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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10025O4

有価証券報告書抜粋 H.U.グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1)取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役-鈴木 博正1956年9月21日生
1981年4月当社入社
1991年4月当社検査薬研究所研究企画室課長
1998年5月当社検査薬事業本部事業企画担当主席
2001年3月当社取締役戦略企画部門経営戦略部長
2001年3月Fujirebio America,Inc.取締役
2002年2月当社常務取締役
2003年3月当社代表取締役社長
2005年6月当社取締役代表執行役社長(現任)
2005年7月富士レビオ㈱代表取締役社長
2006年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
2010年6月富士レビオ㈱代表取締役会長
2014年6月富士レビオ㈱取締役会長(現任)
(注)146.4
取締役-小川 眞史1955年8月17日生
1978年4月㈱エスアールエル入社
1995年7月同社北陸営業部長
2001年9月同社臨床検査事業推進室長
2002年11月同社営業本部副本部長
2006年7月同社首都圏第一営業部長
2007年6月同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
2008年6月同社代表取締役社長(現任)
2009年6月当社代表執行役専務
2010年4月㈱日本医学臨床検査研究所取締役(現任)
2010年6月当社取締役代表執行役専務(現任)
(注)17.4
取締役-小山 剛史1962年6月16日生
1986年4月松下電器貿易㈱(現 パナソニック㈱)入社
1998年2月A.T.カーニー㈱入社
2001年2月GE横河メディカルシステム㈱入社
2006年1月同社ヘルスケアIT事業部長
2008年4月富士レビオ㈱入社、取締役
2009年6月富士レビオ㈱常務取締役
2010年6月富士レビオ㈱代表取締役社長(現任)
2010年6月当社執行役
2011年6月当社取締役執行役
2011年11月Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役会長(現任)
2012年6月当社取締役執行役常務(現任)
2013年4月Fujirebio Diagnostics,Inc.取締役社長兼CEO(現任)
(注)16.2
取締役-服部 暢達1957年12月25日生
1981年4月日産自動車㈱入社
1989年6月ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
1990年9月ゴールドマン・サックス証券会社東京支店
1993年6月同社バイス・プレジデント
1998年11月同社マネージング・ディレクター
2003年9月一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005年6月当社取締役(現任)
2005年11月

2006年10月
㈱ファーストリテイリング取締役
(現任)
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授(現任)
2009年4月早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任)
(注)15.6


