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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GCXN

有価証券報告書抜粋 HSホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(代表取締役)
澤田秀雄1951年2月4日生
1980年12月㈱インターナショナルツアーズ(現㈱エイチ・アイ・エス) 代表取締役社長
1999年3月当社 代表取締役社長
2002年5月㈱クリーク・アンド・リバー社 取締役(現任)
2003年3月AGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA(現Khan Bank LLC) 取締役会長(現任)
2004年6月㈱エイチ・アイ・エス 取締役会長
2006年9月エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 代表取締役社長
2007年11月同社 取締役会長(現任)
2009年12月㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長
2010年3月ハウステンボス㈱ 代表取締役社長
2013年3月Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank) 取締役
2016年11月㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO)
当社 代表取締役会長(現任)
2017年8月OJSC Kyrgyzkommertsbank 取締役会長
(現任)
2018年1月㈱エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO)(現任)
2019年5月ハウステンボス㈱ 取締役会長(現任)
(注)3106,280
取締役社長
(代表取締役)
上原悦人1958年1月2日生
1981年4月平和生命保険㈱(現ニッセイ・ウェルス生命保険㈱) 入社
1999年3月同社 財務部次長
2001年7月同社 プロパティマネジメントグループ長
2002年10月
全国養護共済会(現一般社団法人全国育児介護福祉協議会) 入社
2007年5月同会 保全部副部長
2008年2月当社 顧問
2008年4月エイチ・エス債権回収㈱ 監査役
2008年6月当社 監査役
2008年11月エイチ・エス証券㈱ 監査役
2009年6月エイチ・エス・アシスト㈱ 監査役
2010年5月エイチ・エスライフプランニング㈱(現ふくろう少額短期保険㈱) 監査役
2010年6月当社 取締役
2013年6月エイチ・エス債権回収㈱ 取締役(現任)
エイチ・エス損害保険㈱ 取締役(現任)
2016年11月当社 代表取締役社長(現任)
2017年6月㈱外為どっとコム 監査役
2018年6月㈱外為どっとコム 取締役(現任)
2018年6月H.S. International (Asia) Limited 取締役(現任)
2018年12月Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank)取締役(現任)
(注)316


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役三嶋義明1965年2月25日生
2002年11月当社 入社
2003年3月AGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA(現Khan Bank LLC) 取締役(現任)
2005年6月当社 執行役員投資部長
2006年6月当社 取締役管理本部長
2006年9月エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 取締役
2007年4月当社 取締役(現任)
2010年1月エイチ・エス債権回収㈱ 取締役
2010年6月エイチ・エス証券㈱常務 取締役
2013年3月Solid Bank CJSC(現JSC Solid Bank) 取締役(現任)
2014年6月エイチ・エス証券㈱ 取締役(現任)
(注)326
取締役古宮 健一郎1945年3月15日生
1969年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
1985年1月同行 人事部次長
1987年4月同行 玉出支店長
1989年10月同行 京都支店副支店長
1991年7月同行 天満支店長
1994年2月同行 堺支店長
1996年1月同行 堂島支店長
1998年6月東洋不動産㈱(現三信㈱) 取締役
2000年1月同社 取締役執行役員
2000年5月同社 取締役常務執行役員
2002年6月東洋ビルメンテナンス㈱ 代表取締役社長
2004年5月東洋プロパティ㈱ 代表取締役社長
2009年6月同社 代表取締役会長
2011年6月同社 相談役
2012年6月同社 顧問
2013年6月エイチ・エス損害保険㈱ 監査役
当社 社外取締役(現任)
2017年8月OJSC Kyrgyzkommertsbank 取締役(現任)
(注)3-
取締役松本高一1980年3月26日生
2003年9月㈱AGSコンサルティング 入社
2006年1月新光証券㈱(現みずほ証券㈱) 入社
2012年9月㈱プラスアルファ・コンサルティング 入社
2014年10月SMBC日興証券㈱ 入社
2017年8月㈱アンビグラム 代表取締役社長(現任)
2017年9月デジタルデータソリューション㈱ 社外監査役(現任)
㈱エル・エム・ジー(現㈱ラバブル・マーケティング・グループ) 社外取締役(現任)
2018年6月当社 社外取締役(現任)
2018年7月AKA㈱ 社外監査役就任(現任)
2018年8月㈱アッピア 代表取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
櫻井幸男1948年3月5日生
1974年4月㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行) 入行
1990年6月同行 市場証券部副部長
1991年3月同行 事業室副室長
1992年6月同行 関連事業部副部長
1996年7月同行 新宿支店副店長
1997年7月NCG投信㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)営業部長
1998年6月同社 常勤監査役
1999年11月当社 常勤監査役(現任)
2006年9月エイチ・エス証券㈱(エイチ・エス証券分割準備㈱より商号変更) 監査役
2010年6月九州産業交通ホールディングス㈱ 監査役
(注)4257
監査役
(非常勤)
野口新太郎1975年12月5日生
1999年10月太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所
2003年4月公認会計士登録
2006年7月税理士法人山田&パートナーズ 入所
2010年1月公認会計士野口新太郎事務所開設、同事務所 所長(現任)
2017年6月当社 社外監査役(現任)
2018年7月独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 監事(現任)
(注)5-
監査役
(非常勤)
松川辰彦1942年9月22日生
1961年4月協立証券㈱(現 澤田ホールディングス㈱)入社
1999年3月エイチ・アイ・エス協立証券㈱(協立証券㈱より商号変更)取締役
2002年6月エイチ・エス証券㈱(エイチ・アイ・エス協立証券㈱より商号変更)監査役
2019年6月当社 社外監査役(現任)
(注)6120
106,699
(注)1 取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。
2 監査役櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は、前任者の任期満了の時(2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時)までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役古宮健一郎氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、当社子会社のキルギスコメルツ銀行(OJSC Kyrgyzkommertsbank)の取締役(独立取締役)ですが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松本高一氏は、M&A業務や証券業務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在当社の株式25,700株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野口新太郎氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松川辰彦氏は、過去に当社の監査役を2年間務め、金融事業分野に対し専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在当社の株式12,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴や当社及び当社子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、当社経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03770] S100GCXN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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