Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 3名(役員のうち女性の比率 37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注5)
代表取締役社長CEO	三本 幸司	1965年10月19日	1986年4月 富士ソフトウェア株式会社(現 富士ソフト株式会社) 入社 2007年6月 同社 取締役就任 2012年5月 一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC) 理事就任 2012年7月 H&Mコミュニケーション株式会社(現 Hmcomm株式会社) 設立 代表取締役社長CEO就任(現任)	注3	1,219,500
取締役専務執行役員COO	伊藤 かおる	1968年9月22日	1991年4月 富士ソフトウェア株式会社(現 富士ソフト株式会社) 入社 2014年7月 サイバーコム株式会社 入社 2015年3月 当社 入社 2017年3月 当社 専務取締役COO就任 2025年3月 当社 取締役専務執行役員COO就任(現任)	注3	579,500
取締役執行役員CFO	土屋 学	1982年2月3日	2004年4月 三共株式会社(現 第一三共株式会社) 入社 2010年1月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2022年4月 当社 入社 2025年3月 当社 取締役執行役員CFO就任(現任)	注3	-
取締役	浅田 浩	1967年5月2日	2008年1月 ダイドー住販株式会社 入社 2009年10月 株式会社ハウスドゥ(現 株式会社And Doホールディングス)入社 2010年10月 同社 取締役就任 2011年6月 同社 取締役管理本部長 兼 管理部長就任 2013年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現 株式会社フィナンシャルドゥ) 取締役就任 2013年9月 株式会社ハウスドゥ(現 株式会社And Doホールディングス) 常務取締役管理統括本部長 兼 管理部長就任 2015年7月 同社 常務取締役CFO 兼 管理統括本部長 兼 経営企画室長就任 2015年9月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現 株式会社ピーエムドゥ) 取締役就任 2016年5月 株式会社ハウスドゥ(現 株式会社And Doホールディングス) 常務取締役CFO 兼 管理統括本部長就任 2017年9月 同社 専務取締役CFO就任 2017年9月 株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任 2018年5月 maneoマーケット株式会社 入社 2018年11月 株式会社ネタもと 入社 2019年1月 同社 専務取締役就任 2020年1月 株式会社アーサーズ・チーム 設立 代表取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社TATERU(現 株式会社robot home) 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年7月 株式会社フィット(現 株式会社グリーンエナジー&カンパニー) 社外取締役就任 2021年7月 同社 取締役就任 2021年7月 株式会社FJキャピタル(現 株式会社Fanta)代表取締役就任 2022年11月 当社 社外取締役就任(現任) 2023年12月 株式会社ネクサスエージェント 取締役就任(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注5)
取締役	恩田 俊明	1983年2月5日	2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2010年12月 松尾千代田法律事務所 入所 2012年1月 工藤一郎国際特許事務所 入所 2015年11月 GVA法律事務所 入所 2019年2月 GVA TECH株式会社 入所 2020年1月 ライツ法律特許事務所 パートナー就任(現任) 2020年2月 弁理士登録 2024年4月 東京弁護士会情報システム対応室嘱託(現任) 2024年7月 当社 社外取締役就任(現任)	注3	-
常勤監査役	大和 寿子	1968年7月6日	1992年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 ■■1996年3月 公認会計士登録 2003年9月 大和公認会計士事務所 開設(現任) 2004年7月 エービーエヌ・アムロ証券投資顧問株式会社 監査役就任 2019年10月 当社 社外常勤監査役就任(現任) 2019年12月 公益財団法人佐々木泰樹育英会 監事就任(現任)	注4	-
監査役	大野 寿和	1984年11月5日	2007年4月 株式会社ワイエスシーインターナショナル 入社 2011年9月 株式会社東横イン 入社 2013年8月 ポッピンゲームスジャパン株式会社 入社 取締役管理本部長就任 2013年12月 株式会社スワローインキュベート 設立 代表取締役就任(現任) 2017年3月 当社 社外監査役就任(現任)	注4	-
監査役	飯田 花織	1989年2月23日	2015年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2015年12月 弁護士法人法律事務所オーセンス(現 弁護士法人Authense法律事務所) 入所 2019年4月 表参道パートナーズ法律事務所 入所 代表パートナー参画(現任) 2019年4月 当社 社外監査役就任(現任) 2019年11月 株式会社メイキップ 社外監査役就任(現任) 2020年6月 株式会社Warranty technology 社外監査役就任(現任) 2020年9月 SENSY株式会社 社外取締役(監査等委員)就任 2021年3月 THECOO株式会社 補欠監査役就任(現任) 2021年7月 株式会社フィット(現 株式会社グリーンエナジー&カンパニー) 社外取締役就任 2022年7月 株式会社フィット(現 株式会社グリーンエナジー&カンパニー) 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年11月 株式会社Chairs 設立 代表取締役就任(現任)	注4	-
計					1,799,000

(注)1.取締役 浅田浩及び恩田俊明は、社外取締役であります。
2.監査役 大和寿子、大野寿和及び飯田花織は、社外監査役であります。
3.2025年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2024年7月12日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会のときまでであります。
5.2024年6月14日開催の取締役会決議により、2024年7月12日付で普通株式1株につき、普通株式2,000株の割合で株式分割を行っております。



② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
社外取締役の浅田浩は、不動産業界における30年近い豊富な経験と見識を有し、東証一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していること、また、当社とは異なる業界や専門知識を活かし、多様な視点から戦略的助言を提供し、企業の競争力向上への貢献が期待できることから、取締役会の一員として適任であり、経営の監督機能の向上に努めております。
社外取締役の恩田俊明は、弁護士資格に加え、弁理士として、知的財産権に関する実務経験と見識を有しており、当社の知的財産の保護・活用への貢献が期待できることから、取締役会の一員として適任と判断しております。
社外監査役の大和寿子は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対し有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の大野寿和は、2017年3月から当社の監査役として十分な実績を残してまいりました。また、事業会社の経営経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外監査役として適任と判断しております。
社外監査役の飯田花織は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で代表パートナーを務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。
なお、社外取締役である浅田浩は当社潜在株式4,000株を所有しておりますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役である恩田俊明、社外監査役である大和寿子、大野寿和、飯田花織との間にも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。
内部統制部門による内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長CEO宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について定期的に意見交換を行い情報収集に努めております。
これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。