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役-金子 恭規1953年8月25日生
1978年3月医師免許取得
1981年3月ジェネンテック社(米国)入社
1987年10月パリバ・キャピタル・マーケット社入社
1991年3月アイシス・ファーマシューティカルズ社(米国)上級副社長兼最高財務責任者
1992年6月テュラリック社(米国)副社長
2000年1月スカイライン・ベンチャーズ社(米国)代表(現任)
2006年6月当社取締役(現任)
(注)12.0
取締役-能仲 久嗣1947年1月11日生
1970年4月東京芝浦電気㈱ (現 ㈱東芝)入社
2003年6月㈱東芝執行役常務
2005年6月同社執行役上席常務
2007年6月同社執行役専務
2008年6月同社取締役代表執行役副社長
2009年6月同社常任顧問
2009年6月㈱IHI監査役
2009年6月㈱サンシャインシティ監査役
2011年6月当社取締役(現任)
2013年6月㈱野村総合研究所監査役(現任)
(注)1-
取締役-井口 直樹1951年3月31日生
1974年4月厚生省 (現 厚生労働省)入省
2001年1月厚生労働省大臣官房人事課長
2002年8月同省大臣官房審議官(年金担当)
2003年8月同省大臣官房総括審議官
2004年7月同省政策統括官(社会保障担当)
2005年9月国民年金基金連合会常務理事
2011年6月当社取締役(現任)
2013年7月帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授(現任)
(注)1-
取締役-石黒 美幸1964年10月26日生
1991年4月弁護士登録(東京弁護士会)常松 簗瀬 関根法律事務所入所
1999年1月同事務所パートナー
2000年1月長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
2006年6月ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソネット㈱)取締役
2013年6月当社取締役(現任)
(注)1-
取締役-伊藤 良二1952年1月14日生
1979年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1984年1月同社パートナー
1988年4月UCC上島珈琲㈱取締役
1990年9月シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
1997年11月ベイン・アンド・カンパニーディレクター
1999年9月慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
2000年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)
2001年1月ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
2006年4月㈱プラネットプラン代表取締役(現任)
2010年4月横浜市立大学客員教授(現任)
2012年6月㈱レナウン取締役(現任)
2012年10月ビジネス・ブレークスルー大学教授(非常勤)(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)1-
67.6
(注)1.2014年6月24日の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.服部暢達、金子恭規、能仲久嗣、井口直樹、石黒美幸及び伊藤良二は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 服部暢達
委員 鈴木博正、金子恭規、能仲久嗣、伊藤良二
監査委員会 委員長 能仲久嗣
委員 金子恭規、井口直樹、石黒美幸
報酬委員会 委員長 井口直樹
委員 鈴木博正、服部暢達、石黒美幸、伊藤良二
(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役社長鈴木 博正(1)取締役の状況参照同左(注)46.4
代表執行役専務
社長補佐
小川 眞史(1)取締役の状況
参照
同左(注)7.4
執行役専務
人事・法務
・CSR担当、
内部統制担当
田澤 裕光1955年5月15日生
1981年4月持田製薬㈱入社
1983年4月ブリストル・マイヤーズ㈱入社
2002年4月住金バイオサイエンス㈱取締役検査本部長
2003年4月㈱エスアールエル入社、執行役員
2004年3月同社代表取締役社長
2005年3月当社取締役
2005年6月当社取締役代表執行役副社長
2008年6月
2008年8月
2009年6月
2010年6月
㈱エスアールエル取締役副会長
思裕(北京)医用技術有限公司董事長
当社取締役執行役専務
当社執行役専務(現任)
2012年6月㈱エスアールエル取締役会長(現任)
(注)18.0
執行役常務
グローバルIVD担当
小山 剛史(1)取締役の状況参照同左(注)6.2
執行役財務担当工藤 志郎1956年2月10日生
1980年12月当社入社
1992年4月当社経理部課長
1994年10月当社経営企画部課長
2000年4月当社戦略企画部門企画推進室長
2001年3月当社取締役
2002年3月㈱テイエフビー取締役
2002年9月レビオ・ジェン㈱監査役
2003年3月当社常務取締役
2005年6月当社執行役
2005年7月富士レビオ㈱常務取締役
2006年6月同社専務取締役
2006年6月当社取締役執行役
2007年6月㈱エスアールエル取締役
2008年6月
2008年8月
同社常務取締役
思裕(北京)医用技術有限公司董事
2012年6月㈱エスアールエル専務取締役(現任)
2013年6月当社執行役(現任)
(注)23.0
執行役R&D担当芦原 義弘1954年4月11日生
1979年4月当社入社
1989年4月当社検査薬研究所第2研究室長
1993年1月当社検査薬第2研究所第二研究室長
2001年2月
当社先端研究部門先端事業推進部長兼研究推進部長
2001年3月Fujirebio Diagnostics,Inc.取締役
2003年3月当社取締役
2005年3月
フジ・エス・シー・バイオ㈱代表取締役社長(現任)
2008年3月㈱先端生命科学研究所取締役
2008年9月同社代表取締役社長(現任)
2009年6月Fujirebio America,Inc.取締役
2009年6月富士レビオ㈱常務取締役
2010年6月
2010年9月
当社執行役(現任)
Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役(現任)
2014年6月富士レビオ㈱代表取締役専務(現任)
(注)23.9


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役経営管理
担当、
IR担当、
総務担当、
IT担当
木村 博昭1961年6月25日生
1984年4月当社入社
2001年7月当社経営計画グループ長
2003年4月当社企画推進部長
2005年4月富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長
2005年6月フジ・エス・シー・バイオ㈱取締役(現任)
2006年4月当社経営企画部長
2009年6月富士レビオ㈱取締役
2010年6月㈱先端生命科学研究所取締役
2010年6月台富製薬股份有限公司取締役
2011年7月当社IR広報部長(現任)兼経営戦略部長
2011年11月Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役
2012年6月当社執行役(現任)
(注)17.5
執行役経営戦略担当北村 直樹1970年11月28日生
1993年4月ソニー㈱入社
1996年6月Sony International(Singapore)(現 Sony Electronics(Singapore))出向
2004年7月Sony Corporation of America出向
2008年4月ソネットエンタテインメント㈱(現 ソネット㈱)経営企画部長
2011年9月当社入社、経営戦略部長(現任)
2011年11月㈱エスアールエル取締役(現任)
2012年6月Fujirebio America,Inc.取締役(現任)
2012年6月Miraca Life Sciences,Inc.取締役(現任)
2013年6月当社執行役(現任)
2014年1月思裕(北京)医用技術有限公司董事長(現任)
(注)0.3
142.7
(注)2014年6月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2015年3月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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