ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	丸岡 智也	1987年5月29日	2011年4月 株式会社日本政策投資銀行 入行 2014年11月 McKinsey & Company 入社 2022年2月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社 2024年2月 当社 執行役員CFO就任 2024年7月 当社 上級執行役員CFO就任 2024年9月 当社 代表取締役CEO就任(現任) 2025年3月 ミライズエネチェンジ株式会社 代表取締役就任(現任)	(注)3	31,270
代表取締役会長	平田 政善	1958年9月17日	1981年4月 株式会社東芝入社 1996年4月 Toshiba Information Systems U.K.取締役常務 CFO(財務統括責任者) 2010年2月 Westinghouse 取締役常務 CFO 2012年6月 東芝テック株式会社 取締役、執行役員CFO就任 2013年6月 同社取締役、常務執行役員CFO就任 2015年9月 株式会社東芝取締役、代表執行役上席常務CFO就任 2016年6月 同社取締役、代表執行役専務CFO就任 2020年4月 同社代表執行役専務CFO就任 2023年7月 Takeoffer会計事務所 エグゼクティブシニアマネージャー 事業戦略推進支援担当就任(現任)/当社 CFO 室アドバイザー就任 2023年8月 株式会社ノジマ CFO 室アドバイザー就任(現任)/MS&AD インターリスク総研基礎研究部シニアアドバイザー就任(現任) 2023年12月 太陽グラントソントン 顧問就任(現任) 2024年1月 AI-HUB株式会社 監査役就任(現任) 2024年7月 当社 代表取締役会長就任 2024年9月 当社 取締役会長就任 2024年12月 ムーンプライド株式会社 顧問就任(現任) 2025年1月 株式会社WARC 顧問就任(現任) 2025年3月 ミライズエネチェンジ株式会社 取締役 就任(現任) 2025年6月 株式会社ログラス 顧問就任(現任) 2025年6月 当社 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	41,508
取締役	安達 健祐	1952年7月27日	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2008年7月 同省大臣官房長 2010年7月 同省経済産業政策局長 2011年8月 同省経済産業事務次官 2014年6月 旭化成株式会社社外取締役 東洋エンジニアリング株式会社社外取締役 2016年6月 株式会社商工組合中央金庫 代表取締役社長 2020年6月 株式会社ツガミ社外取締役(現任) 2021年6月 日本アルコール販売株式会社社外取締役(現任) 2023年3月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	9,336

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤田 研一	1959年3月18日	1983年4月 アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社)入社 1987年10月 Alpine electronics GmbH(ドイツ)取締役 1997年5月 株式会社UFJ総合研究所 企業戦略部長&プリンシパル 2007年4月 シーメンスVDOオートモーティブ株式会社 代表取締役兼CEO 2009年10月 シーメンスAG エナジーセクター事業開発ディレクター 2011年10月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社) 専務執行役員エナジーセクターリード 2014年10月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社) 専務執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電&再生可能エナジー事業本部長 2016年10月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼CEO、パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長兼任 2018年3月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長兼任 2020年2月 シーメンスヘルスケア株式会社取締役兼任 2020年10月 シーメンス株式会社代表取締役会長 2021年1月 株式会社K-BRIC&Associates 代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社 社外取締役就任 2024年4月 鳥居薬品株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年1月 株式会社GreenBridgeSolutions代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	2,964
常勤監査役	日岡 篤史	1972年5月6日	1998年8月 株式会社神戸エコカー 入社 2002年5月 株式会社プレステージ・ インターナショナル 入社 2006年6月 同社 常勤監査役就任 2009年7月 同社 米国現地法人 代表取締役社長兼CEO就任 2014年12月 同社 退社 2017年8月 スマートキャンプ株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年3月 当社 常勤監査役就任(現任) 2021年4月 ADXL株式会社 監査役就任 2023年7月 atama plus株式会社 監査役就任 2025年3月 ミライズエネチェンジ株式会社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	登坂 瑞穂	1988年3月22日	2011年10月 弁護士登録 2011年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2016年10月 Thanathip and Partners(タイ・バンコク)出向 2017年9月 グリー株式会社(現グリーホールディングス株式会社) 入社 2018年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年5月 UiPath株式会社 入社 2020年4月 UiPath株式会社法務・コンプライアンス本部法務部部長 2024年7月 当社 社外監査役 就任(現任) 2024年9月 株式会社メドレー 入社	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鈴木 有希	1979年10月1日	2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社 2008年2月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行) 入行 2010年9月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 入社 2011年3月 ブックフィールドキャピタル株式会社 入社 2011年4月 公認会計士登録(2023年3月再登録) 2012年2月 株式会社日本トリム 入社 2014年10月 楽天投信投資顧問株式会社 入社 2018年10月 グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 入社 2023年6月 リージョナルフィッシュ株式会社 社外監査役 2024年7月 当社 社外監査役 就任(現任) 2024年11月 株式会社オーリーズ 社外監査役(現任)	(注)4	-
					85,078

(注) 1.取締役 安達 健祐氏、藤田 研一氏は社外取締役です。
2.監査役 日岡 篤史氏、登坂 瑞穂氏、鈴木 有希氏は、社外監査役です。
3.第10期定時株主総会終結時から就任し、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2024年7月30日開催の第9期定時株主総会継続会終結時から就任し、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(執行役員の状況)
当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役職名	氏名
代表取締役CEO	丸岡 智也
執行役員CBDO ※2	曽我野 達也
執行役員CFO	篠原 雄一郎
執行役員COO	田中 文弥

※1 執行役員にあたるCxOについて記載
※2 Chief Business Development Officer(最高事業開発責任)の略

②社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社はこれら社外役員のうち、社外取締役2名、社外監査役3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できるよう十分な独立性が確保されていることを前提とし、かつ株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役安達健祐氏は、長年のエネルギーをはじめとした経済産業行政における経験や上場企業における社外取締役での経験に基づく幅広い見識により当社の経営全般に関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと考え、社外取締役に選任しております。政府が推進するグリーントランスフォーメーションへの当社事業の貢献に向けて、経済産業行政での経験に基づいた、経営方針への助言に期待しております。なお、同氏は当社株式9,336株を所有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤田研一氏は、長年のエネルギー業界における経験やグローバル企業における主要役職での経験に基づく幅広い見識を有しており、当社の経営全般に関する助言が期待できることから、当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、社外取締役に選任しております。
社外監査役日岡篤史氏は、上場企業における会計・財務・人事に関する経験、知識を有しており、また、複数企業における監査役としての経験も有していることから、その実務経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役登瑞穂氏は弁護士であり、国内外での弁護士経験があり、法務に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて適宜提言等いただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木有希氏は、公認会計士として企業監査の経験および証券アナリストとして金融機関や事業会社での経営企画・IRの経験があり、また、会計・財務に関する豊富な経験と知識を有していることから、その実務経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督及び監査しております。また、社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査計画及び監査結果の重要事項について監査役会において共有される等綿密な連携を保っております。
当社は、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、当該監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換等を行い、相互の連携を高めております。また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査役及び会計監査人は随時意見交換や情報共有を行う他、三者間ミーティングを行う等連携し、監査機能の向上を図っております。