Ｊ．フロント　リテイリング株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性17名 女性3名 (役員のうち女性の比率15.00%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会 議長	山 本 良 一	1951年3月27日	1973年4月 株式会社大丸入社 2003年5月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 兼グループ本社百貨店事業本部長 2007年9月 当社取締役 当社営業改革・外商改革推進担当 株式会社大丸本社百貨店事業本部長 兼梅田新店計画室長 株式会社松坂屋取締役 2008年3月 株式会社大丸本社営業本部長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 2012年9月 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役社長 2017年5月 2020年5月 当社取締役兼代表執行役社長 当社取締役取締役会議長(現任)	(注)2	95
取締役	浜 田 和 子	1962年9月6日	1985年4月 株式会社パルコ入社 2000年9月 同社営業統括局マーケティング部部長 2002年3月 同社吉祥寺店店次長 2005年3月 同社吉祥寺店店長 2007年3月 同社新所沢店店長 2010年3月 同社執行役人事担当 2013年3月 同社執行役総務・人事担当 2015年3月 同社執行役グループ監査室担当 2020年5月 同社監査役 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	矢 後 夏 之 助	1951年5月16日	1977年4月 2002年6月 2004年4月 株式会社荏原製作所入社 同社執行役員 同社上席執行役員 機密・電子事業本部長 兼Ebara Precision Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼Ebara Technologies Inc. 代表取締役会長 兼上海荏原精密機械有限公司 董事長 2004年6月 同社取締役 2005年4月 同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司 董事長 2005年6月 同社取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼藤沢事業所長 2006年4月 同社取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 2007年4月 同社代表取締役社長 2007年5月 同社代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長 2009年7月 同社代表取締役社長 内部統制統括部長 2013年4月 同社取締役会長 2017年10月 公益財団法人荏原畠山記念文化財団 代表理事(現任) 2019年3月 株式会社荏原製作所 取締役会長退任 2019年6月 株式会社SUBARU 社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任) 2021年5月 株式会社パルコ取締役(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	箱 田 順 哉	1951年7月10日	1974年4月 三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社) 入社 1980年11月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 (1983年6月青山監査法人に組織変更)入所 1984年4月 公認会計士登録 2000年4月 中央青山監査法人/プライスウォーターハウス クーパース パートナー 2006年8月 あらた監査法人代表社員/プライスウォーターハウス クーパース パートナー 2008年4月 慶應義塾大学大学院特別招聘教授(内部監査論) 2009年9月 独立行政法人日本貿易振興機構契約監視委員会委員 2010年9月 日本内部統制研究学会理事 2014年12月 シュローダー・インベストメント・マネジメント 株式会社社外監査役(現任) 2015年3月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事 (現任) 2015年6月 ヤマハ株式会社社外監査役 2015年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役監査委員長 2019年9月 日本公認会計士協会倫理委員会委員(現任) 2020年8月 日本公認会計士協会社外役員研修研究専門委員会 副専門委員長(現任) 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	内 田 章	1950年10月4日	1975年4月 東レ株式会社入社 1996年6月 トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社 Executive Vice President 2000年6月 東レ株式会社 経営企画第1室主幹兼広報室主幹 2004年6月 同社経営企画室参事兼IR室参事 2005年6月 同社取締役 財務経理部門長 トーレ・ホールディング(U.S.A)社 社長 2009年6月 同社常務取締役 財務経理部門長 トーレ・ホールディング(U.S.A)社 社長 2012年6月 同社常務取締役 CSR全般統括 総務・法務部門・IR室・広報室・宣伝室統括 東京事業場長 2016年6月 同社顧問 2019年3月 同社顧問退任 2019年5月 2019年6月 2020年5月 当社社外取締役(現任) 横河電機株式会社 社外取締役(現任) 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役(現任)	(注)2	3
取締役	佐 藤 り え 子	1956年11月28日	1984年4月 1989年8月 1998年7月 2004年6月 2012年6月 2015年6月 2016年10月 2018年5月 2019年5月 弁護士登録 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 石井法律事務所パートナー(現任) 味の素株式会社社外監査役 株式会社NTTデータ社外監査役 第一生命保険株式会社社外取締役 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社社外取締役(現任) 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任) 2020年6月 株式会社NTTデータ社外取締役(監査等委員)(現任) 三菱商事株式会社社外監査役(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	関 忠 行	1949年12月7日	1973年4月 1998年6月 伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠インターナショナル会社 (ニューヨーク駐在)財務部長 2004年6月 伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーCFO 2007年4月 同社常務執行役員財務部長 2009年6月 同社代表取締役常務取締役 財務・経理・リスクマネジメント担当役員兼CFO 2010年4月 同社代表取締役専務執行役員 2011年5月 同社代表取締役専務執行役員CFO 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員CFO 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 社長補佐・CFO・CAO 2015年4月 同社顧問 2016年5月 株式会社パルコ社外取締役 2016年6月 日本バルカー工業株式会社 (現株式会社バルカー)社外取締役(現任) 2017年4月 伊藤忠商事株式会社理事(現任) 2017年6月 JSR株式会社社外取締役(現任) 2017年7月 朝日生命保険相互会社社外監査役(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任) 株式会社パルコ取締役(現任)	(注)2	0
取締役	小 出 寛 子	1957年8月10日	1986年9月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社 (現ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン 合同会社)入社 1993年5月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン 株式会社)入社 2001年4月 同社取締役 2006年4月 マスターフーズ リミテッド(現マースジャパン リミテッド)マーケティング統括本部長 2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン 株式会社代表取締役社長 2013年1月 キリン株式会社社外取締役 2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド (米国)(現ニューウェル・ブランズ・インコーポレー テッド)グローバル・マーケティング シニア・ヴァイ ス・プレジデント 2016年6月 三菱電機株式会社社外取締役(現任) 2018年4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年6月 本田技研工業株式会社社外取締役(現任) 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任) 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	好 本 達 也	1956年4月13日	1979年4月 2000年3月 2008年1月 2008年5月 2010年1月 株式会社大丸入社 同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 同社東京店長 同社執行役員 東京店長 当社執行役員 百貨店事業政策部営業企画推進室長 兼マーケティング企画推進室長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 2012年5月 同社取締役兼執行役員 2013年4月 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 2013年5月 当社取締役(現任) 2017年5月 当社代表執行役常務 2020年5月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)	(注)2	75

