ＨＰＣシステムズ株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	小野 鉄平	1974年1月5日	2000年8月 State Street Bank and Trust Company 入行 2004年11月 精傑電子科技股份有限公司 設立 董事長兼総経理 2006年5月 プロサイド株式会社 入社 2006年9月 当社設立により当社に移籍 当社コーポレート本部長兼CFO 2007年2月 当社生産技術本部長兼CFO 2007年12月 当社代表取締役 就任 2012年11月 当社取締役会長 就任 2012年12月 株式会社アドテック(現 株式会社AKIBA ホールディングス)代表取締役社長就任 2015年6月 同社代表取締役社長を辞任 2015年9月 当社代表取締役 就任(現任)	(注)3	100,000
取締役 HPC事業部長	長谷川 真樹	1972年1月11日	1990年4月 株式会社テクノサービス 入社 1992年2月 株式会社東洋装備 入社 1994年4月 株式会社ルナビルメンテナンス 入社 2000年10月 株式会社エッチ・アイ・ティー 入社 2006年9月 当社設立により当社に移籍 2008年9月 当社HPC事業部長 2009年7月 当社SEサービス&サポート本部長 2010年6月 当社取締役HPC事業部長(現任)	(注)3	30,700
取締役 HPC事業部 営業統括	齋藤 正保	1972年9月13日	1997年4月 スカイコート株式会社 入社 1999年4月 サンワ株式会社 入社 2005年12月 株式会社エッチ・アイ・ティー 入社 2006年9月 当社設立により当社に移籍 2009年11月 当社西日本営業所長 2014年9月 当社HPC営業グループ統括兼西日本 営業所長 2015年9月 当社取締役HPC事業部営業グループ 統括兼西日本営業所長 2018年6月 当社取締役HPC事業部営業統括 (現任)	(注)3	14,500
取締役 管理部長	下川 健司	1967年10月3日	1991年4月 株式会社タダノ 入社 2001年4月 監査法人トーマツ 入所(現 有限責任 監査法人トーマツ) 2006年8月 株式会社PTP 入社 2009年1月 当社入社 コーポレート本部 ゼネラル マネージャー 2015年2月 当社IPO準備室長兼任 2018年9月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	25,700
取締役 CTO事業部 営業統括	新井 一善	1976年11月7日	1998年10月 マウスコンピュータージャパン株式 会社(現 株式会社マウスコンピュー ター)入社 2002年4月 株式会社エンライズ 入社 2004年4月 株式会社MCJ 入社 2010年2月 当社入社 2019年6月 当社CTO事業部営業グループ ゼネラル マネージャー 2019年9月 当社取締役CTO事業部営業統括(現任)	(注)3	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CTO事業部長	末松 孝規	1950年3月16日	1974年4月 日産自動車株式会社 入社 2000年7月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)への事業譲渡に伴い同社へ移籍 2000年7月 株式会社アイ・エイチ・アイ・エア ロスペース(現 株式会社IHIエアロ スペース)出向 2003年2月 石川島興業株式会社(現 株式会社 IHIビジネスサポート)出向 2004年4月 同社富岡事業所 所長 2010年10月 同社監査部 部長 2015年4月 当社入社 2016年10月 当社内部監査室 室長 2017年12月 当社常勤監査役 2023年9月 当社取締役CTO事業部長(現任)	(注)3	5,000
取締役 (注)1	古屋 和彦	1953年4月16日	1977年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社) 入社 1990年7月 同社主任研究員 1999年10月 同社研究部長 解析研究室長 2004年4月 同社R&D統括本部 先進研究所 解析技術センター長 2006年4月 同社R&D統括本部 解析技術センター長 2007年6月 同社執行役員 R&D統括本部 先進研究所 解析技術センター長 2008年6月 富士フイルムホールディングス株式 会社 執行役員 解析基盤技術研究 所長兼任 2013年6月 同社取締役 執行役員 R&D統括本部 知的財産本部長 2014年6月 同社取締役 執行役員 知的財産本部長 2017年6月 同社嘱託 2018年9月 当社取締役 (現任)	(注)3	12,500
