ＪＦＥシステムズ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	大 木 哲 夫	1961年3月12日生	1984年4月 川崎製鉄株式会社入社 2008年4月 JFEスチール株式会社 経理部主任部員 2010年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員 2011年4月 同社 企画部長 2014年4月 同社 財務・IR部長 2015年4月 同社 常務執行役員 2018年4月 JFEスチール株式会社 専務執行役員 2020年3月 同社 専務執行役員退任 2020年4月 当社 常勤顧問 2020年6月 当社 代表取締役執行役員副社長 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任) JFEコムサービス株式会社 取締役会長(現任) 株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長(現任)	(注)3	5,749
取締役	國 安 誠	1961年10月4日生	1984年4月 当社に入社 2003年4月 当社 KCプロジェクト次長 2004年7月 当社 KCプロジェクトリーダー 2005年9月 当社 J-BEATプロジェクトリーダー 2008年4月 当社 開発本部SIソリューション第2開発部長 2009年4月 当社 SIソリューション事業部第2開発部長 2010年10月 当社 金融ソリューション事業部開発部長 2011年4月 当社 金融ソリューション事業部副事業部長兼開発部長 2012年4月 当社 執行役員 2016年4月 当社 常務執行役員(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任) JFEコムサービス株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	17,990
取締役	下 田 純	1961年3月21日生	1984年4月 当社に入社 2004年10月 当社 開発本部製造流通第1開発部長 2005年4月 当社 開発本部SIソリューション第1開発部長 2008年4月 当社 ソリューション企画推進部長 2009年4月 当社 SIソリューション事業部ERP事業推進部長 2011年4月 当社 ERP・BIソリューション部長 2013年4月 当社 執行役員 2017年4月 当社 常務執行役員 (現任) 2018年6月 当社 取締役(現任) 2023年4月 株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役(現任)	(注)3	20,012
取締役	笹 井 一 志	1959年8月17日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2003年4月 JFEスチール株式会社新統合システム推進班主任部員 2005年4月 同社 西日本製鉄所工程部生産管理技術室長 2011年7月 同社 IT改革推進部主任部員 2014年4月 当社 鉄鋼総括部長 2015年4月 当社 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー 2016年4月 当社 執行役員 2020年4月 当社 常務執行役員 (現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	5,812
取締役	竹 田 年 朗	1960年9月17日生	1983年4月 株式会社大林組入社 1990年5月 米国コーネル大学修士課程修了(MBA) 1992年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1995年9月 ワイアット株式会社入社 1998年1月 ベイン・アンド・カンパニー入社 2004年4月 ワトソン・ワイアット株式会社入社 2007年11月 マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル 2015年3月 同社M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	3,134

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	保 々 雅 世	1960年7月22日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月 SAPジャパン株式会社入社 1998年11月 ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長 2004年3月 マイクロソフト株式会社業務執行役員 2006年7月 日本オラクル株式会社常務執行役員 2014年4月 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授 2019年6月 株式会社イグアス取締役 2019年6月 大井電気株式会社取締役 2021年6月 大井電気株式会社取締役(監査等委員) 2021年12月 株式会社シイエム・シイ取締役(現任) 2022年3月 株式会社バカン取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	87
常勤監査役	松 井 毅 浩	1963年3月16日生	1986年4月 川崎製鉄株式会社入社 2006年10月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長 2010年4月 同社 資材部資材室長 2013年10月 同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部 2016年4月 JFEスチール株式会社 監査部長(理事) 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部 2017年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員(理事) 2017年6月 日本鋳鉄管株式会社 監査役(非常勤) 2017年7月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長(理事) 2021年6月 当社 常勤監査役(現任) JFEコムサービス株式会社 監査役(現任) 株式会社アイエイエフコンサルティング監査役(現任)	(注)4	1,374
監査役	我 妻 由佳子	1962年6月17日生	1988年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1997年3月 フィリップ・モリス株式会社(現 フィリップ モリス ジャパン合同会社)入社 1998年11月 三井安田法律事務所入所 2002年1月 同事務所パートナー 2004年7月 伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所)パートナー 2014年7月 隼あすか法律事務所パートナー 2015年10月 PwC弁護士法人パートナー 2022年6月 小田急電鉄株式会社監査役(現任) 2022年7月 一色法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任) 2023年6月 当社 監査役(現任) 2024年6月 味の素株式会社取締役(現任)	(注)5	―
監査役	江 里 健 哉	1971年12月10日生	1994年4月 川崎製鉄株式会社入社 2003年4月 JFEスチール株式会社法務部主任部員 2015年4月 同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員 2019年4月 同社法務部主任部員 2023年4月 同社法務部主任部員(理事)兼総務部CSR室主任部員(現任) 2023年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―

計						54,158

(注)1 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
2 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
3 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(執行役員の状況)
当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役名	氏名	担当
社長	大木 哲夫	CEO
常務執行役員	國安 誠	JFEコムサービス株式会社代表取締役社長(兼任)、ビジネスシステム事業本部長
常務執行役員	下田 純	ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 事業企画推進部の担当、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
常務執行役員	笹井 一志	鉄鋼部門(鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所)の総括、鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当
常務執行役員	森本 哲也	基盤事業部長、品質管理部、情報システム部の担当
常務執行役員	生田 淳	ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、関西事業所の担当
常務執行役員	新井 幸雄	西日本事業所長、西日本事業所 福山地区所長、鉄鋼総括部の担当補佐
常務執行役員	森 弘之	西日本事業所 倉敷地区所長
常務執行役員	中山 俊夫	総務部、経営企画部、経理部、CSR部の担当
常務執行役員	仲村 基志	ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 経営管理システム事業部長、開発企画部の担当
執行役員	田村 哲哉	東日本事業所長、中部事業所の担当
執行役員	坂上八州起	ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部長
執行役員	三澤 義博	ソリューション・プロダクト事業本部 ERPソリューション事業部長
執行役員	堀部 寛貴	DX・ソリューション企画部、営業企画部の担当、DX・ソリューション企画部長、ソリューション・プロダクト事業本部 デジタル製造事業部長
執行役員	渡邉 崇	東京事業所長、東京事業所管理部長、東京事業所販生流システム開発部長
執行役員	矢崎 雄大	ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部長、ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部 営業部長
執行役員	柴田 卓	人事部、人材開発部の担当、人事部長
計	17名

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は竹田年朗氏と保々雅世氏の2名であります。
社外取締役である竹田年朗氏は、コンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、M&Aや業務提携などに精通しております。当該知見を活かして当社経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、竹田年朗氏が過去に業務執行者であった法人と当社との間に取引関係はありません。
社外取締役である保々雅世氏は、IT業務における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。当該知見を活かして当社経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社シイエム・シイ、株式会社バカン及び過去10年間に業務執行者であった法人と当社との間に取引関係はありません。
当社の社外監査役は松井毅浩氏と我妻由佳子氏の2名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたJFEホールディングス株式会社及びJFEスチール株式会社と当社との取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社、味の素株式会社及び過去に業務執行者であった法人と当社との取引は、当社の連結売上高の1%未満と僅少であります。
なお、社外監査役松井毅浩氏は当社の株式を1,374株保有しております。また、4名の社外役員のいずれも当社との間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。