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	澤 田 太 郎	1960年1月17日	1983年4月 2004年6月 2010年3月 2011年1月 2011年5月 2012年5月 2015年9月 2016年7月 2017年3月 2017年5月 株式会社大丸入社 同社神戸店営業企画CS推進室販売促進部部長 株式会社大丸松坂屋百貨店経営企画室部長 同社大丸神戸店長 同社執行役員 同社大丸大阪・心斎橋店長 同社大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長 同社経営企画室長 同社経営企画室長兼経営企画部長兼未来定番研究所長 同社取締役 同社常務執行役員 2018年5月 当社取締役 当社執行役常務 当社経営戦略統括部長兼リスク管理担当 2019年3月 当社あたらしい幸せ発明部長 2020年5月 当社取締役(現任) 当社執行役専務(現任) 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長(現任)	(注)2	20
取締役	牧 山 浩 三	1958年8月28日	1981年4月 株式会社パルコ入社 2004年3月 同社執行役 店舗運営局長 2007年3月 同社常務執行役 店舗統括局長 2008年3月 2008年5月 同社専務執行役 店舗運営本部長兼店舗統括局長 同社取締役兼専務執行役 2009年3月 2010年3月 2011年3月 同社店舗運営局統括 同社店舗統括担当 同社事業統括担当 2011年5月 2013年5月 2017年5月 2020年5月 同社取締役兼代表執行役社長 当社取締役(現任) 当社執行役常務 同社代表取締役兼社長執行役員(現任) 当社執行役専務(現任)	(注)2	26
取締役	若 林 勇 人	1961年8月31日	1985年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1998年4月 パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア 株式会社社長 2007年4月 松下電器(中国)財務有限公司董事・総経理 2009年2月 パナソニック株式会社 本社財務・IRグループ財務企画チームリーダー (部長) 2013年7月 パナソニック株式会社コーポレート戦略本部 財務・IRグループゼネラルマネジャー 兼財務戦略チームリーダー(理事) 2015年5月 当社入社 当社業務統括部付財務政策担当 2015年9月 当社執行役員 当社業務統括部財務戦略・政策担当 2016年3月 当社財務戦略統括部長兼財務政策担当 2016年5月 2017年3月 当社取締役(現任) 当社資金・財務政策担当 2017年5月 当社執行役常務(現任) 2018年5月 2020年5月 当社資金・財務政策部長 株式会社パルコ取締役(現任) 2020年6月 当社財務戦略統括部長(現任)	(注)2	12
計					237

