemann	常務執行役員	グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当
森口 一豊	執行役員	製造カンパニー DMG MORI MANUFACTURING USA, INC.プレジデント
吉川 賢治	執行役員	SSEPカンパニー DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長
西尾 豊文	執行役員	SSEPカンパニー 国内大型ターンキー担当兼テクニウム株式会社営業統括
大岩 一彦	執行役員	SSEPカンパニーソリューションセンタ統括部長
東 成憲	執行役員	SSEPカンパニー修理復旧統括部長
新海 洋平	執行役員	品質本部副本部長兼AG機担当
Marlow Knabach	執行役員	SSEPカンパニーDMG MORI USA, Inc. CTO
堀井 賢治	執行役員	製造カンパニーバイスプレジデント兼伊賀事業所長
Tian Xiaodong	執行役員	製造カンパニー DMG森精機(天津)機床有限公司総経理兼 DMG MORI CHINAバイスプレジデント
大西 康氏	執行役員	製造カンパニー購買物流統括部長
藤田 泰典	執行役員	経理財務本部経理部長
庄 達哉	執行役員	SSEPカンパニー DMG森精機セールスアンドサービス株式会社営業管理部長
波多野雅美	執行役員	広報・展示会、固定資産企画担当
古田 稔	執行役員	DMG森精機キャステック株式会社社長
武田 昭彦	執行役員	管理本部リスク管理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役を4名体制とすることで経営に対する監視・監督機能を強化しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額(報酬2年分)としております。
社外取締役青山藤詞郎氏は、学校法人慶應義塾常任理事であり、慶應義塾大学理工学部教授及び同学部長を歴任され、機械工学・生産工学をはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、学校法人慶應義塾との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、本報告書提出日現在21名の慶應義塾大学卒業生が在籍しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	9	0.00
2018年	7	0.00
2019年	26	0.01

社外取締役野村剛氏は、パナソニック株式会社の常務取締役を務められた経歴を有し、長年の経営経験と生産技術・品質・環境分野で培われた業務経験と幅広く高度な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、パナソニック株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	94	0.02
2018年	-	-
2019年	30	0.01

社外取締役中嶋誠氏は、特許庁長官や住友電気工業株式会社の代表取締役等を歴任され、また弁護士資格をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、住友電気工業株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	89	0.02
2018年	114	0.02
2019年	130	0.03

社外取締役御立尚資氏は、株式会社ボストン・コンサルティング・グループにおける長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、株式会社ボストン・コンサルティング・グループとの過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	174	0.04
2018年	408	0.08
2019年	490	0.10

社外監査役土屋総二郎氏は、株式会社デンソーの取締役副社長等を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と高い見識から意思決定の妥当性・適正性を確保する意見及び企業経営の観点から監査に関する意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、株式会社デンソーとの過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	645	0.15
2018年	515	0.10
2019年	231	0.05

社外監査役川村嘉則氏は、三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役社長等をはじめとする長年の金融機関経営に携わった業務経験、当社製品の主要な需要地である米国での豊富なビジネス経験と見識を当社の監査体制に活かし、意思決定の妥当性・適正性を確保する意見及び企業経営の観点から監査に関する意見を期待できるものと判断しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社との過去3年間の取引高とその連結売上高に対する割合は次のとおり僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定しております。

年	取引高(百万円)	当社連結売上高に 占める割合(%)
2017年	2,154	0.50
2018年	1,931	0.39
2019年	1,779	0.36

なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査部が当社および当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況をモニタリングし、改善を進めており、その監査結果は、監査役へ月次で報告し情報を共有しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会をはじめとする重要会議へ出席する他、代表取締役、会計監査人及び内部監査部と定期的に面談することにより、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況の確認を行っております。
会計監査については、監査役会は会計監査人より定期的に監査結果について報告を受けるとともに意見交換を行っており、社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会において会計監査の状況を適時に把握し、会計監査人との意見交換により相互連携を図っております。