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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3IR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 JALCOホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
田辺 順一1965年11月11日生
1990年4月野村證券株式会社 入社
2002年4月同社企業金融二部 課長
2004年8月アイ・キャピタル証券株式会社入社
2006年8月MTラボ株式会社 入社
○2008年2月カタリスト株式会社設立
代表取締役
2009年6月株式会社ジャルコ 取締役就任
○2011年2月株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任
○2011年10月当社 代表取締役社長就任
○2011年11月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 代表取締役社長 就任
○2014年7月イオナアセット株式会社 代表取締役就任
(注)45,863
取締役山岸 和仁1971年6月29日生
1997年9月公認会計士・税理士相田・高橋事務所(現千代田税理士法人) 入所
2000年4月税理士登録
○2000年4月山岸和仁税理士事務所開設 代表
2012年6月当社 補欠監査役就任
2012年9月当社 監査役就任
2012年9月株式会社ジャルコ 監査役就任
2013年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
○2018年6月当社 取締役就任
○2018年6月株式会社ジャルコ 取締役就任
○2018年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任
(注)4
取締役吉岡 勉1965年2月19日生
1989年8月タツミ紙工株式会社 入社
1995年7月東北タツミ株式会社 入社
2000年1月同社 常務取締役就任
2003年11月同社 代表取締役就任
2010年5月同社 取締役就任
2010年6月株式会社ジャルコ 代表取締役社長就任
2011年10月当社 取締役就任
○2012年2月東北タツミ株式会社 代表取締役就任
○2012年9月JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD. President Director 就任
○2012年9月HANGZHOU JALCO ELECTRONICS CO., LTD. President Director 就任
○2017年6月当社 取締役就任
○2017年6月株式会社ジャルコ 取締役就任
○2017年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 取締役就任
○2018年8月株式会社スプラウト 代表取締役就任
(注)4900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役鈴木 英一1954年3月30日生
1978年4月株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社
1997年2月株式会社サービスウェア・コーポレーション(現株式会社SCSKサービスウェア) 取締役就任
2002年12月ボーステック株式会社(現株式会社ビーグリー) 監査役就任
2004年11月アルゼ株式会社(現株式会社ユニバーサルエンターテインメント) 総合企画室顧問就任
2004年12月アドアーズ株式会社 代表取締役社長就任
2012年5月当社 顧問就任
○2012年6月当社 監査役就任
○2012年6月株式会社ジャルコ 監査役就任
○2012年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
(注)518
監査役露木 琢磨1961年9月7日生
1994年4月弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所
1997年4月株式会社三和総合研究所 嘱託
○1999年11月フロンティア債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティアプロ債権回収株式会社)取締役
○2000年3月露木法律事務所 開設
2003年3月株式会社メンバーズ 監査役
2006年12月露木・赤澤法律事務所へ名称変更
2017年4月東京弁護士会 副会長
2018年3月東京弁護士会 副会長退任
○2018年6月当社 監査役就任
○2018年6月株式会社ジャルコ 監査役就任
○2018年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
(注)6
監査役天野 修1972年7月2日生
1995年4月東京ベイ信用金庫 入庫
2009年10月あると総合事務所 入所
2010年2月プロメーテ国際投資顧問株式会社 監査役
2012年1月同社 内部監査室長兼コンプライアンスオフィサー
2012年8月公認会計士登録
○2012年10月天野公認会計士事務所 開設
2016年2月税理士登録
○2018年6月当社 監査役就任
○2018年6月株式会社ジャルコ 監査役就任
○2018年6月株式会社ジャルコアミューズメントサービス 監査役就任
○2018年7月リオナス株式会社取締役兼コンプライアンスオフィサー
(注)6
6,781


(注)1.○印は現職を示しております。
2.取締役 山岸和仁氏は、社外取締役であります。
3.監査役 鈴木英一、露木琢磨、天野修の3氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年6月27日より2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年6月27日より2024年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、2019年6月22日より2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役には、税務、財務及び会計に関する知見により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して
いただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの取締役にも就任しておりますが、当社と社外取締役1名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。
社外監査役には、会社経営に関する業務経験、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、また、公認会計士・税理士としての専門的な知識、経験により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。当社の完全子会社であるジャルコ及びJASの監査役にも就任しておりますが、当社と社外監査役3名の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係など利害関係はなく独立した立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に豊富な知識、経験に基づき独立した立場から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
また、管理本部長は、内部管理体制強化委員会の審議内容はもとより、当社グループの業務執行全般において報告すべき事案が発生した場合、社外取締役・社外監査役に対して、都度速やかに報告することを徹底しております。
このような取り組みにより、常勤取締役や常勤監査役はもとより、社外取締役や社外監査役におきましても、リアルタイムでの当社の経営リスクに関する状況の把握が進んでおります。
以上の観点で、当社の社外監査役は有効に機能を果たしており、現状の体制は有効と考えております

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25686] S100J3IR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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