取締役 (注)1	小野 元孝	1952年7月27日	1977年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2007年6月 アズワン株式会社 常勤監査役 2009年6月 同社取締役 2014年4月 同社常務取締役 コーポレート本部長 兼 経営企画部長 2019年4月 同社常務取締役 経営企画本部長 兼 プロジェクトNANA推進室長 2020年6月 井内物流株式会社 代表取締役会長、ニッコー・ハンセン株式会社 代表取締役会長 2020年12月 当社顧問 2022年9月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	森 葉子	1968年11月2日	1991年8月 日本マクドナルド株式会社 入社 2012年7月 株式会社レックス・ホールディングス(現 株式会社レインズインターナショナル)入社 人事部長 2016年7月 株式会社コロワイド 入社 執行役員 人事管理本部長 2017年6月 同社取締役 2019年6月 ブックオフコーポレーション株式会社 取締役(現任) 2019年12月 同社コンプライアンス委員長(現任)、同社リスク管理委員(現任) 2020年4月 ブックオフグループホールディングス株式会社 執行役員 2020年6月 同社取締役(現任) 2021年9月 同社労務室管掌(現任) 同社ブランドコミュニケーション室管掌(現任) 2021年9月 ビーアシスト株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年9月 当社取締役 (現任) 2023年6月 ブックオフグループホールディングス株式会社人事企画室管掌(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	安部 大助	1960年2月20日	1982年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 1997年10月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)中山支店長 2000年6月 同行 鶴見支店長 2002年1月 同行 土浦支店長 2003年11月 株式会社りそな銀行 京都支店 営業第四部長 2004年10月 同行 京都支店 営業第二部長 2005年10月 同行 新橋支店長 2008年4月 同行 名古屋営業本部長 2012年2月 日本カーソリューションズ株式会社 昭和営業本部 副本部長 2012年4月 同社 昭和営業本部長 2014年4月 同社執行役員 昭和営業本部長 2020年4月 同社執行役員 第二営業本部長 2023年6月 同社 第二営業本部 エグゼクティブアドバイザー(現任) 2023年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

監査役 (注)2	和氣 隆	1951年11月22日	1974年4月 東京国税局 入庁 1990年7月 神田税務署 法人課税部門統括官 1992年7月 日本橋税務署 国際税務専門官 1995年7月 東京国税局調査部 主査 1999年7月 東京国税局調査部 国際税務専門官 2001年7月 東京国税局調査部 総括主査 2005年7月 東京国税局調査部 特別国税調査官 2008年7月 東京国税局調査部 統括官 2012年8月 和氣隆税理士事務所開設(現任) 2017年1月 当社監査役(非常勤)(現任) 2019年4月 株式会社能作 監査役(非常勤)	(注)4	1,000
監査役 (注)2	一柳 宣男	1944年3月20日	1962年4月 東京急行電鉄株式会社(現 東急株式 会社) 入社 1971年4月 株式会社ニッポンレンタカー東急 出向 2002年6月 同社取締役 2010年4月 イッツ・コミュニケーションズ株式 会社 顧問 2010年4月 東京急行電鉄株式会社(現 東急株式 会社) シニアアドバイザー 2011年9月 ニッポンメンテナンスシステム株式 会社 監査役 2017年1月 当社監査役(非常勤)(現任)	(注)4	1,000
計					193,400

(注) 1.取締役古屋和彦、小野元孝及び森葉子は、社外取締役であります。
2.監査役和氣隆及び一柳宣男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役古屋和彦は、HPC事業に係る技術、特に計算化学分野の技術的な知見に精通していることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小野元孝は、企業経営に関する豊富な経験を有しており、特に財務を始めとした管理業務、株主や投資家との円滑な関係構築における専門的知見を備えていることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森葉子は、企業経営に関する豊富な経験、人財活用・育成に関する幅広い見識、及び広報・SDGsに関する知見を備えていることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和氣隆は、税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役一柳宣男は、企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性判断基準を定めております。選任にあたっては、この基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として、当社の事業に関連する業界等において経営等に係る豊富な経験や幅広い見識により、当社の経営に対する積極的な助言と監督ができる人を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。又、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査役会、内部監査室及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。