(注)1 取締役矢後夏之助、箱田順哉、内田章、佐藤りえ子、関忠行、小出寛子の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長	好 本 達 也	1956年4月13日	(注)1	(注)2	75
執行役 専務	澤 田 太 郎	1960年1月17日	(注)1	(注)2	20
執行役 専務	牧 山 浩 三	1958年8月28日	(注)1	(注)2	26
執行役 常務 財務戦略統括部長	若 林 勇 人	1961年8月31日	(注)1	(注)2	12
執行役 常務 経営戦略統括部長	平 野 秀 一	1958年6月27日	1981年4月 株式会社パルコ入社 2004年3月 同社執行役名古屋パルコ店長 2005年3月 同社執行役企画室担当 2007年3月 同社常務執行役企画室長 2008年3月 同社代表執行役社長 2008年5月 同社取締役取締役会議長兼代表執行役社長 2011年5月 同社専務執行役事務統括担当 2012年3月 同社専務執行役関連事業担当 2013年5月 同社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌 兼関連事業部担当 2015年3月 同社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌 兼新規プランニング部、関連事業部担当 2016年3月 同社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌 兼飲食事業部、新規プランニング部、関連事業部担当 2017年3月 同社取締役兼専務執行役関連事業部門管掌 兼関連事業部担当 2019年3月 同社取締役兼専務執行役関連事業部長 2020年5月 同社取締役兼専務執行役関連事業部門管掌 当社執行役常務(現任) 経営戦略統括部長兼リスク管理担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任)	(注)2	1
執行役 常務 人財戦略統括部長 業務統括部長	松 田 弘 一	1960年3月29日	1983年4月 2005年4月 株式会社大丸入社 同社グループ本社管理本部人事部労務担当部長 2008年1月 同社グループ本社管理本部人事部長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長 人事・要員構造改革担当 2014年3月 同社本社業務本部人事部部長人事・要員構造改革担当 兼人事企画・労務担当 2014年5月 当社執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策 担当 同社執行役員業務本部人事部長 2015年1月 同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 2015年5月 同社取締役兼執行役員 2017年5月 同社取締役兼常務執行役員 2018年5月 同社常務執行役員 2021年3月 当社執行役常務人財戦略統括部長兼業務統括部長兼 コンプライアンス担当(現任)	(注)2	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 常務 グループデジタル 戦略統括部長	中 山 高 史	1966年10月14日	1992年4月 三菱商事株式会社入社 1998年4月 eCubeNet.com株式会社新規事業開発部長 2003年4月 ユーフォリンク株式会社執行役員パートナー 2004年4月 同社副社長兼COO 2008年4月 株式会社シグマクシス 流通商社セクター・パートナー 2015年4月 三菱商事株式会社IT企画部 プロセスエンジニアリング・ユニットリーダー 2017年3月 同社退職 2017年4月 当社入社 当社経営戦略統括部グループデジタル戦略部長 兼あたらしい幸せ発明部長 2017年9月 当社執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 2019年3月 2020年5月 当社執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長 当社執行役グループデジタル戦略統括部長 兼デジタル推進部長 2021年5月 当社執行役常務グループデジタル戦略統括部長 (現任)	(注)2	5
執行役	今 津 貴 博	1971年7月31日	1995年4月 2013年3月 2013年9月 2014年9月 2015年5月 株式会社大丸入社 株式会社大丸松坂屋百貨店東京店営業2部長 同社大丸東京店営業推進部長 当社経営戦略統括部部長経営企画担当 当社執行役員 経営戦略統括部部長経営企画担当 2016年3月 当社経営戦略統括部長 グループ経営戦略推進担当 2017年3月 当社経営戦略統括部長兼グループデジタル戦略部長 兼あたらしい幸せ発明部長 2017年4月 当社経営戦略統括部経営企画部長 2017年5月 当社執行役 2018年1月 2020年1月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 兼大丸大阪・梅田店長 当社執行役 当社経営戦略統括部経営企画部長 兼グループ広報推進部長 2020年5月 当社執行役(現任) 当社経営戦略統括部経営企画部長 兼グループ広報推進部長 兼あたらしい幸せ発明部長 2021年3月 当社経営戦略統括部経営企画部長 兼グループ広報推進部長(現任)	(注)2	11
執行役	岩 田 義 美	1963年4月27日	1987年4月 株式会社松坂屋入社 2013年3月 当社業務統括部財務部部長資金担当 2016年3月 当社財務戦略統括部財務経理担当資金部長 2017年3月 当社執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 2017年5月 当社執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 2018年5月 当社執行役財務戦略統括部主計・経営助成部長 2021年3月 当社執行役財務戦略統括部主計・税務部長(現任)	(注)2	13
執行役	小 野 圭 一	1975年8月2日	1998年4月 2016年9月 2018年3月 株式会社大丸入社 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸京都店営業推進部長 当社執行役 兼株式会社ディンプル代表取締役社長 2020年10月 当社執行役財務戦略統括部構造改革推進部長(現任)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	二 之 部 守	1961年10月13日	1986年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社 2000年8月 住銀アメックス・サービス株式会社代表取締役副社長 2000年11月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長 2003年10月 アメックス・カード・サービス株式会社代表取締役社長 2004年4月 同社グローバル・ネットワーク・サービス 日本・アジアフランチャイズ地区 (ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ)副社長 2005年8月 同社トラベラーズチェック・プリペイドサービス副社長 アメックス・プリペイド・カード有限会社取締役 2007年9月 リシュモン・ジャパン株式会社カルティエ・リテール本部本部長 2011年9月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデベロップメントII - ヘッド 2015年10月 ビジネス・アドバイザリー・サービス(決済・金融サービス)代表 2017年2月 株式会社Origami アドバイザー 2018年3月 当社執行役(現任) 兼JFRカード株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	3
執行役	近 藤 保 彦	1963年2月14日	1985年4月 2011年9月 2013年2月 2014年1月 2016年1月 2018年1月 2018年3月 株式会社松坂屋入社 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋豊田店長 同社松坂屋名古屋店営業推進部長 同社松坂屋上野店長 同社執行役員松坂屋名古屋店長 同社執行役員社長特命事項担当 当社執行役(現任) 兼株式会社J.フロント建装代表取締役社長(現任)	(注)2	14
計					200

