ＪＢＣＣホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	山 田 隆 司	1955年10月31日生	1979年4月 当社入社 2001年6月 当社取締役東日本ソリューション&サービス事業部サービスビジネス本部長 2002年4月 当社取締役執行役員先進ソリューション&アウトソーシング担当 2003年6月 当社取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 2005年4月 当社取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 2006年4月 JBCCホールディングス㈱(会社分割に伴う商号変更)取締役 2006年4月 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)代表取締役社長 2008年4月 JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 2010年4月 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役会長 2020年4月 当社取締役会長(現任)	(注)3	85,100
代表取締役 社長	東 上 征 司	1958年2月4日生	1982年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2006年1月 同社執行役員金融事業担当 2007年1月 同社常務執行役員金融事業担当 2007年10月 同社専務執行役員金融事業担当 2009年1月 同社取締役専務執行役員営業担当 2010年7月 同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 2012年2月 当社入社 顧問 2012年4月 JBCC㈱代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社代表取締役 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	63,100
取締役	三 星 義 明	1960年11月9日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)取締役上級執行役員医療ソリューション事業部長 2012年4月 JBCC㈱取締役常務執行役員SI&サービス統括(兼)医療ソリューション事業部長 2013年4月 同社取締役常務執行役員SI&サービス統括 2015年1月 同社取締役常務執行役員SI&サービス担当 2016年4月 同社取締役(現任) 2016年4月 JBサービス㈱代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	35,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	高 橋 保 時	1964年1月15日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 C&Cビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 2009年4月 当社理事経理担当 2010年4月 C&Cビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 2015年4月 同社上級執行役員経理財務担当 2017年4月 同社取締役上級執行役員経理財務担当 2017年4月 当社執行役員財務担当 2017年6月 当社取締役執行役員財務担当(現任) 2020年4月 C&Cビジネスサービス㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	11,500
取締役	吉 松 正 三	1965年1月3日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2008年1月 同社システム製品事業 ストレージ事業部長 2010年1月 同社クラウド・コンピューティング事業 営業開発担当 2011年7月 同社理事 ibm.com事業 ビジネス・オペレーションズ担当 2012年1月 同社理事 インサイド・セールス事業(ibm.com事業) GTS事業部長 2013年1月 JBCC㈱入社 理事ビジネス開発本部長 2014年4月 同社執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 2016年4月 同社上級執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 2017年4月 同社取締役常務執行役員ソリューション事業担当 2018年6月 当社取締役 2019年4月 当社取締役経営企画担当(現任) 2020年4月 JBアドバンテスト・テクノロジー㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	7,500
取締役	長谷川 礼 司	1951年1月27日生	1973年11月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1993年6月 ボーランド㈱入社 VP Sales 1995年1月 アップルコンピュータ㈱入社 Director 1998年2月 サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 1999年3月 ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 2000年6月 アップストリーム㈱代表取締役社長 2002年3月 ㈱アプレッソ代表取締役副社長 2003年12月 同社代表取締役社長 2013年7月 同社代表取締役会長 2014年4月 同社顧問 2014年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井 戸 潔	1955年11月23日生	1978年4月 安田火災海上保険㈱入社 2002年6月 安田火災システム開発㈱代表取締役社長 2002年7月 ㈱損保ジャパン・システムソリューション代表取締役社長 2007年4月 ㈱損害保険ジャパン執行役員 2009年4月 損保ジャパンひまわり生命保険㈱取締役常務執行役員 2010年4月 同社取締役専務執行役員 2011年10月 NKSJひまわり生命保険㈱取締役専務執行役員 2013年6月 ㈱かんぽ生命保険専務執行役 2013年7月 かんぽシステムソリューションズ㈱取締役 2016年6月 ㈱かんぽ生命保険取締役兼代表執行役副社長 2017年6月 かんぽシステムソリューションズ㈱取締役副会長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 かんぽシステムソリューションズ㈱代表取締役最高開発責任者 2020年6月 かんぽシステムソリューションズ㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 常勤監査等委員	谷 口 卓	1960年4月14日生	1983年4月 当社入社 2003年10月 当社執行役員先進ソリューション事業部長 2006年4月 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)取締役執行役員中部ソリューション事業部長 2008年4月 同社取締役上級執行役員西日本事業部長 2010年4月 JBエンタープライズソリューション㈱(現、JBCC㈱)取締役常務執行役員営業統括 2012年4月 JBCC㈱取締役専務執行役員営業統括 2013年6月 当社取締役 2014年1月 JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 2017年4月 ㈱アイ・ラーニング代表取締役副社長 2020年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	34,000
取締役 監査等委員	今 村 昭 文	1953年4月18日生	1982年4月 弁護士登録 1989年4月 あたご法律事務所 弁護士 2003年5月 グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 2005年6月 当社社外監査役 2011年6月 伊藤ハム㈱(現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱)監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2020年3月 大友ロジスティクスサービス㈱社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	渡 辺 善 子	1948年12月13日生	1971年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1992年4月 同社 製造第一統括営業本部統括SE部長 1994年1月 同社 ソリューション統括本部クライアント・サーバー・開発センター長 1995年9月 IBM Corporation Project Executive(ニューヨーク) 2001年4月 IBM Asia Pacific Service Corporation Director 2003年1月 日本アイ・ビー・エム㈱理事 システム・テクニカル・サービスセンター担当 2006年3月 同社常勤監査役 2007年10月 公益社団法人日本監査役協会常任理事 2012年7月 日本アイ・ビー・エム㈱顧問 2014年1月 一般社団法人PMI日本支部監事(現任) 2014年6月 ㈱日本政策金融公庫 社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2020年4月 国立大学法人東京海洋大学理事(現任)	(注)4	-
計					236,700

(注)1. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 谷口卓、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、谷口卓は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社グループでの豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2020年6月19日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重(現 中央可鍛工業㈱社外取締役)が選任されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち2名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役長谷川礼司は、当社取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者ですが、同社を1993年5月31日付で退任しており、退任後27年以上が経過しております。同社と当社グループ各社との取引額は、2019年度当社連結売上高に対して1.7%未満であります。また、社外取締役本人と当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役井戸潔は、かんぽシステムソリューションズ株式会社の代表取締役最高開発責任者です。同社と当社連結子会社の㈱アイ・ラーニングとの間で取引がありますが、その取引額は当連結会計年度の当社連結売上高に対して0.1%未満であります。また、社外取締役本人と当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役今村昭文は、伊藤ハム米久ホールディングス㈱および大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役も兼務しておりますが、両社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、社外取締役本人と当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役渡辺善子は、当社取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年3月に業務執行者を離れ14年以上が経過しております。なお、同社を2012年9月に退任しており、退任後7年以上が経過しております。同社と当社グループ各社との取引額は、2019年度当社連結売上高に対して1.7%未満であります。現在、株式会社日本政策金融公庫の社外取締役を兼務しております。同社と当社連結子会社のJBCC株式会社との間に取引がありますが、その取引額は当連結会計年度の当社連結売上高に対して3.4%未満であります。また、社外取締役本人と当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
当社は、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役長谷川礼司は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役の渡辺善子は、当社と同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。