ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	江島 淸	1949年8月20日生	1976年4月 大鵬薬品工業㈱入社 2005年9月 同社 取締役開発センター長 2007年9月 同社 取締役徳島研究センター長 2010年8月 徳島大学産学官連携推進部 客員教授(現任) 2010年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	832,000
取締役 研究開発部門担当	飯塚 健蔵	1963年3月1日生	1988年4月 大鵬薬品工業㈱入社 2006年1月 同社 開発三部部長 2012年4月 当社入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長 2013年2月 当社取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長 2015年7月 当社取締役常務管理本部長就任 2017年6月 当社代表取締役専務就任 研究開発管掌 2020年6月 当社取締役就任 研究開発部門担当(現任)	(注)3	85,000
取締役 管理部門担当	黒滝 健一	1965年6月29日生	1989年4月 日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2011年7月 同社 引受部 副部長 2013年1月 同社 IB業務推進グループ及び投資銀行業務管理部 ディレクター 2014年4月 同社 企業推進第二部 ディレクター 2019年9月 当社入社 管理・財務担当 2020年6月 当社取締役就任 管理部門担当(現任)	(注)3	―
取締役	岸井 幸生	1979年1月23日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表(現任) 2008年2月 税理士法人LBAパートナーズ設立 代表社員就任(現任) 2010年4月 LBAアドバイザリー㈱代表取締役就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任) 2020年6月 元旦ビューティ工業㈱ 社外監査役就任(現任) 2021年9月 ㈱タウンニュース社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小南 欽一郎	1967年1月20日生	1994年7月 英国 王立癌研究所 研究員 1998年9月 九州大学 生体防御医学研究所 文部教官助手 2001年6月 野村證券㈱入社 2001年6月 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱出向 2015年8月 みずほ証券㈱入社 法人グループ ディレクター 2017年9月 テック&フィンストラテジー㈱設立 代表取締役就任(現任) 2017年9月 セルスペクト㈱ 社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任) 2018年6月 ㈱ペルセウスプロテオミクス 社外取締役就任(現任) 2019年8月 ㈱Veritas In Silico 社外取締役就任(現任) 2021年8月 ㈱イーガイア 社外取締役就任(現任) 2021年12月 ㈱再生医療iPS Gateway Center(現㈱レプリテック) 社外取締役就任(現任) 2022年2月 ㈱TransMed 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	谷口 明史	1976年10月28日生	2004年10月 北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍 2012年1月 同事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2017年12月 ㈱アーバンビジョン(現㈱Livenup Group)社外監査役就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	前田 真明	1957年1月6日生	1980年4月 ㈱阿波銀行入行 1999年1月 同行 瀬戸支店長 2010年4月 同行 監査部検査役 2017年4月 綜合警備保障㈱入社 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	木村 正弥	1956年2月12日生	1984年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社 1993年1月 ㈱そーせい(現そーせいグループ㈱)入社 企画部長 2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー(現㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス)設立 代表取締役就任 2011年4月 当社顧問就任 2011年10月 当社取締役就任 2014年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	15,000
監査役	山本 昇平	1980年6月3日生	2006年10月 経済同友会入職 2010年5月 ファイザー㈱入社 2013年12月 ㈱クッキングサン(現㈱Necusto)代表取締役就任(現任) 2015年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					932,000

(注) 1.取締役岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
2.監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小林 克行	1982年9月6日生	2004年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年1月 公認会計士小林克行事務所設立 代表(現任) 2016年3月 ベリフィケーションテクノロジー㈱社外監査役就任(現任) 2017年8月 あかりパートナーズ㈱設立 代表取締役就任(現任) 2019年3月 ㈱ジェクスヴァル 会計参与就任(現任) 2019年12月 小林克行税理士事務所設立 代表(現任) 2020年6月 当社補欠監査役(現任)	―

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前に当社と顧問契約を締結していたテック&フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。