(注)1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (1)取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。




② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数、かつ独立社外取締役と執行を伴わない社内出身の非業務執行取締役との割合が過半数で構成しております。なお、当社グループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通した社内非業務執行取締役2名は、取締役会議長や監査委員として、また社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役6名は指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは3委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。

1)社外取締役と当社との関係及び選任状況

氏名	重要な兼職の状況 (2021年5月28日現在)	当社との関係及び選任状況
矢後 夏之助	株式会社SUBARU 社外取締役	同氏は、長年に亘りトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、構造改革における適切な目標設定の考え方、中期経営計画策定に向けた課題抽出方法やマトリクス経営におけるマネジメントのあり方、マテリアリティの設定・検証手法・具体的推進策など、持株会社における経営戦略全般について、能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、指名委員会の委員として透明性・公正性のある役員人事案の決定やサクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議、報酬委員会の委員として具体的な報酬額や役員報酬制度改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
箱田 順哉	日本公認会計士協会 倫理委員会委員 日本公認会計士協会 社外役員研修研究専門 委員会副専門委員長	同氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年に亘り公認会計士として、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、当社グループでの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
内田 章	横河電機株式会社 社外取締役	同氏は、経営企画やIRに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、グループシナジーに繋がる組織間の連携強化、構造改革推進及びデジタルへの取り組みにおける指揮命令系統の明確化について、また企業価値向上に繋がるESG及びCSV経営の考え方やステークホルダーが期待するビジョンや戦略の立案・発信方法について、能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、報酬委員会の委員長として具体的な報酬支給額の決定及び役員報酬制度改定の審議などを推進するとともに、指名委員会の委員として、透明性・公平性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
佐藤 りえ子	石井法律事務所 パートナー 株式会社NTTデータ 社外取締役(監査等委員) 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 三菱商事株式会社 社外監査役	同氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、構造改革の推進方法や留意点及び中長期戦略における将来の環境分析の重要性並びに顧客が期待するデジタルを活用したサービスのあり方等について、法令視点の見解を踏まえた積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で協議を行い、監査機能の強化に尽力しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役としました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

氏名	重要な兼職の状況 (2021年5月28日現在)	当社との関係及び選任状況
関 忠行	株式会社バルカー 社外取締役 JSR株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役	同氏は、総合商社において長年に亘り国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またCFOとしての財務・会計に関する幅広い経験と複数企業の社外取締役・監査役として豊富な経験を有しており、構造改革の推進方法及び中期経営計画における決済・金融事業や新規事業のあり方、資本コストを意識した財務戦略のあり方などについて、取締役会に対し能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会で付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と高い知見を踏まえ、当社グループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
小出 寛子	三菱電機株式会社 社外取締役 本田技研工業株式会社 社外取締役 株式会社J-オイルミルズ社外取締役	同氏は、長年に亘り外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営の経験とマーケティング分野において豊富な経験に基づく知見を有しております。また、複数の上場企業の社外取締役として幅広い知見を有しており、このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、当社グループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会の構成員として当社グループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「(3)監査の状況」に記載の通り、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。